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中國車貸第一股變比特幣礦企股票慘遭做空BitDigital怎么了？

區塊律動BlockBeats

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這是一個關于「中國車貸第一股」瀕臨退市，實控人曾被「紅通」，然后嘗試自救回歸，但逃不開外界重重質疑的故事。

2月4日，納斯達克上市公司BitDigital管理高層突遭「大換血」，董事會主席、CEO和CSO接連宣布辭職，而公司給的原因是「健康原因」、「沒有參與公司的挖礦業務」。

內亂之外還有外患。曾「狙擊」過國內IDC服務商萬國數據、二手車電商平臺優信和盛美半導體等中概股的美國知名做空機構JCapitalResearch也盯上了比特數字。今年年初，該機構發布了一份沽空報告，直指BitDigital投資數千萬美元，進軍加密貨幣業務實為騙局。

買入礦機為假、集資套現為真？這家起于P2P熱潮，瀕臨倒閉，終于清理整頓，又改名卷土重來的上市公司BitDigital，到底經歷了什么？

高層突遭「換血」，投資者集體起訴

2021年2月4日，納斯達克上市礦業公司BitDigital管理高層突然「大換血」，其董事會宣布已經解除了MinHu的CEO職務，首席財務官ErkeHuang接手了CEO的位置。此外，該公司的董事會主席PingLiu因「健康原因」已辭職，另一位董事會成員ZhaohuiDeng將被任命為董董事長。

歷史上的今天丨中國印鈔行業利用區塊鏈技術推出防偽解決方案:2019年11月17日，經商務部和中國人民銀行批準，由中國印鈔造幣總公司、中國金幣總公司、中國錢幣博物館聯合舉辦的2019年北京國際錢幣博覽會開幕。會上，中鈔信用卡產業發展有限公司黨委書記兼董事長范貴甫介紹了中鈔鏈源區塊鏈防偽溯源平臺的原理、特點和應用情況。該平臺利用利用區塊鏈不易篡改、身份可信等技術特點，為錢幣和文化產品、票據憑證等提供物理防偽和信息技術防偽相結合的解決方案。[2020/11/17 21:06:10]

這還沒完，該公司內部最受加密貨幣圈內熟知的人物「玉紅」，也辭去了BitDigital首席戰略官和董事職務。對于這一系列高層「動蕩」，BitDigital并沒有給出更多解釋，只是對CEOMinHu的解聘情況說了一句：「他沒有參與公司的挖礦業務」。

那么是什么讓BitDigital的高層出現如此巨大的「震蕩」？一切都源于2021年1月12日的那份做空報告。

2021年1月13日，JCapitalResearch發布做空BitDigital的報告。報告中稱，經調查發現BitDigital在備案文件中顯示在中國經營著近23000臺比特幣礦機為「謊言」。JCapitalResearch詢問了礦機出售方，對方否認與BitDigital有業務上的聯系。而BitDigital在報告中也被描繪成了一個經營著「虛假比特幣業務」的公司。

聲音 | 中國經濟網：區塊鏈技術讓疫情信息更“真”:中國經濟網今日刊文《抗擊疫情?區塊鏈技術讓疫情信息更“真”》。文中提到，區塊鏈技術通過去中心化的共識機制，實現信息的不可篡改、不可抵賴及可信性。各大醫院、科研院所等權威部門，可以從更加專業的角度對部分重要的信息進行科學認證，得到越多權威部門認證的新聞、知識，越具有可信性。[2020/2/11]

報告一出，BitDigital的股價很快暴跌25%。為減少影響，公司不得不出面回應。

1月19日，BitDigital發布公告稱其比特幣挖礦業務發展良好，公司真實擁有礦機40865臺，比特幣挖礦業務可通過第三方礦池HuobiPool和螞蟻礦池驗證，審計師已現場驗證。此外，公告披露2020年BitDigital累計賺取了1,331.2枚比特幣。

不過，這一回應沒有平息投資者的怒火。1月底，有投資者向美國紐約南區法院法院提起集體訴訟，質疑BitDigital的「關于公司業務，運營和前景的正面陳述存在重大誤導和/或缺乏合理依據。」沒過多久，BitDigital就傳出了令人震驚的高層集體辭職的消息。

實際上，作為一家從P2P轉型而來的公司，圍繞在BitDigital之上質疑一直沒有消散。??

