數字金融:我國擬修訂反洗錢法 明確特定非金融機構反洗錢義務_人工智能工程師月薪多少

中國人民銀行1日公布了《中華人民共和國反洗錢法》，并向社會公開征求意見。意見稿明確，特定非金融機構在從事特定業務時，應當參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。

人民銀行介紹，反洗錢工作形勢不斷變化，現行反洗錢法相關規定存在空白和不足。例如，洗錢上游犯罪類型范圍狹窄、監管處罰規定粗略、特定非金融行業反洗錢制度不完善等，制約了反洗錢工作的有效開展。

烏克蘭駐聯合國代表：俄羅斯總統普京“對我國宣戰”:2月24日，烏克蘭駐聯合國代表：俄羅斯駐聯合國代表剛剛證實，俄羅斯總統普京“對我國宣戰”。[2022/2/24 10:12:53]

為此，此次意見稿明確了洗錢風險評估職責，強調須履行反洗錢義務的特定非金融機構應當依據行業洗錢風險狀況采取相應的反洗錢措施，要求金融機構基于洗錢風險狀況建立風險管理措施，基于風險開展客戶盡職調查并采取相應措施。

李東榮：推動監管科技在我國數字金融領域的相關探索與應用:中國互聯網金融協會會長李東榮在中國金融雜志發文稱，尤其在數字化進程快速推進的當下，利用監管科技提升監管效率和促進市場規范運行，既是順應數字金融發展趨勢的必然選擇，也是科技驅動下監管智慧及經驗的工程轉化。對此，我們應凝聚政產學研各方力量，努力推動監管科技在我國數字金融領域的相關探索與應用，全面提升數字金融監管質效，確保數字金融行穩致遠，打造數字金融中國模式，為全球數字金融健康發展貢獻中國智慧和力量。[2021/2/19 17:29:27]

意見稿明確的特定非金融機構是指：提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產中介機構；接受委托為客戶代管資產或者賬戶、為企業籌措資金以及代理買賣經營性實體業務的會計師事務所；從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商；其他由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門依據洗錢風險狀況確定的需要履行反洗錢義務的機構。

聲音 | 中國網信網：2018年上半年我國區塊鏈等技術發展勢頭向好:中國網信網發文稱，2018年上半年，我國在量子信息技術、天地通訊、類腦計算、AR/VR/MR、人工智能、區塊鏈、超級計算機、工業互聯網等信息領域核心技術發展勢頭向好，產業應用穩步推進。我國量子信息技術首次在國際上實現18個量子比特糾纏，不斷刷新世界紀錄。[2018/9/3]

此外，意見稿完善了反洗錢調查相關規定，擴大調查主體和范圍，將反洗錢調查主體擴展至國務院反洗錢行政主管部門設區的市一級派出機構，將特定非金融機構等納入調查范圍。同時，增強了反洗錢行政處罰懲戒性。

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