SQUID:首發 | 年底捂好你的錢包 項目方“跑路”潮正在抵達_KILLSQUID幣

2021年，"RugPull"已成為整個DeFi領域中“年銷售量”最多的詐騙類型之一。

隨隨便便去媒體上搜索關鍵詞，就可以出來一票新聞：

資訊來源：金色財經

"RugPull"通俗一點來說，就是項目方跑路。

馬上過年了，正愁沒錢回家過年的張三想到了一個好法子。

他自己開發了一個代幣，在某交易所上了個線，通過拉盤之類的方式讓幣價瘋狂翻番，再雇點水軍跑社群里一頓鼓吹這個幣的發展前景。

不明就里的韭菜群眾紛紛下場，進一步拉升幣價以后張三迅速把手上持有的原始代幣賣出——這個數額往往非常巨大。張三賺的盆滿缽滿之后就銷聲匿跡，隨后這個代幣因為遭受了這場打擊幣價迅速崩盤。

首發 | 火幣集團全球業務副總裁：監管將決定區塊鏈技術和加密貨幣的落地速度:1月21日，火幣集團全球業務副總裁Ciara Sun在達沃斯世界經濟論壇上表示，對區塊鏈和數字貨幣的監管態度，2019年是重要的一年。在美國，到2019年底，針對加密貨幣和區塊鏈政策有21項法案，這些法案包括稅收問題，監管結構，跟蹤功能和ETF批準，哪些聯邦機構監管數字資產等。歐盟（EU）在2020年1月10日實施了一項新法律，要求加密貨幣平臺采取更嚴格的反洗錢做法。瑞士，日本，立陶宛，馬耳他和墨西哥通過法律，要求交易所必須根據KYC和AML準則獲得許可。中國，土耳其，泰國等國家正在計劃自己的中央銀行數字貨幣（CBDC）。而監管將決定區塊鏈技術和加密貨幣的落地速度。[2020/1/22]

項目方處心積慮就為了騙你的錢，相比于被黑客們攻擊，跑路這個損失方式簡直防不勝防。

首發 | 此前18000枚BTC轉賬是交易所Bithumb內部整理:北京鏈安鏈上監測系統發現，北京時間10月24日，17:07分發生了一筆18000枚BTC的轉賬，經分析，這實際上是交易所Bithumb的內部整理工作，將大量100到200枚BTC為單位的UTXO打包成了18筆1000枚BTC的UTXO后轉入其內部地址。通常，對各種“面值”的UTXO進行整數級別的整理，屬于交易所的規律性操作。[2019/10/24]

SQUID跑路事件

跑路欺詐的核心就是利用去中心化交易所的獨特機制。

我們來以SQUID跑路事件舉例，捋一下具體的“跑路”套路?

首發 | 《一起來捉妖》中玩家達到22級將會接觸到專屬貓的玩法 ?:今日騰訊上線首款區塊鏈游戲《一起來捉妖》，經金色財經查證，游戲中玩家達到22級將會接觸到專屬貓的玩法，而非此前官方對外宣稱的15級。除了誘貓鈴鐺召喚出的0代貓以及部分通過運營活動獎勵的專屬貓以外，游戲中所有的貓默認都是未上鏈狀態。未上鏈的貓不能出售，也無法進入市場與其他玩家配對；但是你可以使用這些貓與你的QQ/微信好友進行配對，產出新的小貓。使用道具“天書筆”可以將你的貓記錄到區塊鏈。當貓被記錄到區塊鏈以后，這些貓就可以進入市場，通過配對賺取點券，或者出售賺取點券。專屬貓是否上鏈，并不影響它的增益效果。但只有上鏈后，它才能面對全服務器所有的玩家進行繁殖、交易。

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《一起來捉妖》中的專屬貓玩法，基于騰訊區塊鏈技術，游戲中的虛擬數字資產得到有效保護。此外，基于騰訊區塊鏈技術，貓也可以自由繁殖，并且運用區塊鏈技術存儲、永不消失。[2019/4/11]

①魷魚項目方先開發SQUID代幣，此時項目方手中擁有了數量十分可觀的SQUID。

首發 | 百度推動246家博物館線上藏品上鏈:金色財經訊，近日，百度超級鏈聯合百度百科，基于區塊鏈技術創建 “文博藝術鏈”，推動百科博物館計劃中的246家博物館線上藏品上鏈。基于“文博藝術鏈”，百度將與博物館共同推動線上藏品版權的確權與維護，同時探索線上藏品版權數字化交易方式，為合作的博物館提供更全面的服務和更多的權益。據介紹，此項目將分階段進行，一期將完成線上藏品的入鏈確權，為每一件藏品生產專屬的版權存證證書。讓每一名用戶可以在百度百科博物館計劃的PC端和WAP端的藏品頁查看證書。后續，百度還將推動AI與區塊鏈技術在文博領域的結合應用，用來保障上鏈數據與藏品相匹配，為后續進行藏品圖像版權數字化交易奠定基礎。[2019/1/30]

