加密貨幣:加密貨幣是否成為俄羅斯反國際制裁的“秘密武器”？_Wault EXchange Token

本周早些時候，俄羅斯總統普京下令在烏克蘭發起“軍事行動”，美國國務卿AntonyJohnBlinken稱這是自二戰以來歐洲最大的威脅。

國際社會反應迅速，美國和西方國家宣布對俄羅斯實施一系列制裁。歐盟針對克里姆林宮利益團體實施制裁，美國總統拜登則譴責此次入侵是普京總統“有預謀的襲擊”，宣布對俄羅斯銀行和國有企業施加更多經濟制裁和出口管制。

到目前為止，其他國家尚未將俄羅斯從SWIFT國際支付網絡中除名，該網絡被全球200個國家的11,000多家銀行用于處理跨境支付。如果俄羅斯真被踢出SWIFT，也許普京會考慮使用加密貨幣作為一種逃避國際制裁的“秘密武器”。

區塊鏈分析公司Chainalysis國際政策主管CarolineMalcolm告訴Decrypt：“與傳統金融體系一樣，俄羅斯可以利用加密貨幣來逃避為應對入侵烏克蘭而實施的制裁”。但她補充說加密貨幣并不是俄羅斯提供逃避制裁的靈丹妙藥：“與傳統金融系統一樣，加密貨幣生態系統可以采取措施識別和確定受制裁實體的交易。”

動態 | 美國創業公司籌集1000萬美元 用于加密貨幣租賃私人飛機業務:據Coindesk報道，美國創業公司Jet Token正在為以太坊私人飛機租賃市場籌集高達1000萬美元的資金，游客可以在這里使用ERC20代幣支付包機費用。Jet Token表示，增加代幣作為一種支付方式將使購買過程更加靈活，并允許游客“更快地預訂航空包機航班，特別是在周末和假日，與高峰旅行需求周期一致”。[2019/11/5]

加密“破壞”了美國的制裁？

去年10月，拜登政府警告說，加密貨幣——被美財政部描述為數字資產——可能會破壞美國更廣泛的制裁制度。

美國財政部在一份報告中表示：“這些技術為惡意行為者提供了在金融系統之外持有和轉移資金的機會…它們還使我們的對手能夠建立新的金融和支付系統，以削弱美元的全球作用”。

動態 | 反洗錢組織FATF敦促其成員國監管加密貨幣交易所:國際組織反洗錢金融行動特別工作組在2月22日的會議上討論了加密貨幣交易所的監管標準。FATF敦促其35個成員國的金融當局像監管商業銀行一樣監管加密貨幣交易所。[2019/2/28]

跟據聯合國的一份報告，朝鮮已使用加密貨幣為其核計劃和彈道導彈計劃提供部分資金。包括美國、日本、澳大利亞和英國在內的多個國家對朝鮮實施了制裁，朝鮮雇傭黑客從交易所竊取了超過4億美元的加密貨幣。朝鮮也有一個活躍的加密采礦計劃，包括比特幣和專注于隱私的門羅幣。

早在2018年，伊朗的企業就能夠使用比特幣和其他加密貨幣來逃避美國實施的制裁。一位伊朗旅行社中介對Decrypt表示：“我們之所以選擇加密貨幣，是因為制裁無法阻止我們客戶支付的住宿費用”。

動態 | 南非加密貨幣交易所獲得了Blockchain.com和MakerDAO的投資:據btcmanager消息南非加密貨幣交易所Coindirect已經獲得113萬美元的融資。第一輪融資由Concentric牽頭，參與的還有加密錢包提供商Blockchain.com和MakerDAO。據知情人士透露，該公司將利用這筆新資金擴大在非洲的業務，還將尋求與Blockchain.com、MakerDAO的合作，預計將在未來幾個月公布。[2019/2/22]

勒索軟件

俄羅斯可以使用加密貨幣來逃避制裁的主要方法之一是通過勒索軟件攻擊——這個地下行業已經在俄羅斯秘密發展了許多年。Chainalysis的一份報告最近發現，俄羅斯的個人和團體在與加密相關的犯罪中占“相當比例的份額”。

英偉達CEO對加密貨幣抱有信心:英偉達最近參與了加密貨幣的開采活動，這一舉動導致其股票期權價格下跌。盡管如此，該公司的首席執行官兼創始人仍然對加密貨幣抱有信心。在接受Mad Money TV show的采訪時，這位首席執行官提到，加密貨幣將會繼續存在。這個行業能夠降低交易摩擦。另外它還允許用戶以較低的成本進行轉賬和交易，這使得該行業能夠經受住時間的考驗。[2018/3/31]

其中一個例子是勒索軟件。Chainalysis的研究發現，2021年全球勒索軟件收入的大約四分之三的資助對象“極有可能與俄羅斯有關聯”。

俄羅斯還擁有幾家處理來自非法來源的“大量交易量”的加密貨幣企業，莫斯科的東方摩天大樓——俄羅斯最高的建筑——就是網絡犯罪最“高調”的窩點。

但最受矚目的是俄羅斯附屬的網絡犯罪組織REvil。今年早些時候，俄羅斯國內情報部門聯邦安全局(FSB)表示，已應美國的要求解散了REvil勒索軟件組織。

俄羅斯的這一聲明當時遭到了懷疑，前聯邦調查局特工CraneHassold表示：“不知道到底誰被捕了，他們是附屬機構，還是誰偽裝的？我認為我們對此一無所知”。

Hassold也提到，加密貨幣是推動當今勒索軟件格局的“主要因素”：“它讓我們看到勒索軟件贖金擴大到一個非常瘋狂的數字”。

比特幣挖礦

俄羅斯與加密相關的勒索軟件行業已經有據可查，但普京總統可能也在追求第二種與加密貨幣相關的收入來源——比特幣挖礦。

今年早些時候，普京表示俄羅斯在比特幣挖礦方面具有“競爭優勢”，并提到了該國“電力過剩和訓練有素的人員”。就目前而言，普京的說法似乎得到了證實；俄羅斯的比特幣挖礦基本上沒有中斷。

加密礦企CompassMiningCEOWhitGibbs表示：“俄羅斯的大部分比特幣開采都是由西伯利亞的國內天然氣或提供動力的。”“除非制裁影響到礦池提供者，否則算力不太可能下線”。

迄今為止，尚不清楚俄羅斯政府是否購買了任何比特幣。RussianPresidentialAcademy國家經濟與公共管理學院教授VladislavGinko曾在2019年表示，俄羅斯將通過大量投資比特幣來回避美國的制裁。華盛頓智庫CenterforaNewAmericanSecurity(CNAS)高級研究員YayaFanusie告訴《紐約時報》：“美國制裁權力的減弱來自這些民族國家能夠在不通過全球銀行系統的情況下進行交易的系統”。

可以做什么？

但是，有一些方法可以打擊使用加密貨幣來逃避制裁。

Malcolm告訴Decrypt，美國和世界各地的其他制裁政府可以對區塊鏈分析領域加大投資，采取先發優勢，她說：“區塊鏈的透明度與這些工具相結合，可以成為確保制裁仍然具有威懾力的有力策略”。

作者：ScottChipolina

編譯及整理：MaryLiu

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