區塊鏈:警惕虛擬貨幣傳銷 上海億元大案告破_HEL

作為一個擁有30多年歷史、令無數假冒偽劣廠商聞風喪膽的老牌頂流盛會，3.15今年再次成功將“女主播的秘密”、“翡翠直播”、“土坑酸菜”、“小學生抽獎騙局”等一口氣送上熱搜，為進一步規范市場、繁榮經濟作出了貢獻。

雖然沒有打假晚會那么吸引眼球，但上海市局同樣也在3月15日當天召開新聞發布會，正式向社會披露了一起涉案款在億元以上的，虛擬貨幣網絡傳銷案。距離引起幣圈大地震的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》正式發布已經過了半年時間，上海在這個特殊的日子選擇高調披露涉幣傳銷案，預示著我國公檢法機關下一步將集中力量，進一步打擊涉幣類犯罪。

那么，今天颯姐團隊就跟大家聊一聊虛擬貨幣是怎么與組織、領導傳銷活動罪聯系在一起的，希望各位幣圈和關注區塊鏈的伙伴們，警惕涉幣傳銷、避免身陷囹圄。

上海虛擬貨幣傳銷案

3月15日，上海市局召開新聞發布會，會上上海市局披露了上海首例利用虛擬貨幣實施網絡傳銷的案件。在歷時6個月的偵查活動結束后，上海在北京、上海、海南、陜西、四川等多個省市集中收網，截至目前已經抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額超過1億元。是自9.24通知發布以來我國少見的涉幣大案。

安全團隊：警惕虛假FTX Helpdesk推特和Telegram賬號:金色財經報道，CertiK Alert發推稱，發現虛假的FTX Helpdesk推特賬號（@FTXHelpdesk7）和Telegram賬號，提醒用戶不要與此賬號互動或向其提供自己的登錄詳細信息，切記永遠不要將密碼透露給任何人。[2022/11/20 22:08:21]

據上海市局消息，自2020年6月開始，該起案件中的犯罪嫌疑人牟某利用自己實際控制的、在境外架設的網絡平臺，通過設立某區塊鏈技術公司，組建IT、帶單講師、推廣宣發、客服、財務提現等5個團隊，以推廣區塊鏈技術和提供虛擬貨幣增值服務為名，在網絡上公開對社會不特定公眾承諾：高額靜態收益；發展下線、拉人頭復式計酬。引誘大量投資人參與其項目。

在實際操作中，該平臺首先會誘導會員購買大量虛擬貨幣，再將虛擬貨幣至少兌換1000個該平臺自己發行的代幣作為會員“入門費”，對于該筆入門費，平臺向會員承諾了一定數量的靜態收益。但事實上，靜態收益僅占該平臺用戶收益極小的一部分，甚至許多用戶僅是拿到一個空頭支票，從未被兌現過。真正的收益則是用戶通過發展下線、拉人頭實現的，為了誘導用戶發展下線，該平臺設置了各種直推獎、間推獎、團隊收益等返利獎勵，不斷擴大層級和組織規模。

火幣發用戶風險提示：警惕虛假釣魚網站:近日，有用戶向火幣反映，其點擊釣魚鏈接進入假冒火幣網站，提交個人賬號密碼及系列驗證信息，導致個人資產損失。

經查，該用戶在假冒的火幣網站釣魚鏈接中先后填寫了個人賬號、密碼及重要驗證信息，使得釣魚攻擊者掌握敏感賬戶信息，進而導致賬戶資產被惡意交易對敲。該過程中，火幣已多次對用戶進行安全提醒，并給用戶發布異地登錄提示短信。

火幣再次提醒大家，火幣官方不會以任何形式向用戶索要賬號密碼、短信及谷歌驗證碼等信息。請用戶一定認清火幣官網地址，警惕虛假釣魚網站。火幣全球站現已上線官方驗證通道，供用戶辨別確認是否為官方渠道。詳情見原文鏈接。[2020/12/7 14:24:31]

這是一個再典型不過的傳銷案，除了以虛擬貨幣為噱頭外甚至在犯罪手段上都使用了非常傳統的套路。該平臺頭目牟某組建了包括周某在內的5名帶單講師和一批“業務員”，通過名目繁多的線上理財課、線下酒會、宣講會、社區推廣、微信QQ群聊宣傳等傳銷常見手段，向用戶宣稱：自己的虛擬貨幣項目是“全球應用領域的獨角獸”，自己平臺建立的區塊鏈是“全球最快公鏈”……反復暗示自己的項目本身和所發行的代幣都具有極大成長升值空間。

央行官微轉發3.15系列文章 提醒公眾警惕虛擬貨幣陷阱:3月22日，中國人民銀行官微轉發3.15金融消費權益保護系列文章第8篇，提醒公眾警惕陷入虛擬貨幣陷阱。此外，文章還提到，避免陷入虛擬貨幣陷阱需牢記4點：提高防范意識，切勿盲目跟風，慧眼甄別亂象，第一時間舉報。[2020/3/22]

