NSH:多個“虛擬貨幣”詐騙案宣判 主犯被判“無期徒刑”_代幣是虛擬幣嗎

有粉絲問到一個問題，稱是不是因為虛擬貨幣沒有立法，所以依靠數字貨幣、區塊鏈行使詐騙只判個幾年，沒有判無期的。這個真不是，判無期的案例還真有。

今天熊大就找了個利用虛擬貨幣詐騙被判無期的案例，順便告誡一些利用“區塊鏈”“資金盤”詐騙的詐騙犯們。有命掙錢但不一定有命花。也希望投資者們警惕一些高額利息“投資理財”誘惑。

能量锎

以投資網絡虛擬幣為名，以許諾高額回報為誘餌，通過控制價格、后賬還前賬等手段向社會公眾非法集資，造成被害人數額特別巨大的財產損失，其行為均已構成集資詐騙罪。

被告人夏紅明為主在境內引入、推廣能量锎投資平臺，并負責推廣布局、點位分布及操控價格等，從中牟取暴利，系主犯；被告人富月娣、宣立群在冠信公司擔任高管職務，參與能量锎投資平臺引入及推廣決策、營銷策劃等，并實際發展下線投資人從中牟利，其作用、地位低于夏紅明，系從犯，依法從輕處罰；被告人夏一峰、許金富受夏紅明指使，分別協助實施能量锎賬戶管理及平臺事務處理、集資款運轉等，系地位、作用較低的從犯，依法減輕處罰。故夏紅明、宣立群辯護人分別所提量刑相關意見，依據不足，不予采納；夏一峰、許金富的辯護人所提量刑意見，予以采納。被告人夏紅明前犯組織、領導傳銷活動罪，在緩刑期間又以傳銷等手段實施詐騙犯罪，依法從嚴懲處并應撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，將前罪與后罪所判處的刑罰予以并罰。據此，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第七十七條第一款、第六十九條、第六十四條及最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條第一款、第二款、第五條第一款、第三款之規定，判決如下：

數據：321萬枚BLUR已從多個地址轉移至Upbit存款錢包:金色財經報道，據Spot On Chain監測，由于2小時前Upbit發布BLUR上市公告，BLUR價格飆升27%。321萬枚BLUR已從多個地址轉移至Upbit存款錢包0x04b。[2023/6/27 22:02:54]

一、撤銷鄂鐘祥刑初字第00188號判決主文中對被告人夏紅明犯組織、領導傳銷活動罪宣告的緩刑部分。被告人夏紅明犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪權利終身，并處沒收個人全部財產，與前罪所處有期徒刑三年并罰，決定執行無期徒刑，剝奪權利終身，并處沒收個人全部財產。

郵幣卡

在不到半年時間里，鐘某的100多名業務員先后誘騙400余名被害人進行郵幣卡投資，涉案金額共計1.4億余元。2017年8月開始，鐘某等106人先后被抓獲。

經審理查明，最初該公司為便于控制價格，僅該郵幣卡總量的10%至15%投放市場，由操盤手通過數個子賬戶之間自買自賣來回“倒單”，將郵幣卡價格由低炒高。業務員以“內幕消息”為由誘騙客戶集中購買指定郵幣卡。

Bitget已在全球60多個國家及地區擁有超過1300名員工，并實現多地區合規解決方案:官方消息，據悉Bitget團隊擁有來自 60 多個國家及地區的 1300 多名員工，持續為行業輸出價值，推進Web3行業的全球影響力。同時Bitget為全球100多個國家和地區的800多萬用戶提供服務。致力于提供安全高效的一站式解決方案，從而協助用戶更智能地進行交易。截止目前，Bitget已獲得美國、加拿大、澳大利亞MSB牌照，并完成了意大利、波蘭、立陶宛的加密貨幣業務注冊。同時，Bitget也在積極推進香港、捷克、土耳其、迪拜、百慕大等地的牌照申請和加密業務注冊。[2023/4/23 14:21:44]

紹興中院對一起涉及106名被告人的郵幣卡詐騙案進行一審公開宣判，判處主犯鐘某犯詐騙罪，處無期徒刑，剝奪權利終身，并處沒收個人全部財產，判處其余105名被告人有期徒刑14年至6個月不等，并處罰金。

順便給大家找了幾個虛擬貨幣詐騙，傳銷案宣判的案例

大漠BHB

賓夕法尼亞大學沃頓商學院會計師列出了FTX在崩盤前的多個危險信號:金色財經報道，賓夕法尼亞大學沃頓商學院的記者兼財務會計講師Francine McKenna一篇文章中分析了FTX在崩盤前的多個危險信號。McKenna寫道，FTX的第一個危險信號是選擇兩家小公司審計公司Armanino和Prager Metis。為什么SBF要聘請兩家不同的公司而不是一家，事后看來，這或許表明SBF不希望任何公司看到全貌。這兩家公司幾乎沒有任何審計大型企業的經驗。

第二個危險信號是，Prager Metis和Armanino均未就 FTX US或FTX Trading對會計和財務報告的內部控制發表意見。

第三個危險信號是FTX Trading或FTX US均未繳納聯邦所得稅，盡管它們似乎都盈利。

最大的危險信號應該是這兩年記錄的復雜、往返和完全混淆的關聯方交易的數量。[2022/11/19 13:23:40]

被告人李仁兵犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三百萬元；被告人王玉剛犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金十萬元；被告人陳宏亮犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金十萬元；被告人魯江南犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金六萬元；被告人趙敏犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金三萬元。

