加密貨幣:8名“轉賬搬運工”用虛擬貨幣轉移贓款1500余萬元被公訴_USDT

8名小伙為賺“好處費”利用虛擬貨幣協助詐騙分子轉移錢款，短短三四個月轉移贓款1500余萬元。

11月2日，澎湃新聞記者從上海市虹口區人民檢察院獲悉，日前，該院分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人曾某、陳某、祝某等8人提起公訴。

虹口區檢察院介紹，2020年3月底，曾某在家待業，為房貸、車貸和剛出世孩子的奶粉錢發愁，碰巧看到貼吧里祝某發布的一則招聘“轉賬搬運工”的賺錢信息，一時好奇便加了對方留下的微信。曾某從祝某處了解到，原來所謂“轉賬搬運”實際是利用虛擬貨幣交易幫助別人轉移資金。曾某在祝某的指導下安裝了某APP，并注冊賬戶加入“工作群”，開始了“躺著賺錢”的“轉賬搬運”工作。“工作群里每天發布任務，包括不同的USDT幣（一種虛擬貨幣）收幣地址和支付寶二維

Chainalysis：4068名犯罪鯨魚持有價值超過250億美元的加密貨幣:金色財經報道，區塊鏈分析公司Chainalysis發布了《2022 年加密犯罪報告》，報告顯示，有4068 名犯罪鯨魚（指任何持有價值100 萬美元及以上加密貨幣的私人錢包，且10%以上資金來自非法地址）持有價值超過 250 億美元的加密貨幣，犯罪鯨魚占所有加密貨幣鯨魚（持有價值超過 100 萬美元加密貨幣的私人錢包）的 3.7%。

此外，Chainalysis還發現，被盜資金在犯罪余額中占主導地位，截至 2021 年底，被盜資金占所有犯罪余額的 93%，為 98 億美元。且犯罪余額大幅增加，到2021年底，犯罪分子持有價值 110 億美元的已知非法來源資金，而 2020 年底僅為 30 億美元。但與此同時，執法部門從犯罪分子手中奪取加密貨幣的能力不斷增強，在不斷打破“加密貨幣是一種無法追蹤、無法扣押的完美犯罪資產”的神話。[2022/2/17 9:57:02]

碼。我每天做的就是先添加支付寶好友，然后去火幣網（一虛擬貨幣交易平臺）上用自己的錢購買指定數額的USDT幣，然后將USDT幣轉入指定收幣地址，對方會把購買USDT幣的錢加上好處費一起轉到我的支付寶上，這是一次完整的交易。”曾某交代，“每轉10000塊錢會給我50塊錢好處費。”經審查，2020年3月至6月間，曾某實際幫助他人轉移資金人民幣740余萬元，從中非法獲利人民幣3萬余元。

伊斯坦布爾逮捕8名比特幣詐騙案件嫌疑人，涉資近150萬美元:伊斯坦布爾于3月26日逮捕了8名涉嫌進行比特幣詐騙的犯罪分子，涉案金額達1200萬里拉（約合149.4萬美元）。的網絡犯罪小組發現，一個網絡組織通過向用戶承諾高額回報加以誘騙，隨后便通過投資門戶網站抽走投資者的賬戶資金。在三個不同省份同時行動，9名嫌疑人中的8人被拘留，目前仍在努力逮捕剩下的一名嫌疑人。（duvaR.English）[2021/3/26 19:21:17]

至于所轉移錢款的來源，曾某承認自己知道那是“詐騙來的錢”：“生活壓力太大，只能鋌而走險。”

土耳其因加密詐騙逮捕18名中國公民:土耳其因加密詐騙逮捕了18名涉案中國公民，這些人在伊斯坦布爾的Silivri和Büyük?ekmece地區租用了9棟別墅，以進行電話詐騙，并出售假加密貨幣。（AMBCrypto）[2021/3/13 18:42:42]

而幾乎同一時間，同樣家中待業的陳某也加入了這個“工作群”，發現“來錢很快”后，陳某又叫上了自己的老鄉朱某和劉某，三人湊了一筆購買USDT幣的啟動資金，開始分工合作進行“轉賬搬運”，得到的好處費再由三個人一起平分。經審查，2020年3月至6月間，陳某、朱某、劉某實際幫助他人轉移資金人民幣130余萬元，從中非法獲利人民幣1萬余元。

2020年5月底，在辦理一起電信詐騙案時，揪出了這幾名“轉賬搬運工”。案發后，曾某、陳某、朱某、劉某迅速被抓捕歸案，順蔓摸瓜，民警又抓獲祝某、任某等4人。經審查，2020年4月至今，祝某、任某等4人使用同樣的方式實際幫助他人轉移資金人民幣678萬余元，從中獲利3萬余元。

虹口區檢察院審查后認為，曾某、陳某、祝某等8人明知所轉移錢款是犯罪所得仍予以轉移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

Tags：加密貨幣SDTUSDTUSD加密貨幣交易所下載usdk幣怎么變成usdtusdt幣交易違法嗎怎么交易不違法USDS幣

波場