從瀕臨退市的P2P公司到熱門礦企

BitDigital前身是GoldenBullLimited，中文名為點牛金融。

動態 | 區塊鏈有望應用于為中國法定數字貨幣的“登記中心”:根據央行前行長周小川、央行數字貨幣研究所前所長姚前、人民銀行研究局兼貨幣金銀局局長王信和在任時的發言與著述，一個可能的我國央行數字貨幣研發的框架逐漸顯露：央行數字貨幣研究所正和業界共同組織分布式研發，依靠和市場共同合作的方式研發數字貨幣；我國法定數字貨幣的初步界定是由央行主導，在保持實物現金發行的同時發行以加密算法為基礎的數字貨幣，即M0的一部分由數字貨幣構成；我國央行數字貨幣或將采用“一幣兩庫三中心”架構；區塊鏈有望應用于為中國法定數字貨幣的產生、流通、清點核對及消亡全過程登記建立集中/分布相對均衡的簿記登記中心。（證券時報）[2019/8/8]

點牛金融成立于2015年11月17日，主要經營業務是向以汽車作為擔保的借款人提供貸款，2018年3月20日點牛金融在納斯達克上市，股票代碼為「DNJR」。

當時，憑借著「中國車貸第一股」的名號，點牛金融的上市吸引了很多人關注，首日開盤價5.2美元，最高價曾達到13.55美元/股，市值一度超2億美元。

圖片來源于網絡

但從2018年開始，在P2P行業開始陸續出現爆雷和監管機構清洗整頓的大背景下，作為P2P運營商的點牛金融也沒能逃脫，平臺違約貸款數量持續增加，經營狀況日漸惡化。

聲音 | 馬克·烏贊：區塊鏈等新興領域蓬勃發展 “中國智造”前景廣闊:據新華網報道，中國改革開放進程是眾多國際機構和外國知名智庫專家的重要研究內容。專家們在工作和生活中對中國進行著長期的關注和觀察，并從不同角度分析中國改革開放取得巨大成就的原因。法國重建布雷頓森林體系委員會執行董事馬克·烏贊表示，人工智能、機器人、區塊鏈、金融科技、數字支付等新興領域蓬勃發展，“中國智造”前景廣闊。我們也注意到，中國經濟正在擺脫對出口的過度依賴，注重刺激內需，尋求更可持續的發展。[2019/1/30]

2019年7月21日，點牛金融突然傳出搬家消息，疑似失聯。隨后的10月24日，上海浦東通報稱已于2019年7月31日對點牛金融涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，17名涉案犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施。

但立案通報后僅僅一周的2019年10月31日，點牛金融就發布公告稱，公司原董事長及首席執行官曾而新、CFO冷靜、董事劉曉輝被董事會撤職。此外，公告提及，點牛金融將終止P2P業務，并開始一項新業務，預期收益將來自于股權和債務融資——這時，公司已埋下了轉型的信號。

這則試圖大變身的通告，并沒能拯救瀕死的點牛金融。

2019年11月4日，美國納斯達克股票交易所宣布暫停點牛金融股票交易，根據通知書，點牛金融股價已連續30個工作日低于1美元，不再符合納斯達克上市規則的最低出價要求。當我們回看點牛金融的股價時，能發現當時的價格已幾近歸零。

聲音 | 加州伯克利分校計算機教授宋曉冬：區塊鏈因探索本身和未來前景吸引中國人:計算機安全教母、加州伯克利分校計算機教授宋曉冬（Dawn Song）今日在“王峰十問”活動中針對“華人積極參與區塊鏈創業與華人對財富渴求程度有無關系？”的提問，表示，中國人是實用主義和理想主義的完美結合體。而區塊鏈能夠吸引到中國人，一方面是因為探索新領域本身充滿吸引力，另一方面是區塊鏈令人遐想的未來前景和它的長遠影響。[2018/9/6]

截圖來源：英為財經

此前點牛金融暴雷留下的余波一直持續到了2020年。去年3月24日的通報顯示，機關已通過國際刑警組織對「點牛金融」實際控制人曾某新發布紅色通報；除被審查起訴的7人外，另有14名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施。

不過，由于點牛金融「起死回生」的操作，在將主營業務轉型為主要從事區塊鏈以及其他數字資產的衍生業務，并更改代碼及更改公司名稱后，業務轉型又為股價上漲注入了新的動力，在幣價滿足納斯達克要求后又恢復了交易。

數字貨幣是BitDigital選中的新業務。

2020年2月，幣圈知名人士玉紅宣布擔任BitDigitalCSO，并加速在比特幣挖礦領域的擴張。

玉紅是誰？玉紅這個名字在加密貨幣老玩家圈子里人人皆知。他因2018年春節時發起「3點鐘區塊鏈群」而聲名鵲起，又因發行XMX項目隨后破發而跌下神壇。他的XMX項目因為價格持續下跌，讓無數投資者血本無歸，而玉紅本人也因此慘遭整個加密社區「唾罵」。