金色晨訊 | 美國等50多個國家將不允許參與7月Gram公開銷售:1.Block.one將與前特朗普國會關系主任合作進行區塊鏈政策游說。

2.巴西央行啟動銀行間ID區塊鏈平臺。

3.John McAfee推出加密貨幣交易平臺McAfee Magic。

4.Decentralized Capital將于未來6個月內向澳大利亞證交所提交比特幣ETF。

5.門羅幣開發者：抵制ASIC的RandomX算法代碼凍結日期預計為7月。

6.全國首個區塊鏈電子票據平臺在浙江省上線。

7.F2Pool創始人神魚：有礦池調用算力對其他礦池采用長期扣塊攻擊。

8.美國、加拿大和日本等50多個國家將不允許參與7月Gram公開銷售。

9.中國人民銀行清算總中心招聘區塊鏈等領域研究人才。[2019/6/13]

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=4d9af81ef1ff413fb288acbf00cb950c

KOTDAR平臺

虛構在KOTDAR平臺投資WSCT數字貨幣可以獲利等事實，讓被害人通過各個小組的邀請鏈接或邀請碼在KOTDAR平臺注冊之后，購買USDT或火幣等數字貨幣并充值到KOTDAR平臺用于買賣所謂WSCT數字貨幣，同時制造升值假象欺騙被害人不斷充值，最后通過拒絕提現等手段非法占有被害人投入的USDT、火幣等數字貨幣。

比特幣億萬富翁可能有200多個:BitInfoCharts的一位代表表示，鑒于比特幣現在市值以及很多人擁有多個比特幣地址，實際上可能有至多200位，至少35位比特幣億萬富翁。這些地址大部分可能為交易所或對沖基金所有。這些億萬富翁隱藏身份的其中一個原因或是因為為了避免稅收或監管。[2018/1/2]

被告人張子偉犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣40000元。

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=6f232a0ccede434e9cfcac5c00be1dfe

礦機、天使幣

開發了“礦機系統”、“亞洲數字幣交易平臺”“區塊鏈錢包”“會員系統”，搭建了“天使幣”項目的網絡運營平臺。同時,百付寶公司通過召開現場會宣講、網站宣傳、微信公眾號推送等方式進行公開宣傳，虛構百付寶公司及賈鑫、薛士凱的資產狀況和頭銜，吸引社會不特定對象投資租賃“礦機”項目。

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=d25c7b0e6e8647b6a3eaab27009a41dc

“ＩＤＸＥ”虛擬游戲幣

開發的“ＩＤＸＥ”虛擬游戲幣，由做網絡直播的帥某某安排人員負責“吸粉”，金某某拿利潤的7％，帥某某拿利潤的80％。因該游戲虛擬幣需要對接游戲平臺，投資太大，被告人施明響實際并未應用該游戲幣區塊鏈技術。

一、被告人施明響犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣六十萬元

等

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=911127073a68438eac63ac950181cfec

貝藍幣

采取三級分銷模式，讓會員到貝興公司網絡平臺以高價購買低價紅酒、鐵皮楓斗、鐵皮石斛等套裝產品，贈送等值“深藍積分”，并承諾短期內可獲得高額回報，還可以投資購買公司對接外網平臺虛擬幣“貝藍幣”，通過“貝藍幣”的上漲獲取更高額收益，而“貝藍幣”的漲跌實則由熊鵬飛通過后臺操縱。

判處首犯陳某11年期刑，處罰金10萬元，并責令與其他共同犯罪人退賠返還被害人損失。

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=9e1b4cfd2b0f45c38d85ad2100ae27ea

銀鈦幣

對外宣傳，銀鈦幣只漲不跌，恒量發行，每天會按照一定比例產幣，每天能按照一定比例交易貨幣。要求客戶注冊成為會員，在ＡＰＰ內購買銀鈦幣，等到銀鈦幣漲價后可以到ＡＰＰ上自由掛賣，由毛閩杰和周柳枝按照檀青文所給名單將會員掛賣的銀鈦幣買到，以獲取會員信任，從而讓會員進一步投資銀鈦幣，此后再設置緊收政策，將會員套牢。

被告人檀青文犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金15000元

被告人毛閩杰犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金10000元

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=35b849beeb5a48f582b7ab9e01856b6f

代購

通過虛擬幣交易網站加入部分微信群并討論交流虛擬幣交易情況，部分群友按照郝某的方法投資虛擬幣收到效益后，主動與郝某聯系。隨后，郝某自建微信群，將一些投資虛擬幣的成員拉進該群，郝某在群內稱能夠買到升值較大的"萬維鏈"虛擬幣，還可以從境外購買待上線的"摩西卡"虛擬幣，宣稱此幣上線后能多倍升值，蠱惑群友。

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=b3f4249e373d46ddb460a9c100e1b61e

拓幣全球

設立海南航大睿豐商務信息咨詢有限公司(以下簡稱“航大睿豐公司”)，并在取得“拓幣全球”“贏幣”平臺代理權后雇人進行推廣。客戶以在平臺商戶處購買的虛擬幣USDT或從其他平臺轉入的USDT下單，買賣虛擬貨幣的漲跌，但客戶投入的資金并未進入市場，而是由“拓幣全球”平臺掌控，航大睿豐公司與平臺合作方約定客戶虧損錢款及交易手續費由雙方八二分成。

一、被告人柯瀟犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣二萬元。

裁判文書鏈接：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=4712c8adde874642a3feac0f01024cfc

看到了沒，虛擬貨幣以詐騙罪宣判的案例不在少數，也順便給大家做個警醒，天下沒有免費的午餐，投資者不要盲目追求利潤，更不要輕信陌生人推薦的所謂虛擬貨幣項目。高收益的背后往往都潛藏著陷阱，稍不留意就會陷進去，所以一定要注意防騙。可以下載“國家反詐中心app"。

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