區塊鏈:三明治攻擊暗流涌動 DeFi要如何走出泥潭？_區塊鏈適合什么人做

最近CipherTrace的一項研究描繪了一幅悲慘的景象：盡管加密用戶在犯罪襲擊中的損失在2020年大幅下降了57％，降至19億美元，但DeFi領域的欺詐行為仍在繼續增長，導致更多的用戶上當受騙。

CipherTrace的CEODaveJevans表示，“隨著這些金融機構的成熟并采取更強大的安全措施，針對中心化交易所的黑客盜竊繼續減少。監管和執法正在減少中心化欺詐計劃，這些計劃促使犯罪分子利用去中心化金融服務。DeFi平臺享有中心化交易所、貨幣服務企業和銀行面臨的傳統監管執法制度的豁免。這使它們成為轉移和洗錢的理想場所。”

DEX用戶應該意識到這種惡性行為，例如去中心化交易所不將資產托管交給第三方。由于其去中心化性質，DeFi沒有來自國家政府的監管，使無知的交易者暴露于掠奪性的做法和行為，例如搶先交易、暴漲暴跌和洗牌交易。

什么是前端運行？

MyCo聯合創始人：Web3可能顛覆內容消費，但仍然需要傳統媒體:金色財經報道，MyCo聯合創始人Phil McKenzie在法國首屆MetaCannes電影節上表示，Web3 太棒了，它有很多希望和機會。Web3仍然不是主流，我們希望來到這里并與當地的所有其他人互動，無論是生產商、銷售代理、分銷商，還是金融家。目前，Web3元素對我們來說是非常面向觀眾的，盡管我們確實有一些計劃，也許可以利用這個平臺來幫助為未來的項目創造資金。邊看邊賺的模式真的很火，感覺它是內容流媒體和消費應該有的現代和創新代表。

據悉，MyCo 是一家總部位于迪拜的流媒體平臺，它允許用戶通過觀看內容來賺取加密貨幣。[2023/5/29 9:47:55]

三明治攻擊是一種在DeFi中流行的搶先技術。

如上所述，三明治攻擊是一種搶先交易的變體。為了使其成為一個三明治，掠奪性交易者在區塊鏈P2P網絡中找到一個待處理的受害者交易，然后試圖通過在交易之前下一個訂單，在交易之后下一個訂單來包圍交易。該策略基于通過交易資產來操縱資產價格的想法。

美股區域性銀行股盤前持續走高，阿萊恩斯西部銀行漲幅擴大至20%:金色財經報道，美股區域性銀行股盤前持續走高，阿萊恩斯西部銀行(WAL.N)漲幅擴大至20%，第一共和銀行(FRC.N)現漲22%，西太平洋合眾銀行(PACW.O)漲超30%。[2023/3/14 13:03:14]

區塊鏈的透明性，加上執行訂單的延遲，使得搶先交易變得容易，并且極大地影響了交易者資產的安全性。

所有區塊鏈交易都在內存池中公開觀察。一旦掠奪性交易者注意到潛在受害者的待定資產X交易被用于資產Y，他們就會通過購買資產Y搶先攻擊受害者。結果是：掠奪者知道受害者交易將提高資產的價格；攻擊者計劃以較低的價格購買Y資產，讓受害者以較高的價格購買，然后再以較高的價格出售該資產。

分析：Alameda在10月20日至11月2日從FTX提取超過15億美元資金:11月24日消息，據0xScope分析，在10月20日至11月2日期間（CoinDesk披露Alameda資產負債表之后），Alameda從FTX提取超過15億美元資金，位列第一。Genesis提取了約3億美元，但在FTX停止存款前一天存回4000萬美元。Jump也從FTX取出3億美元，且之后沒有存款。[2022/11/24 8:04:44]

三明治攻擊解析

這個想法似乎很簡單，也很容易實現。盡管有數據表明，專業掠奪者每天通過三明治攻擊可以賺取大約4,000美元，但這種技術并不總是像它看起來的那樣。讓我們仔細研究并分析是什么導致了三明治攻擊。

自動做市商

這是一種預定義的定價算法，根據流動性池中的資產自動執行價格發現和做市商。AMM允許流動性獲得者觀察和跟蹤市場，然后設置交易的價格，而流動性接受者則對AMM進行交易。

數據：以加密貨幣做為抵押品的主導地位峰值達到70%，創歷史新高:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode披露數據顯示，以加密貨幣做為抵押品的主導地位峰值達到70%，達到了歷史最高，說明絕大多數新的未平倉合約都使用現金做為頭寸的保證金，也意味著在過去的18個月里，衍生品抵押品結構的健康狀況有了很大的改善，同時也說明市場對穩定幣抵押品的需求越來越大。比特幣市場目前處于歷史上的低波動期，鏈上和鏈下的許多指標都預示著未來可能會出現波動加劇。歷史上的熊市先例都是從這樣的市場結構中雙向突破的，在期貨市場的定價中幾乎沒有明顯的方向性偏差。通過評估期貨估計杠桿率，來比較所有主要交易所持有的比特幣儲備余額和未平倉約的相對規模。同樣可以觀察到，相對于交易所的比特幣余額，期貨未平倉合約有顯著增長，這明一個較低流動性環境正在發揮作用。[2022/10/20 16:30:46]

