ALA:律師致全國“凍友”的一封信（上篇）_celsius幣用途

一、2020年“凍友”有多難？

2020年是個很特殊的年份，一開始就是疫情，慢慢熬吧，眼看生意有點轉機了，原材料上漲了，匯率跌成狗了，利潤被壓縮了。忍一忍吧！準備出貨了，發現海運費漲上天了，和客戶解釋了很久之后，決定訂艙了，又發現沒有集裝箱了，最后終于搞定集裝箱了，要付貨款了發現銀行卡里的錢被凍住了…我就是這么跌跌撞撞一路走過來的。

——摘自新日國際貿易趙先生《致全國凍友的一封信》

“凍友”這個詞相對于人們所熟知的“戰友”、“筆友”、“車友”來說，感覺很調侃，調侃背后更多的是“無奈”！這個稱呼也就這兩年才興起的，它出現的背景是——“一個個無辜但被詐騙、網賭或傳銷案牽連，因而遭受全國各地的區縣級局凍結銀行賬戶的人；他們在尋求同類小伙伴以尋求“解凍之辦法”時，而在微信或QQ上聯系起來的一個個群體，俗稱“凍友群”；據統計：“凍友”從事的行業主要為“數字貨幣交易”、“外貿及外匯交易”。

據部官方公告統計顯示：

（1）2020年初至2020年11月9 日，山東省機關共破獲電信網絡詐騙案件1.7萬余起，抓獲犯罪嫌疑人9795名，同比分別上升52.26%和67.67%；共收繳涉案手機卡12.4萬張；破獲買賣對公銀行賬戶案件2645起，收繳對公銀行賬戶4000余套；

Celsius債權人律師：潛在競標者對Celsius資產的出價未被拒絕:金色財經報道，代表Celsius無擔保債權人委員會的律師今日在Twitter Space表示，該公司仍在與潛在競標者就Celsius的加密資產進行談判，他們被拒絕的說法是“絕對錯誤的”。

此前加密KOL Tiffany Fong表示，幣安、Galaxy Digital和Bank to the Future是Celsius資產的秘密競標者，Fon當時稱這些出價“在很大程度上被拒絕了”，他提到了一名Celsius律師的聲明，稱這些出價“沒有說服力”。

這名律師沒有證實泄密文件中提到的報價是否準確，但表示“令人遺憾”，因為這降低了委員會在談判過程中的靈活性。他表示，他們目前正在調查泄密是如何發生的，并補充說，“非常擔心參與這一過程的潛在投資者可能會為了自己的利益而試圖操縱競拍過程。”[2023/2/1 11:40:42]

（2）2020年1月至9月，湖北省機關共破獲電信網絡詐騙案件5091起，抓獲犯罪嫌疑人4563名，打掉詐騙窩點786個，同比分別上升11.84%、1.2%、19%；共止付嫌疑賬戶8.84萬個，凍結嫌疑賬戶2.53萬個，凍結贓款16.69億元；返還群眾資金1269萬元；

知情人士：FTX高管Ryan Salame將留任并聘請破產律師:金色財經報道，知情人士稱，FTX Digital Markets聯合首席執行官Ryan Salame將選擇留任，正試圖挽救剩余資產，并聘請了破產律師。Salame一年多前加入FTX，并在此之前兩年擔任Alameda Research的OTC負責人。

此外今年8月辭職的前Alameda Research首席執行官Sam Trabucco也正在聘請律師，試圖挽救FTX剩余資產。[2022/11/13 12:57:04]

（3）2020年前8個月，全國共破獲電信網絡詐騙案件15.5萬起、抓獲犯罪嫌疑人14.5萬名，同比分別上升65.6%和74.1%，為群眾直接避免經濟損失約800億元，96110反詐預警專號累計防止870萬群眾被騙。

