COI:加密貨幣龐氏騙局“女王”：7年攬財 40 多億美元 非法牟得比特幣23萬枚_NAT

最大的加密貨幣龐氏騙局的頭目之一，自稱"CryptoQueen"的RujaIgnatova及其創立的OneCoin未能對涉嫌40億美元騙局的加密貨幣案件作出回應，被紐約聯邦法院認定為違約。據悉，該案件于2019年5月開始，當時RujaIgnatova和OneCoin被指控在一個類似龐氏騙局中詐騙了數百萬投資者的40多億美元投資。投資者被告知OneCoin可以挖礦，并具有實際價值，但事實上它并不存在于區塊鏈上。

SEC公司金融主管今日結束任期，曾牽頭SEC早期加密貨幣工作:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）公司金融主管William Hinman的任期將于今日結束。Hinman的離開是在10月下旬宣布的，但SEC當時并未透露其退出的確切日期。據悉，Hinman曾牽頭SEC的早期加密貨幣工作，其對加密貨幣和Howey測試的評論對圍繞ICO的監管尤為關鍵。[2020/12/5 14:03:19]

這名"Cryptoqueen"，據稱擁有23萬個比特幣，價值超過110億美元，目前。Onecoin計劃的受害者提交的法庭文件顯示，她從迪拜的一個阿聯酋王室成員那里得到了這些比特幣。她現在已經逃亡了三年多。Ignatova與SebastianGreenwood和她的兄弟KonstantinIgnatov共同創立了Onecoin。

當前加密貨幣總市值約為3643.67億美元:據金色財經數據顯示，全球加密貨幣總市值約為3643.67億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC，市值約合2421.56億美元，當前市值占比為66.46%；

ETH排名第二，市值約合453.3億美元，當前市值占比為12.44%；

XRP排名第三，市值約合111.08億美元，當前市值占比為3.05%。[2020/10/26]

Onecoin龐氏騙局是一個多級營銷企業，其特色是提供表面上與區塊鏈網絡掛鉤的服務。其核心營銷方式是告訴用戶Onecoin將成為最重要的加密資產，并最終成為"比特幣殺手"。由于其組織結構和欺詐性的說法，加密社區就已經警告過人們注意Onecoin的真實性。

美國男子犯有電信詐騙罪，騙取投資450萬美元加密貨幣:7月9日，美國檢察官辦公室提起刑事訴訟，指控27歲男子Douglas Jae Woo Kim犯有電信詐騙罪，騙取三名投資者價值逾450萬美元的比特幣和以太坊。美國司法部稱，Kim告訴投資者，他是一名加密貨幣交易員，并要求貸款進行一項低風險投資，他聲稱自己已經投資30萬至40萬美元。在收到這些資金后，Kim將全部或大量資金發送給境外加密賭博網站Nitrogen Sports和Fairlay。

盡管Kim承諾將以高額利息償還貸款，但美國司法部表示，大部分比特幣和所有以太坊尚未歸還。迄今為止只有一個投資者得到全額償付。沒有一個投資者知道他們的錢被用于賭博網站。Kim周三在地方法官面前接受指控。如果罪名成立，他將面臨最高20年監禁和25萬美元的處罰。（CoinDesk）[2020/7/16]

Onecoin始于2014年9月16日，到2015年，保加利亞金融監管委員會對該項目發出了警告。該龐氏騙局的總部設在保加利亞，緊接著，它又在迪拜注冊了一家離岸公司，其子公司OnelifeNetwork則在伯利茲注冊。

日本加密貨幣交易所GMO COIN上線GMO COIN虛擬貨幣錢包APP?IOS版:日本加密貨幣交易所GMO COIN今日發表公告，該交易所GMO COIN虛擬貨幣錢包APP?IOS版已于今日上線。據悉，昨天，該交易所已上線該錢包安卓版。[2018/5/31]

2016年底，整個傳銷金字塔開始崩裂，調查人員說該項目從未使用過任何類型的區塊鏈技術。2017年，美國執法部門發出了對Ignatova的秘密逮捕令，Cryptoqueen從此消失了。

SebastianGreenwood于2018年被捕，她的弟弟KonstantinIgnatov夫于2019年3月在洛杉磯被捕。隨后美國檢察官指控Onecoin從全球參與者那里騙取了40億美元，這些創始人從此開始了自己的牢獄生涯。

KonstantinIgnatov在2019年11月承認犯有欺詐和洗錢罪，但Cryptoqueen一直沒有被抓到。現在，Onecoin計劃受害者的一份法庭文件顯示，RujaIgnatova可能擁有數十億的比特幣。

受害者提供的文件顯示，Cryptoqueen可能在迪拜有一個價值5億美元的賬戶。她從SheikSaoud那里得到了價值110億美元的比特幣，SheikSaoud是迪拜某位頂級富豪的兒子。交易的確切細節尚不清楚，但據稱交易發生在2017年10月，當時BTC的交易價格約為每單位6千美元。傳銷組織背后說，Cryptoqueen與SheikSaoud的關系"能帶來額外的好處"。

RujaIgnatova已經能夠從政府卓越合作行動基金和阿拉伯聯合酋長國獲得"外交證書"。MLM的報告背后強調，"Ignatova仍能夠自在的逍遙法外"。

"Onecoin的龐氏騙局將數十億資金輸送到迪拜的銀行和房地產，據稱他們得到了SheikhSaoudbinFaisalAlQassimi和房產大亨MimounMadani在背后的支持，"記者還描述了設在阿聯酋的富人之間的交易，據稱他們給了她成千上萬的比特幣。

SheikhQassimi在一次被記錄下來的交易中，用四個裝有23萬個比特幣的硬錢包，當時價值約5000萬美元，來換取現在被凍結的Onecoin銀行賬戶、部分其他類型資產、還有阿聯酋的一些房地產，總價值可能達到10億美元。

過去幾年的無數報道都認為Ignatova可能位于阿聯酋地區、俄羅斯或希臘。至于Ignatova至今仍能逍遙法外的原因是阿拉伯聯合酋長國和美國沒有共同的引渡條約。

代表受害者的律師JonathanLevy博士將所有問題歸咎于整個數字貨幣生態系統。"監管機構似乎對加密貨幣正成為像RujaIgnatova這樣的犯罪分子的理想工具的事實視而不見。Ignatova是比特幣泡沫的主要受益者，這并不是巧合。"

作者：ChenZou

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