NET:刀尖上的創新：閃電貸做錯了什么嗎？_ETH

從已知的信息來看，過去一周，已經發生了4起閃電貸攻擊，包括Value DeFi（540萬美元）、Cheese Bank（330萬美元）、Akropolis（200萬美元）以及今天的OUSD（700萬美元）。

我們特意查看了一下記錄，發現自今年年初以來基本每個月都要發生幾起閃電貸攻擊。說明閃電貸攻擊已經不是一種偶然事件了。

此前的一次閃電貸攻擊

最近的一次是OUSD。攻擊方案的核心就是閃電貸+重入攻擊。大概的流程是。

1.攻擊者先用閃電貸借了一大筆ETH這樣的主流資產，然后注入到各類DeFi協議中，進行類似鑄幣、流動性挖礦這樣的操作。

以太坊網絡當前已銷毀339.84萬枚ETH:金色財經報道，據Ultrasound數據顯示，截止目前，以太坊網絡總共銷毀3398457.48枚ETH。其中，OpenSea銷毀230050.65枚ETH，ETH transfers銷毀289522.42枚ETH，UniswapV2銷毀184377.10枚。注：自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后，以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee，而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2023/6/18 21:45:13]

2.然后由于攻擊者手上有一大筆資金，它們可以操控價格并利用某些設計上的漏洞操控系統的判斷。（很多合約都是基于價格或者資產價值比例來作為特定行為的判定依據）

3.最后的結果就是由于這樣的操作會導致系統會付給攻擊者遠高于初始資產的收益，最后攻擊者會重復這些操作，最后在合約中取回或者在DEX賣掉獲得的超額資產。

ConsensusLab 在 Filecoin Spacenet 啟動公開星際共識測試網:4月21日消息，去中心化共識研究組織 ConsensusLab 宣布啟動第一個公開星際共識（Interplanetary Consensus，IPC）部署，作為 Filecoin Spacenet 測試網的一部分，使用戶、開發人員和 SP（存儲提供商）能夠使用 root Filecoin 網絡提供的子網和共識模型進行實驗。IPC 允許終端用戶和應用開發人員動態生成并行執行事務的分層子網，從而消除主網的多余負載，同時提供更適合應用需求的操作條件。 此外，IPC 提供無縫的跨子網交易和機制，通過利用其父級提供的更強大的保證來保護子網。[2023/4/21 14:17:44]

4.然后攻擊者再拿著一部分錢去還之前在閃電貸中借到的錢，就結束了整個攻擊過程。

CasualSloths項目Discord服務器已被入侵:金色財經報道，據CertiK監測，CasualSloths項目Discord服務器已被入侵。在團隊確認他們已經恢復服務器的控制權之前，請勿點擊任何鏈接。[2023/3/9 12:51:43]

本質上這些攻擊的核心邏輯就是借助巨額資金來進行非正常的套利操作。

閃電貸不是漏洞，但是擴大了漏洞的風險

在這其中我們發現，雖然近期的幾次事件都把“閃電貸”這個概念作為關鍵詞，但是閃電貸本身和攻擊事件本身并沒有直接的關聯。

0xscope：此前轉移總供應量7%的StarkNet代幣STRK，或系分發初始分配:1月9日消息，Web3知識圖譜協議0xscope發推表示，其研究員Bobie發現0x5c21開頭地址10小時前進行了43筆鏈上轉賬，轉移了694,895,781枚StarkNet代幣STRK，約占代幣總供應量的7%，且這部分代幣由StarkNet代幣鑄造合約此前轉入的634,725,965枚STRK和早期分發的剩余部分（12月6日、12月15日、12月22日、12月29日）組成，其中12個LockedTokenGrant合約地址之前沒有收到過轉賬，23個其他地址在1月3日和1月5日收到了來自0x5c21 的測試轉賬，2個地址在12月22日收到測試轉賬。0xscope猜測這可能是StarkNet正在分發其初始分配。[2023/1/9 11:02:30]