價格滑點

這是交易過程中資產價格的變化。價格滑點是根據交易資產的數量和可用的流動性來預測和預期價格下滑。交易的資產越多，預期的滑點就越高。預期的滑點在交易前計算。

韓國科技部成立元宇宙/NFT安全委員會:7月14日消息，韓國科學技術信息通信部與韓國互聯網振興院(KISA)宣布成立元宇宙/NFT安全委員會，以檢查元宇宙和NFT等虛擬融合經濟的傳播所產生的新安全問題，并尋求行業合作。

該委員會由該國元宇宙和NFT相關的平臺公司、安全產業、合作社組成，旨在振興安全可靠的虛擬融合經濟產業，旨在分析和共享網絡威脅和安全技術以及損失案例，并針對各種安全問題尋求主動響應和解決方案。（Newssis）[2022/7/14 2:13:15]

意外價格滑點是在交易過程中由于某種未知或不可預測的原因而發生的價格上漲或下跌。

預期執行價格

根據AMM算法和X/Y狀態計算預期價格。這是流動性獲得者在開始交易時所期望的價格。

執行價格

執行交易所需的時間可能會極大地改變預期執行價格和AMM市場X/Y的狀態。

意外的價格滑點

執行價格與預期執行價格之間的差額。

意外滑點率

超出預期價格的意外滑點。

例如，流動性獲得者想要以20Y換取1X，價格為0.05Y單位。交易需要一些時間，當它最終執行時，價格可能已經改變。現在是0.1Y單位，在這個價格下，流動性獲得者只能用10Y換1X。意外滑點為0.05(0.10.05)。相反，如果執行價格下降至0.25Y單位，則流動性獲得者現在可以用1X的價格購買40Y，這里意外的滑點為-0.15。

現在讓我們來看兩個場景：

1.流動性接受者攻擊接受者：在這種情況下，流動性獲得者試圖攻擊在區塊鏈P2P網絡上有待定的AMMDEX交易的流動性獲得者。看到等待批準的交易，掠奪者發出兩個后續交易以從交易者的交易中受益。現在，通過一個流動性池和資產組合連接了三個待處理的交易。礦工必須選擇哪筆交易首先獲得批準。這就是掠奪者可以通過實際賄賂礦工來影響這個決定的地方——支付更高或更低的交易費用。

圖片來源：https://arxiv.org/abs/2009

2.流動性提供者攻擊接受者：在這種情況下，流動性提供者試圖攻擊流動性接受者。一切的開始都是一樣的：攻擊者在P2P網絡上看到一個待處理的交易，然后執行三個交易：

消除流動性：搶占先機

添加流動性:?恢復運行

用Y交換X:?返回運行

在這次攻擊中，攻擊者在受害者的交易執行之前從流動性池中提取所有資產。在這樣做的過程中，掠奪者放棄了受害者交易的傭金。流動性提供者根據他們向AMMDEX市場提供的流動性收取傭金。

圖片來源：https://arxiv.org/abs/2009

總是有利可圖？

一切都顯得合乎邏輯和簡單。但最終的問題是：三明治攻擊總是有利可圖的嗎？

交易盡可能多的代幣將是獲得最大利潤的最合理方式，除非DEX不要求您支付費用。例如，Uniswap對每筆交易收取0.3％的費用，并且攻擊者必須至少提交兩次交易。此外，我們不要忘記為每筆交易支付所需的Gas，特別是如果您是搶先交易并且必須支付更多的費用。所有這些使我們得出以下結論：除了費用和傭金高于受害者的交易金額之外，掠奪者不會獲得任何利潤。

三明治攻擊的想法并不新鮮。自從去中心化金融的概念提出以來，人們對其概念及其對所有市場成員可能產生的影響進行了討論。自動做市商似乎是去中心化交易的最佳決策，但為惡意攻擊留下了很多漏洞。隨著DeFi吸引了越來越多的人，保護沒有經驗的交易者應該成為區塊鏈專業人士的首要任務。但是，去中心化這個概念意味著永遠不可能有一個經授權的第三方來保證安全，保障和對人員損失的賠償。

以太坊的創造者VitalikButerin在2018年談到了一個可能的解決方案：

“如果做市商似乎從虛擬數量之間的差價中獲得隱含差價的利潤，這些利潤可以在交易后分配給似乎以不公平價格購買的用戶。例如，如果某個時期的價格從P1變為P2，但在這兩者之間的時間段內有時超過P2或低于P1，那么以該價格購買的任何人都可以在事后發送另一筆交易，在做市商有可用資金的情況下，申請一些額外資金。”

到目前為止，無論是在一個區塊內還是整個行業，DeFi都極易受到價格操縱和各種可疑策略的影響。

那么，現在安全嗎？

除了區塊鏈的去中心化理念意味著除了系統解決方案本身之外，沒有人能保護您和保證您的安全，交易者應該明白，DeFi目前處于萌芽階段，有很多不完善和缺陷。

那么，為什么人們冒著風險仍然使用DEX進行交易呢？出于同樣的原因，他們都選擇了加密貨幣和區塊鏈——輕松獲得巨額利潤。巨大的潛在成本、缺乏安全性和不斷變化的規則都是用戶必須接受的缺點，如果他們想成為這個蓬勃發展的行業的一員并從中獲利。

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