如果說：“電信詐騙的騙子和被騙的受害人是一對死敵，水火不容！那么，“凍友”就是受害人請老大（機關），在查找騙子過程中無辜躺槍的那撥人”。

迪士尼正計劃聘請律師以探索包括NFT在內的新興機會:金色財經報道，據LinkedIn上的一則招聘廣告，迪士尼公司正在尋找一名交易律師，以探索包括NFT在內的新興技術機會，該員工將“與業務團隊合作，在他們計劃新的全球新興技術項目時”探索其他領域，如元宇宙和DeFi。（theblock）[2022/9/25 7:19:20]

同為“受害人”，跟被騙的受害人不同的是：“被騙的受害人只恨騙子，而“被凍”的受害人，既恨騙子、又恨被騙的受害人、同時還恨GA機關，——“被凍的受害人”就是“凍友”。

所以，在這種關系當中“騙子越多，受害人就會越多；受害人越多，拔出蘿卜帶出的泥——“凍友”就會越多；隨著電信詐騙犯罪分子越來越多，“凍友”便越來越多，于是“凍友”這個詞就變得越來越普遍。

是因為2020年騙子的詐騙技巧有了質的飛躍嗎？還是因為疫情，民眾的心智有了明顯的降低？

顯然兩者都不是！筆者看來大概有以下幾個原因：

其一、疫情期間，導致一部分人沒了正常收入，于是有些人就跑到國外干起了網絡詐騙的勾當，也就是說疫情導致了從事電信網絡詐騙的人群基數增大；

21名律師正在為SEC對Ripple的訴訟作準備:21名律師正在加緊準備，以對抗美國證券交易委員會（SEC）針對Ripple及其兩名高管的訴訟。法院文件顯示，四名律師將代表公司首席執行官Brad Garlinghouse，另四名律師代表聯合創始人Chris Larsen，剩余13名律師則代表Ripple公司。（DailyHodl）[2021/1/14 16:11:01]

其二、疫情期間，大批門店以及企業倒閉，眾多失業人員希望通過網絡尋找賺錢的機會，于是因為尋找商機，又進一步增加了受騙群體基數；

其三、疫情期間，主張“居家在線辦公”，這樣，民眾接觸互聯網的時間又會增多了，被騙的可能性進一步擴大。

打個比方：以前有一個魚塘，老板投放1萬尾魚，在每天上午10：00——下午5：00，提供10個釣位供人垂釣；

2020年，老板投放2萬尾魚，且于每天上午6：00——下午7：00，提供20個釣位供人垂釣。

請問，哪個年份，垂釣者釣的魚最多？

陽光時代律師事務所朱昌明：預計國企將加大在區塊鏈等領域的布局力度:陽光時代律師事務所國企混改中心負責人朱昌明表示，未來圍繞構建現代化經濟體系，國有資本將進一步調結構、優布局，預計未來國有企業有望加大在云計算、大數據、人工智能、物聯網、移動應用、集成電路、區塊鏈等領域的布局力度，以此不斷增強國有經濟的競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力。（證券日報）[2020/7/2]

筆者在此做個小提示：有欲望就有被騙的風險，欲望有多強烈被騙就有多容易，只有堅信世上沒有不勞而獲，才能保護自己、擊潰騙局。

每個人都有欲望：小孩子想要糖所以被拐走，老年人因為想要保護孩子而交出退休金，單身男人被女主播勾去了魂，打游戲的把游戲里的變強看得比什么都重要，女人看到打一折的名牌包包走不動路。這一切的被騙背后都是對眼前事物的貪婪和對風險的忽視造成的。

騙子正是利用了人的心理，才能屢屢得手，如果我們擺正態度，堅決不相信不勞而獲的事情，那么我相信，絕大多數的騙子都會餓死。

我們嘗試站在的角度，換位思考：如此之多的受害人每天迫不及待的來立案窗口報案，作為基層機關，換做是你，你怎么處理？

首先，根據受害人講述的事由，分析被騙的原因；然后，根據受害人轉賬的線索，看看能否幫受害人挽回損失，畢竟受害人最關心的就是“能不能追回他們的錢？”

