虛擬資產:金色前哨 | 交易猛增洗錢活動加劇？韓國25日起實施數字貨幣交易實名制_加密貨幣怎么賺錢的

據韓國廣播公司報道，韓國將從本月25日起開始實施“數字貨幣交易實名制”。據悉，實施這一制度的原因之一是虛擬資產交易規模的猛增。最近3年間，在韓國國內交易所上市的虛擬資產總市值達到3年前的近10倍。另一個重要原因是虛擬資產正被利用于洗錢等非法活動。

交易猛增

據韓國虛擬貨幣交易行業本月16日數據顯示，交易所“Upbit”的綜合市場指數于15日下午5時45分報9742.62點，是2017年10月1日指數上市以來的近10倍。也就是說，韓國交易所上市的虛擬貨幣總市值近3年5個月來增至10倍。

金色晨訊 | 11月22日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：習近平、G20、Pickle Finance、USDT增發

1.習近平：G20要以開放包容方式探討制定法定數字貨幣標準和原則；

2.南非金融監管機構提案將加密貨幣資產視為金融產品；

3.Pickle Finance因漏洞損失近2000萬美元；

4.Tether公司新增發2.5億USDT；

5.以太坊2.0存款合約地址余額突破19萬ETH；

6.Peter Schiff：通過PayPal購買BTC的人都是在信任第三方來存儲BTC；

7.比特幣小幅震蕩，以太坊突破540美元，主流幣普遍上漲。[2020/11/22 21:38:22]

與此同時，該指數本月13日已突破10000點，最高升至10291.44點。該指數的計算范圍是在Upbit韓元交易市場上市的所有虛擬貨幣，其數值指標代表全部虛擬貨幣的市值變動和市場走向。交易所有關人士表示，根據UBMI的計算方式，整體虛擬貨幣的總市值和價格也以相同幅度上漲。

金色財經3月5日挖礦收益數據播報:金色財經報道，據印比特數據顯示，按照BTC參考價格62100元、電價0.38元/kWh計算，當前在售主流BTC礦機的市場價格及回本周期為：神馬M20S-68T（全新現貨11950元，302天回本）、芯動T3+-57T（全新現貨9500元，364天回本）、阿瓦隆1066-50T（全新現貨5750元，264天回本）、螞蟻S17+-67T（3月份期貨12480元，285天回本）。[2020/3/5]

而3月15日消息，韓國加密貨幣市場的交易量一度超過了該國股市的日平均交易量。CoinMarketCap數據顯示，周日，韓國主要加密貨幣交易所UPbit、Bithumb、Coinone和Korbit的24小時交易額總計超過146億美元。上周五，韓國綜合股價指數(KOSPI)交易量為145億美元，韓國證券交易商自動報價指數(KOSDAQ)交易量為100億美元。

金色相對論 | 幣信熊越：閃電網絡旨在提升比特幣交易速度 而非將其用于支付:在本期金色相對論之“閃電網絡：Hello，TPS”上，金色財經合伙人佟揚對話幣信CMO熊越，針對閃電火炬傳遞活動，您認為其最大的意義在于什么，又怎么看待其法律合規問題？的提問，熊越表示：閃電網絡火炬傳遞最近很火，也分出了很多不同版本。我覺得它最大的意義在于宣傳，讓大家知道閃電網絡不只是停留在白皮書上，它已經可用了。其實比特幣早期也經歷過這個階段；另外就是，閃電網絡是為了提升比特幣的（小額）交易速度，而不是“把比特幣當成貨幣用于支付”。國內的政策應該是禁止用比特幣做支付的。但只要你把這些做好了，也可以有很多應用場景。比如，跨境支付、打賞、視頻流按秒支付等。[2019/3/7]

整治逃稅現象

與猛增的加密交易量相對應的是，逃稅者不斷增加。

據韓聯社消息，3月15日，韓國國稅廳表示，在稅務滯納者中，已發現有2416人利用虛擬貨幣逃稅。針對此，國稅局已征收共計約366億韓元罰款。3月16日，“韓國查獲2416名比特幣藏富偷稅者”登上微博熱搜榜第16位。

面對利用虛擬貨幣逃稅現象，韓國此前便指出將對虛擬資產的收入進行征稅。從明年開始，在每年的最后一天，海外金融帳戶的總余額超過5億韓元的國內居民或國內公司必須在次年6月向主管稅務機關報告。違反報告海外金融帳戶義務的行為將處以最高達未報告金額20％的罰款，如果未報告金額超過50億韓元，則將受到刑事起訴和清單披露審查。

反洗錢要求

激增的虛擬貨幣交易下，韓國政府擔心虛擬資產被利用于洗錢等非法活動。

3月16日，韓國金融服務委員會周二宣布，涉及包括加密貨幣在內的虛擬資產的企業必須向政府機構報告其交易，并遵守反洗錢規定。對申報和使用特定金融交易信息的修正案將于3月25日起生效。該修正案要求所有從事虛擬資產交換、存儲和管理的企業向韓國金融情報局報告其業務。韓國金融情報局是金融穩定委員會的一個機構，負責在韓國實施反洗錢措施。計劃開辦與虛擬資產有關的新業務的，必須先向金融穩定委員會報告。

那些已經開辦的必須在六個月內向該機構報告。如果企業未能在9月24日之前提交報告，他們將面臨最高5年監禁或最高5000萬韓元的罰款。從3月25日起，虛擬資產企業必須徹底查明客戶身份，并報告任何可疑交易，以防止使用加密資產洗錢。據金融穩定委員會稱，這一修訂是在人們越來越擔心利用加密資產進行洗錢和其他非法活動的情況下出臺的。

3月19日，韓國財政部長洪南基在預算與賬目特別大會上表示，加密貨幣其實際價值相比正在過熱，從經濟的角度來看，應該非常謹慎。關于本月將要執行的具體金融信息法，洪南基解釋說：“現在交易所交易虛擬資產必須向政府報告交易細節。”

面對日益增長的加密交易，為防止逃稅以及遵循反洗錢要求，韓國政府的實名制政策即將開始。韓國實名身份認證系統將會結束匿名加密貨幣交易的做法嗎？我們將持續關注。

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