區塊鏈:以“區塊鏈”名義實施詐騙 16人獲刑_TUM

47名受害人被騙616.12余萬元，11月15日，淮安市洪澤區法院依法公開宣判了李某等16人以“區塊鏈”“虛擬貨幣”名義實施的詐騙案。李某等16人犯詐騙罪分別被判處有期徒刑十一年至三年不等刑罰，并處合計罰金202萬元，退賠被害人經濟損失人民幣616.1231萬元，追繳未退出的違法所得15.32萬元。

海南多部門風險提示：防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義的非法集資:6月3日，海南省地方金融監管局、人行海口中心支行、海南銀保監局、海南省委網信辦、海南省廳和海南省市場監管局聯合發布風險提示，提醒投資者防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”等名義的非法集資活動。海南各金融管理、網信管理、及市場監管等部門對“虛擬貨幣”交易、首次代幣發行（ICO）及變相ICO持續保持監管高壓，將綜合運用現場約談、行政調查、封停網站、刑事立案等手段予以打擊。（南海網）[2021/6/3 23:08:52]

三亞市中級人民法院依法審理一起以“區塊鏈技術”為幌子的傳銷案:近日，三亞市中級人民法院依法審理一起傳銷案，以犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處被告人彭某玲、王某民有期徒刑6年和5年，分別處罰金2萬元。2018年8月，吳某芮、劉某（二人均另案處理）等人策劃開展Astar集資項目，后吳某芮找到陳某某（另案處理）合作推廣該項目。陳某某等人以“區塊鏈技術”為幌子，拉人頭式推廣虛擬貨幣“星群幣”，同時以報銷機票，免費旅游、住宿、飲食為噱頭，以高額返利為誘餌吸引被害人投資Astar項目。經海口中天華信會計師事務所鑒定，集資詐騙數額共計4962195.27元；經福建中證司法鑒定中心鑒定：彭某玲組織參與傳銷活動人員428人，下線會員層級共25層；王某民組織參與傳銷活動人員427人，下線會員層級21層。（海南特區報）[2021/1/7 16:38:16]

16名被告人以“區塊鏈”名義實施詐騙被判刑

Matchpool將以“QTUM開發者挑戰賽”的主題舉行亞洲地區開發者的競賽:加密貨幣社交平臺Matchpool將以“QTUM開發者挑戰賽”的主題舉行亞洲地區開發者的競賽。 參賽者將在基礎設施項目上以QTUM的基礎上開發Matchpool平臺的分散應用MVP。[2018/1/8]

2019年以來，被告人李某等人在詐騙集團首要分子黃某海帶領下，在境外通過微信聊天等方式，針對每一個被害人建一個群，群內除被害人外均是被告人操控的微信號，制定詐騙專門話術，引誘被害人在“奧晶國際”虛擬貨幣交易平臺投資，待被害人嘗到甜頭投入大量資金后，再通過技術控制平臺指數的漲跌，致被害人投入的資金嚴重虧損，進而非法占有被害人投資的錢財。

法院經審理認為，被告人李某等16人以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數額特別巨大，構成詐騙罪。李某等16名被告人歸案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰。綜合上述情節，洪澤區法院作出上述判決。

法官提醒：在進行網絡交易時，要擦亮眼睛，要理性看待“區塊鏈”“虛擬貨幣”等概念，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，提高風險意識，以免陷入詐騙分子圈套。

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