在攻擊發生的前一天，Value DeFi項目方還在宣稱自己是最安全的協議

但不可否認的是，閃電貸成為了其中極其重要的攻擊工具。用一句話來形容它的作用：“它允許你在交易期間像巨鯨一樣的行動”，最可怕的是，如果說那些資金雄厚的人更容易成為攻擊的來源，閃電貸可以讓一個一無所有，甚至沒有基本信用的人在短時間內變成一個手握重金的巨鯨，最重要的是這些人不需要任何許可、不需要良好的信用憑證也不需要付出等額或者超額的抵押品作為代價，完全是空手套白狼。

閃電貸本身不是一種漏洞，但它無形之中擴大了那些漏洞被攻擊的風險，因為第一攻擊者不需要任何代價，第二攻擊的來源大大增加，它可能會被任何一個洞悉漏洞的人作為攻擊的工具。

危險的創新：閃電貸錯在哪里？

事實上閃電貸在遭受非議之前被認為是DeFi最偉大的創新之一。閃電貸概念最早由Marble協議于2018年提出，當時開發者的想法是通過智能化合約完成的零風險貸款。智能合約平臺一次性處理交易，如果借款人不能償還貸款，整個交易就會回滾，就像貸款根本沒發生一樣。

重點是區塊鏈交易回滾這個特性，用戶和合約發起一筆交易，合約借給用戶一筆錢，然后同樣的用戶在這個交易里還回借出的金額和相應的利息就可以了。如果沒還那么這個交易就會被判定不生效，然后被回滾，也就不存在借款轉移的事情了。這在傳統觀念來說是完全不可思議的事情，因為借貸既不需要信用也不需要抵押品。

其實一開始閃電貸的用途是給那些套利者提供便捷的套利資金工具，例如分散交易所之間的額套利、清算多個借貸平臺的貸款或者進行再融資等這些操作，最簡單的就是，閃電貸可以幫助交易者從Marble銀行貸款，在一家去中心化交易所DEX中買幣，然后在另一家DEX以較高價格賣出代幣，然后獲得差價收益。這樣的目的是正常的，傳統金融中也會出現這樣的場景。唯一的區別就是閃電貸的零門檻零代價。

但是很不幸的是，我們能夠封堵漏洞，但永遠防不住人心。黑客或者潛在的攻擊者會發現閃電貸完全可以為攻擊提供充足的啟動資金，這其中產生的另外一個后果就是，由于黑客的錢是借來的，所以錢和黑客本身并沒有直接的關聯，他們的身份也更加地難以追蹤。

因此一句話總結：閃電貸減小了攻擊者的風險，攻擊會更加隨意。

閃電貸+：另一種潛在攻擊用途

作為工具，閃電貸的用途是我們永遠不能想象和預測的。我們完全不能低估“科學家”的智慧，除了經濟上的攻擊，閃電貸又被發現可以應用到別的領域的攻擊上，例如操縱去中心化社區的治理。

近期，Maker基金會智能合約開發團隊檢測到一起發生在MakerDAO治理提案中的投票違規行為，大體意思是，社區的一次提案需要持有治理代幣的用戶投票，然后有一個人就利用閃電貸借出總資產，然后用來作為抵押品在借貸平臺拿到大量的治理代幣，去參與投票，投完票然后再還回去。

聽到這里可能很多人會驚出一身冷汗，因為如果這次通過的是一項有利于攻擊者的戰略性提案，那造成的后果遠比一次套利攻擊要嚴重的多，而且這樣的攻擊顯然更加隱秘。

閃電貸本身在這次風波中并沒有任何過錯，它反而是一種讓人眼前一亮的創新，我們通過閃電貸這樣的產物看到了DeFi的想象空間是有多大。但基于當前DeFi正處在一個實驗性階段，因此大量的漏洞和攻擊者會將閃電貸用到各種非法用途上，所以很多人認為閃電貸是一種極為危險的創新，換個角度來說也正式因為閃電貸的存在，使得各項目方更加重視安全，這也是一種價值。

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