加密貨幣:烏克蘭Bitcoin捐款初步分析_比特幣

0x00?背景

2月26日，烏克蘭政府官方推特發文，向全網請求通過加密貨幣捐款來支持烏克蘭人民。截至3月4日，烏克蘭政府和非政府組織通過Bitcoin、Ethereum、TRON和Dogecoin等共接收超過6千萬美元的捐款。

此前不久，烏克蘭于2月17日正式宣布比特幣等加密貨幣的合法化。烏克蘭數字化轉型部長MykhailoFederov在推特上表示，此舉將降低腐敗風險并防止新興數字貨幣交易所滋生欺詐行為。此次官方公開的Bitcoin捐款地址正是烏克蘭交易所Kuna的地址。

烏克蘭monobank聯創：不支持比特幣支付:金色財經報道，烏克蘭monobank聯合創始人Mikhail Rogalsky表示，比特幣在歐洲和烏克蘭監管機構中“名聲非常糟糕”。由于我們擁有主要的重要業務，因此“與高風險資產合作將其置于風險之中”是不合邏輯的。[2023/8/10 16:18:21]

伴隨著俄烏沖突升級，烏克蘭交易所Kuna的交易量出現了大幅飆升。根據CoinGecko的數據，2月24日至2月25日的24小時內，Kuna的交易量增加了兩倍多。

Dfinity創始人提議用2.5億美元加密貨幣加速結束烏克蘭戰爭:金色財經報道，DFINITY創始人Dominic Williams計劃通過智能合約和價值2.5億美元的加密貨幣獎勵，加快結束俄羅斯對烏克蘭的入侵。

威廉姆斯3月16日的提案側重于反擊宣傳，讓俄羅斯民眾了解在烏克蘭實際發生的現實，然后反過來刺激他們向政府施壓，以停止沖突。為了激勵公民，威廉姆斯提議，可以利用比特幣和以太坊等資產的加密貨幣獎勵。每位俄羅斯公民將被要求觀看到視頻結束，因為與他們的賬戶綁定的針號將不會被解鎖，直到所有的內容被消費。威廉姆斯表示，流媒體視頻將講述烏克蘭戰爭的真相，并要求俄羅斯人向他們的政府施壓以停止敵對行動。（cointelegraph）[2022/3/17 14:02:06]

烏克蘭接收的加密貨幣捐款已超3600萬美元:2月28日消息，截至目前，烏克蘭接收的加密貨幣捐款已超過3600萬美元。其中包括烏克蘭政府公布的募捐地址已收到113枚BTC和2001枚ETH（總計近1000萬美元）、幣安承諾向烏克蘭捐贈的1000萬美元、幣安發起的相關眾籌活動收到的約155枚比特幣（約合600萬美元）、烏克蘭武裝組織Come Back Alive收到的181枚比特幣（約合700萬美元）以及UkraineDAO通過發售烏克蘭國企NFT籌集的1279枚ETH（約合330萬美元）。（Forkast）[2022/2/28 10:20:47]

加密貨幣交易量的激增或許與部分金融機構限制烏克蘭人民使用銀行賬戶及外幣有關。烏克蘭中央銀行2月24日頒布條例，規定銀行將限制每天賬戶現金提取金額在100,000?格里夫納內，并禁止發行外幣現金、暫停海外外匯支付，以防止恐慌并盡量減少經濟波動。

0x01?分析

我們從烏克蘭政府接收Bitcoin捐款的地址357axxx1P切入，從捐款趨勢和來源角度進行了分析。截至分析時間，該地址已接收來自世界各地的捐款14,140筆，累計?239.8?BTC?。

趨勢

在2月27日，單日捐款數量及總額達到頂峰。隨后的幾日，捐款的數目及總額有所回落，但該地址每日都能接收到上千筆的捐款。總體來看，捐款的數目及總額呈現先增后緩的趨勢。

2月26日至今，地址357xxx1P接收捐款數量和金額隨日期的變化情況

該地址接收的14,140筆捐款中，48.95%的捐款金額在?0.001~0.01BTC之間，捐款數目共計6922筆。41.7%的捐款金額小于0.001BTC，捐款數目共計5896筆。兩者共占總捐款數目的90.65%，表明絕大多數的捐款金額在0.01BTC以內。

地址357xxx1P接收的捐款在不同金額區間的數量和總額

來源

通過對捐款資金溯源追蹤，可以發現有大約一半資金來源于交易所、線上支付、礦池等鏈上實體。其中，84.3%的資金來自當下交易量最大的交易所Binance。令人意外的是，還有1.215BTC捐款資金溯源到了Gambling和DarkMarket。

對地址357xxx1P資金溯源?3跳的結果

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