根據彭博商業周刊獲得的一份文件,其中顯示了TetherHoldingsLtd.儲備近的詳細賬目,包括向一些大型中國公司提供數十億美元的短期貸款。
彭博商業周刊發布封面文章《Tether’s$69BillionMystery》,其中指出Tether在今年夏天出現指數級增長,目前有690億Tether在流通,這意味著Tether公司應該持有相應的690億美元資產來支持,此規模足以使Tether成為美國排名前50的銀行。但多年來,雖然Tether公司保證有資金背書,但其背后儲備金一直是個謎,以下是文章的主要五個要點:
歷史上的今天丨美國紐約南區地方法院對Bitfinex和Tether提起集體訴訟:2019年10月7日,美國紐約南區地方法院對Bitfinex和Tether提起集體訴訟。根據公開文件,原告指控Bitfinex和Tether通過Tether欺騙投資者、操縱市場和隱藏非法收益。起訴書的第一、第二和第三項指控Bitfinex和Tether違反《商品交易法》中市場操縱行為規定;第四項指控違反了《謝爾曼反壟斷法》(Sherman Act against the Tether),稱“被告Tether控制了美國和世界上80%以上的穩定幣市場,從而賦予了Tether“壟斷權力”;第五項指控違反了聯邦RICO法令,該法最初是為了打擊有組織犯罪;第六項指控稱被告存在欺詐行為;第七項指控違反了紐約的貿易慣例法。[2020/10/7]
Tether在以太坊網絡增發1.5億USDT(已授權未發行):據Whale Alert鏈上數據監測,北京時間09月20日00:52,Tether在以太坊網絡增發1.5億枚USDT。交易哈希為:0xb34739c868cc4d81569bf0cfa49ce30103cf844388544beac9a669ddb482f50b。對此,Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino表示,以太坊網絡補充了1.5億枚USDT的庫存。這是一筆已授權但未發行的交易,意味著該金額將用作下一次發行請求的庫存。[2020/9/20]
1、Tether已將其部分儲備金投資于中國商業票據。根據彭博商業周刊獲得的一份文件,其中顯示了TetherHoldingsLtd.儲備近的詳細賬目,包括向一些大型中國公司提供數十億美元的短期貸款——這其實貨幣市場基金應該避免的,而且這件事發生在中國最大房地產開發商之一恒大集團出現問題之前。不過,Tether否認持有任何恒大債務,但其律師拒絕透露Tether是否持有有其他中國商業票據,該律師僅表示Tether絕大多數商業票據都獲得了信用評級公司的高評級。
監測:Tether新鑄6000萬枚USDT(已授權未發行):據Whale Alert數據,北京時間3月9日20:33,Tether新鑄6000萬枚USDT,價值約60,148,716美元。Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino回復稱:“請注意,這是一筆已授權但未發行的交易(并非真正增發),這意味著該金額將用作下一次發行請求的庫存(即下次增發的準備金)。”[2020/3/9]
2、Tether以加密貨幣為質押物借出了幾十億美元的抵押貸款,其中一些貸款以比特幣作為抵押。根據Tether創始人亞歷克斯·馬辛斯基稱,其中一家公司是CelsiusNetworkLtd.,這是一家面向加密貨幣投資者的「準銀行」,CelsiusNetwork首席執行官AlexMashinsky表示,該公司向Tether支付了5%-6%的利率。Tether是CelsiusNetwork在2020年6月募集3000萬美元融資的主要投資者,上個月CelsiusNetwork收到了肯塔基州證券監管機構關于某些加密賬戶賺取利息的停止令,監管機構認為這些賬戶違反了該州證券法,未能向客戶披露其存款情況以及它們是否受到國家監管的保護。Tether的律師表示,抵押貸款風險低,因為借款人必須提供比他們借入的價值更高的比特幣。
3、一位銀行家表示,Tether高管其實將準備金置于風險之中。根據Tether合作的波多黎各NobleBankInternationalLLC前首席執行官JohnBetts表示,Tether首席財務官GiancarloDevasini已經將其儲備金置于風險之中,他說道:「這不是穩定幣,而是高風險的離岸對沖基金。」
4、Tether已經不再將其所有資產保存在巴哈馬的一家銀行。位于巴哈馬拿騷的DeltecBank&Trust董事長JeanChalopin表示,他們只為Tether持有現金和極低風險的債券。但最近他表示,Tether已經開始使用其他銀行來處理其資金,目前只有約四分之一仍在Deltec手中。JeanChalopin說道:「我不能談論我不知道的事情,我只能控制我們之間的關系。」
5、Tether高管是美國刑事調查的對象。據彭博新聞社報道,今年早些時候,美國司法部的檢察官致函Devasini和其他Tether高管,通知他們已經是銀行欺詐犯罪調查的目標,美國聯邦調查局正在調查他們是否在多年前欺騙銀行開設賬戶。
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