ETH:Tether借助Chainalysis公司套件跟蹤穩定幣網絡活動_NBS

2月12日，Chainalysis公司發表新聞稿宣布推出一項針對泰達幣（USDT）的全球合規解決方案。該穩定幣的發行方現在能夠識別發生在其網絡上的“高風險”交易。

Chainalysis的KYT套件讓網絡跟蹤成為可能。該套件允許通證發行方監控其資產的活動。而實時反洗錢（AML）解決方案通過跟蹤通證的從發行到贖回的整個生命周期來協助保證合規性。

某巨鯨從Curve移除4800萬美元ETH/stETH流動性，并將11450枚ETH轉入幣安:4月16日消息，據推特用戶余燼監測，40多分鐘前，某巨鯨從Curve移除4800萬美元的ETH/stETH流動性，隨后將11450枚ETH（約2390萬美元）轉入幣安。

該巨鯨的ETH源于89天前從幣安提出，當時ETH價格為1565美元。如果該鯨魚轉入幣安的ETH選擇出售，預計實現600萬美元的收益，收益率33%。[2023/4/17 14:07:10]

KYT提供了一個API和一個用戶界面來跟蹤可疑活動，并提供了各種過濾工具。

Tether官方：USDT市值突破110億美元:Tether官方數據顯示，USDT目前總市值已超過110億美元。[2020/8/2]

準備好應對監管機構

Tether的代表人沒有直接向Cointelegraph透露為什么公司現在選擇加強其合規措施。

美國一律師事務所證實Tether擁有足夠的美元儲備支持其流通中的數字貨幣:據路透消息，Tether今日發布報告稱，一家位于美國華盛頓的律師事務所已證實，截至6月1日，Tether擁有足夠的美元儲備，可以支持其流通中的數字貨幣。據悉，該律師事務所由美國聯邦局前局長Louis J. Freeh聯合創辦。[2018/6/20]

然而，世界各地的監管機構最近開始發出信號表示應該對穩定幣進行更深入的審查。2019年10月，金融犯罪執行網絡（FinCEN）的主管Kenneth Blanco 指出，穩定幣不能不遵守“反洗錢”法律。

出于監管目的，穩定幣發行方被歸類為貨幣服務企業（MSB），因此必須遵守為此類公司保留的監管標準。

加密貨幣交易所也被歸類為MSB，并已逐步實施更嚴格的KYC和AML控制。然而，盡管交易所的合規性相對簡單（其范圍僅限于資金的進出），但穩定幣發行方可能會面臨更艱巨的網絡活動跟蹤任務。

調節穩定幣網絡的資金流入和流出相對簡單，但世界各地的監管機構已頻繁發現穩定幣交易存在著嚴重風險。

跟蹤網絡內部的活動可以緩解這些問題。雖然Tether不能直接沒收“高風險”通證，但它可以凍結含有這些通證的錢包。

 文：Andrey Shevchenko               

 編譯：Paul            責編：Rose

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