BASE:美財政部外國資產控制辦公室正審查Coinbase披露信息_kucointop

據華爾街日報報道，加密貨幣交易所Coinbase表示，其服務可能被美國已列入制裁黑名單的個人、實體或司法管轄區使用。

Coinbase資助原告就美財政部制裁Tornado Cash一事提交了簡易判決動議:金色財經報道，Coinbase首席法務官paulgrewal.eth發推表示，此前Coinbase宣布資助由六人對美國財政部制裁Tornado Cash的行為提起的訴訟，現在原告提交了一份簡易判決動議，要求法院重新開放TornadoCash。其主要論點包括：Tornado Cash不是外國國民或“人”，而是軟件；根據法律規定，政府只能制裁一個人的財產；制裁違反了第一修正案等。[2023/4/6 13:47:28]

Coinbase在一份監管文件中表示，美國財政部外國資產控制辦公室正在審查其披露的交易信息。

美財政部副部長：穩定幣贖回問題最終會產生運行風險:金色財經報道，美國財政部負責國內金融事務的副部長 Nellie Liang 周二表示，穩定幣存在沒有真正美元儲備的風險，雖然穩定幣發行商通常表示擁有一比一的支持，但Liang表示：“在壓力時期、圍繞贖回和未披露費用的問題下，穩定幣資產可能無法提供 1 美元，贖回問題最終會產生運行風險”。此前報道，本月早些時候，紐約聯邦儲備銀行表示，穩定幣不太可能成為支付的未來。（seekingalpha）[2022/2/16 9:54:36]

據《比推》此前報道，Coinbase上周四向美國證券交易委員會(SEC)提交了上市申請。

美財政部將加密交易平臺Chatex和兩家勒索軟件運營商加入制裁名單:金色財經報道，美國財政部與司法部今天宣布了對與勒索軟件支付相關的加密貨幣交易平臺Chatex的新制裁。美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)已將Chatex以及附屬實體IZIBITS OU、Chatextech SIA和Hightrade Finance Ltd加入其制裁名單。財政部表示，聲稱在多個國家開展業務的Chatex為多種勒索軟件變體的交易提供了便利。對Chatex已知交易的分析表明，超過一半的交易直接追溯到非法或高風險活動，例如暗網市場、高風險交易所、和勒索軟件。[2021/11/9 6:39:59]

該公司在上周提交給美國證券交易委員會的招股說明書中表示，尚未面臨與披露或傳票相關的罰款或其他執法行動，但其某些披露仍在接受OFAC的審查。

美國法規禁止與列入黑名單的個人或公司以及受到美國全面制裁的政府或司法管轄區進行交易。

該公司表示，區塊鏈技術和Coinbase服務的性質使其在技術上無法阻止與某些個人、公司或地址進行交易。

該公司在招股說明書中表示：“我們已經與OFAC分享了我們合規計劃的關鍵細節，我們相信我們已經制定了合理的風險計劃。”

該文件稱，該公司的合規計劃包括監控互聯網協議地址，以識別受到美國制裁的司法管轄區，以及被OFAC列入黑名單或該公司認為與黑名單中的個人、公司或司法管轄區相關聯的區塊鏈地址。

Coinbase擁有約4300萬用戶，可在100多個國家訪問。Coinbase在招股說明書中表示，它正在實施額外的控制和篩選工具。該公司上個月任命了一位新的合規主管。

圖片來源：Coinbase

作者AmyLiu

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