這次收購BitDigital，或許也是玉紅「執念」的另一種體現。

在2019年，玉紅不惜承擔著「被罵」的風險，開始活躍在各個社群之中。當時有多位圈內人士向律動BlockBeats表示，XMX拉盤了，而拉盤的原因與玉紅在做的比特幣礦場項目有關。

玉紅此前曾向圈內募資，想做一個50億元的人民幣基金，主要用于投資比特幣礦場。后來應者寥寥，根本募不到錢。募不到資金的玉紅，并沒有放棄比特幣挖礦這條路。

2020年9月，媒體報道稱，玉紅正式收購點牛金融，然后將它改名成了現在的BitDigital。而主營業務恰好就是比特幣挖礦。

改名完成重組調整之后，BitDigital一躍成為了美國炙手可熱的上市礦企之一。隨后在2020年11月和12月期間，BitDigital又多次通過遠低于股票市價的價格融資上千萬美元，自稱用于購買比特幣礦機，「分布在新疆、四川和內蒙古，預計在2020年12月底之前完全安裝。」

信息顯示，BitDigital買入了大概17,996臺礦機(全部是螞蟻礦機或神馬礦機)。這一消息，助推這家公司的股票價格持續飆升，從2020年初至年底，BTBT的股票價格漲幅超過1800%。

有著「黑歷史」的BitDigital并沒有依靠業務轉型成功「洗白」，進軍礦業的異常表現引起了JCapitalResearch的注意，從而出現了上文提到的沽空事件，緊隨而至的是投資者的集體起訴。

即使BitDigital身陷囹圄，其股票價格并未收到重創，截止發稿時，BTBT2月4日的收盤價為18.55美元，甚至還小幅上漲。當然，這可能要得益于當前加密貨幣市場的火熱，比特幣的影響力正在與日俱增。而此時又恰逢華爾街史詩級的多空對決余熱未散的時期，BitDigital或許在經歷這一系列人員調整之后能成功避開做空機構的暴擊。

但BitDigital的問題或許更多是出現在，一個在納斯達克上市的美國企業，將其比特幣挖礦產業布局在中國境內。而實際，BitDigital到底有沒有購入礦機，出售股票的資金又有多少用來買入了礦機從事挖礦業務，對于遠在大洋彼岸的美國股民來說無法悉知。

但從這個角度出發，BitDigital自然成為美國做空機構的眼中釘。信息差和信息的不透明，讓企業陷入更加不確定的環境之中。而瞄準「比特幣」這三個字的上市企業，當然也不止BitDigital一家。

上市企業進軍比特幣挖礦之后

全球股市漲勢喜人，尤其是沾上比特幣的公司似乎另有魔力。

從MicroStrategyCEO奮不顧身重倉比特幣，到老牌游戲公司九城宣布「跨界」挖礦，再到今年2月3日，知名船務公司中環球船務宣布進軍比特幣挖礦業。無一例外，這三家公司股票都出現了前所未有的上漲。

其中，公開購入比特幣之后的MicroStrategy股價一路長虹，而游戲公司九城宣布參與加密貨幣挖礦之后，三天股票暴漲321%；中環球船務同樣吃到了比特幣的「紅利」，24小時內股票也從4.7美元最高上漲至10.3美元，漲幅近120%。此外，更多的還有諸如500.com彩票網以及做貸款轉型而來的SOS等公司。

加密貨幣牛市時，這些數字貨幣/區塊鏈概念股很容易借勢起飛。一些上市公司在公布應用或者研發區塊鏈技術之后，股票價格短時間內迎來大幅上漲。但2018年的經驗告訴我們，這種短時的利好消息并不持久，一旦熊市或監管降臨，大多數公司會回落到之前的水平，甚至表現更加糟糕。當初的迅雷、人人影視就是很好的樣本。

如今，BitDigital的股價仍保持在18美元之上，可以說，相對于一年前的幾近退市的糟糕境遇已經是今非昔比，而且，在比特幣價格屢創新高的背景下，若BitDigital背后確有真實的礦機，而且能迅速理清「內亂」，或許未來短時間內，給出的財報數據還會不錯。

而且，從中長期來看，比特幣挖礦帶來的收益勢必不能長期維持高位，對這些大手筆布局挖礦的上市公司來說，同樣不能忽視挖礦之外的業務。??

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文章作者：區塊律動

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