②魷魚項目方把SQUID上線某交易所，這樣SQUID就具備了流通性。

③借助魷魚游戲的熱點，魷魚項目方大肆宣傳SQUID。

公告 | 火幣全球站6月29日16:00全球首發 Project PAI:火幣全球站定于新加坡時間6月29日16:00 Project PAI (PAI) 充值業務。7月2日16:00在創新區開放PAI/BTC, PAI/ETH交易。7月6日16:00開放 PAI提現業務。[2018/6/29]

④越來越多的人購買了SQUID，它的價格以極快的速度飆升，從0.006美元變為了3,100美元，在不到一周的時間里升值了46,559,900%。

⑤項目方覺得差不多了，就把自己手里持有的那大量SQUID賣出，兌換為現實資產，隨后迅速跑路。

⑥遭到如此打擊，SQUID的價格直線崩盤，投資者們手中的SQUID變得一文不值。

如何辨別項目是否有跑路風險？

隨著這類的騙局越來越普遍，投資者們也會對加密市場失去信心。

那么如何辨別項目是否有跑路風險？

收益率過高

雖然說在加密世界一夜暴富不是神話，百倍千倍的收益率也不是聞所未聞，但是正常情況下，這種瘋狂的漲幅往往只發生在項目剛啟動的時候，持續一兩天也就結束了。

如果這種暴漲持續了挺長一段時間，那......

創始團隊保持匿名

中本聰畢竟是個例，一般匿名開發的項目方腦子里會想兩個問題：怎么割韭菜以及怎么規避監管。

幣價暴漲

在上文舉的SQUID的例子中，SQUID的價格在毫無征兆的情況下暴漲，這就是傳說中的“反傾銷機制”，項目方就是以這樣的方式割了無辜投資者們的韭菜。

大幅度的推廣和營銷

如果項目方在Twitter以及Telegram等平臺上大幅刷屏，那你可以準備溜了。惡意項目方們往往選擇在最快的速度里打響知名度，這樣他們才能快速套現離場。

沒有流動性鎖定

一些優質的項目為“自證清白”，會采取一些方式和機制來約束自身。

這些機制之一就有比如CertiK之前為大家講解過的時間鎖。

它就像是創始團隊的一個承諾——在預先確定的時間段內，保存在智能合約中的代幣不能被訪問或出售。

這就意味著在時間鎖到期之前，項目方無法拋售他們持有的原生代幣。

時間鎖不能防止100%的項目方欺詐，但要是你投資的項目死活不愿意設置一個時間鎖，那你最好還是趕緊跑。

怎么做才能避免陷入跑路騙局？

CertiK曾發布過關于項目方欺詐的兩篇文章，歡迎大家點擊閱讀：

干貨分享|避免項目方欺詐？10條硬核準則，拿走不謝！

干貨分享|避免項目方欺詐之如何準確辨別項目背景

關于避免項目方欺詐的10條硬核準則，CertiK已將其大部分安全驗證功能集成到了CertiKSkynet天網動態掃描系統——能夠幫用戶在惡意漏洞發生之前識別并且標記漏洞的動態掃描系統。

檢查流動性

我們可以通過檢查項目的流動資金來辨別項目方的風險。

下圖是用CertiK?Skynet天網掃描系統的Insights部分。

以SHIB的流動性指標為例

正如上圖所示，SHIB/WETH是SHIB最大的交易對，而排名第一的地址（0xa677...c87097)占據了SHIB/WETH對接近四分之一的流動性。

長期的SHIB持有者最好可以多關注下這方面的信息。

審查Github、白皮書和社交媒體

一個優質項目?

①白皮書一定包含了項目面臨的各項問題及其如何解決的內容。

②近期有在Github上進行更新。

③社交媒體如實宣傳該項目，而非大力鼓吹代幣的價格。

確認團隊可信度

查看項目方是否為匿名是評測其可信度的重要方式。

有些人可能會問比特幣的創始人不也是匿名的嗎？但是比特幣是真正意義上的去中心化的原始加密貨幣，其他項目是嗎？

還有一點的原理是類似于“明星代言”。

隨著加密世界的不斷發展，安全和信譽的進一步確立，越來越多的領軍人物投入了這一領域，包括Web2的先驅者和相關計算機科學領域的教授們，例如Avalanche的EminGünSirer和CertiK的兩位聯合創始人。

如果項目方的創始團隊本身就是某一行業具備著高信譽度的領軍者之類的，那他大概率不會做出那些影響他信譽的行為。

所以為了回家過個好年，也一定記得“doyourownresearch”！

目前，CertiK已為超過1800家企業級客戶提供了區塊鏈安全服務，挖掘了超過31000個代碼漏洞、保護了超過3000億美元的數字資產安全。

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