其次，根據轉賬記錄，鎖定了詐騙款的收款人。但是，經查，詐騙賬戶內沒有錢，因為詐騙犯在受害人被騙得手后，立即將該筆資金轉給了其他人。假如受害人是A、詐騙犯是B、第一層收到詐騙犯贓款的人是C（俗稱“一手黑”）、第二層收到的是D（俗稱“二手黑”）、第三層收到的是E（俗稱“三手黑”），以此類推……。

如圖所示：這就是擺在刑偵面前的一堆賬戶信息，可能實際情況遠比這個復雜的多。機關希望通過這些賬戶鎖定犯罪分子，進而實現追贓，該如何做？

實務中了解到，機關的判斷通常是三個原則：

1.收到贓款層級最近；

2.收到贓款時間距離受害人被騙時間最近；

3.賬戶存款金額最多。

根據這三個原則篩選出來的賬戶，最容易被“凍結”！

試想，這種判斷模式下，有多少無辜的人要“躺槍”？“凍友”一定會問：“無辜的人為何會“躺槍”？”

因為：在任何一個商品經濟社會，法律絕不可能苛求賣方，在出賣商品或提供服務過程中，對買方的支付資金進行合法性審查，否則，正常經濟生活將無法進行下去！

這就意味著：C與B之間、D與C之間、E與D之間，可能存在正常的交易關系，作為收款方，是基于合法的理由收到該筆款項的。甚至B也不是真正的詐騙犯，B與A之間也可能存在正常的交易關系，比如B在不知情的情況下代真正的犯罪分子收款。

但是如上圖所示，機關只能看到與受害人銀行流水相關的交易記錄，無法從流水中判斷背后的真實交易情況。所以若收到贓款的是無辜人員，應當積極向提供證據證明真實的交易情形。

當然是可行的，如果有充分的證據證明，收到贓款背后系正常合法經營行為，針對該筆收款，能夠提供“合同、發票、發貨或提供服務的憑證”，那么機關自然沒有道理繼續凍結。

但是，有一些領域，要么根本沒有證據支撐收到贓款背后的交易行為，比如說買賣雙方無合同、無發票，買方上門提貨，款貨兩清；要么，因收款背后的交易行為屬于我們國家不支持的、甚至違法的行為，比如，私下換匯、網賭提現。針對，該種情況，有沒有辦法解決？

首先，涉及到“外貿及外匯”相關的領域，被凍結的人作為賣方，比如“凍友”向境外的客戶賣黃金、首飾、蔬菜瓜果、服飾等等，外國客戶要求拿外幣來結算；或者外國客戶指定第三方代付人民幣，凍友一旦收到了外幣，再將外幣通過地下錢莊兌換成人民幣；或者外國客戶指定的第三方代付向你直接支付人民幣。一旦收到的人民幣涉及贓款，你能否提供證據證明收到的贓款與賣出的貨物是一一對應的關系？

其次，像數字貨幣領域，買賣交易沒有合同和發票的，但是有轉幣支付記錄，然而這些記錄僅僅是一串數字，機關哪里看得懂？更別說跟大量的“買幣、賣幣”記錄和銀行流水一一對應起來！

最后，像網絡賭博、跨境買賣股票、基金，在提現環節收到了贓款，雖然通過網站信息能還原收款背后基于何種原因，但是，網絡賭博、跨境買賣股票、基金這些都是違反我國相關法律、法規的。尤其是網絡賭博，機關哪里會跟你論證“法律責任的剝離問題”、“法律管轄的問題”、“贓款的認定問題”，通常都是一股腦兒全給你凍結了。于是這些“凍友”就成了案板上的肥肉，只能任人宰割了。

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因全文字數較多，本文分上下兩部分呈現，下半部分內容預告如下：

七、現有的法律框架下，“凍友”有哪些救濟途徑？

八、筆者結合實際案件處理經驗總結的一些感悟

九、我們律師團隊為“凍友”成功解凍的部分經典案例分享

十、筆者感言

敬請大家持續關注...

作者 | 劉磊律師 

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