根據涉案平臺規則，會員每拉一個人頭，就可立刻從平臺獲得該用戶繳納代幣數額中一定比例的直推獎勵，若下線用戶繼續發展下一級下線，還將獲得間接推薦獎勵。會員還可根據下線客戶累計繳納代幣數額提升自己的等級，視下線數量而定，還能得到10%至100%不等的團隊收益獎勵。根據上海市局披露的消息，涉案平臺自建立到被查，共累計發展會員賬戶約6萬個，層級關系最高達到72層。雖然與2019年PlusToken的跨國虛擬貨幣網絡傳銷案的3000層相比，屬于小巫見大巫，但在我近年來禁止虛擬貨幣交易、對各類虛擬資產實施強監管政策的大背景下，已是少見的大案。

聲音 | 經濟日報：警惕虛擬貨幣交易死灰復燃:1月3日，經濟日報刊文《警惕虛擬貨幣交易死灰復燃》。文章稱，中國人民銀行營業管理部、北京銀保監局、北京市地方金融監督管理局、北京證監局日前聯合發布防范虛擬貨幣交易活動風險提示。經調查，當前部分虛擬貨幣交易平臺正在面向境內居民提供虛擬貨幣交易服務，甚至通過數字貨幣抵押推出“零息借貸”“雙幣理財”等項目。北京銀保監局相關負責人說：“這嚴重違反了中國人民銀行等七部委2017年9月份發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法金融活動，擾亂經濟金融秩序。”這位負責人表示，投資者需準確認識代幣發行融資活動的本質屬性。所謂“代幣發行融資”，是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。[2020/1/3]

傳銷的前世今生

聲音 | 民生銀行西安分行：“3?15”來臨之際 警惕虛擬貨幣騙局:據華商網消息，民生銀行西安分行提醒用戶警惕“虛擬貨幣”、“區塊鏈”騙局，勿讓非法集資鉆空子。民生銀行西安分行提示用戶：1.理智看待區塊鏈，切勿盲目相信天花亂墜的承諾。2.樹立正確的投資理念。投資常伴風險，想要高收益必然要承受高風險。[2019/3/11]

傳銷脫胎于直銷，直銷指的是通過代理、顧問上門推銷的方式直接將產品賣給終端消費者，代理并不從雇主處拿工資，而是從賣出的一單單產品中抽成，雇主也省下了廣告費、店鋪租金等費用。因此，直銷對于化妝品、保健品、珠寶、家電、保險來說比較具有性價比。大家耳熟能詳的“某利”，正是在我國最早一批做直銷的品牌。總的來說，僅以銷售商品為目的，通過銷售額提成的直銷并不屬于違法、犯罪行為，真正危險的是脫胎于直銷的傳銷。

傳銷起源于美國上個世紀20年代，1954年在美國加州出現了大量的多層級營銷模式，這種脫胎于直銷、多層級的斂財銷售模式最初被稱為“金字塔式銷售”。這種銷售模式在大約1970年傳入日本后被稱為“老鼠會”，當時日本最為著名的傳銷“天下一家”老鼠會在被查前曾經聚集超過一百萬人，由此可見傳銷的恐怖。

上個世紀90年代，隨著我國改革開放進程的加快，南方沿海地區經濟開始騰飛，但同時也滋生了各類經濟犯罪的土壤。1989年，日本某傳銷保健品公司首先進駐廣東，建立了“五級三晉制”的傳銷組織架構進行斂財；1990年，美國某化妝品公司在我國登記注冊，并取得營業執照，大肆開展傳銷業務。

由于當時我國執法部門對其缺乏了解，也就并未對其進行嚴厲打擊和監管，各類在境外活不下去的傳銷公司在我國發現了新機會。據說當年在廣州大街小巷都可以看到各類“講師”瘋狂宣講拉人頭。

傳銷本質上是一種促使團體成員之間互相侵蝕的行為，并不能產生任何經濟效益，僅有金字塔頂端的少數人能真正從傳銷中獲益。當傳銷的危害漸漸凸顯，1994年國家工商總局連續發出223號文《關于制止多層次傳銷活動違法行為的通告》和240號文《關于查處多層次傳銷活動違法行為的通告》開始打擊各類傳銷活動。1998年后由于大量傳銷開始崩盤，對社會經濟秩序產生了較大的沖擊，1998年國務院出臺了《關于外商投資傳銷企業轉變銷售方式有關問題的通知》規定，推動和促進了外商傳銷公司向合法經營轉型。同年，國家工商總局發布《關于禁止多層次傳銷活動違法行為的通知》對傳銷進行嚴打。

為了更好地打擊傳銷2009年，十一屆全國人大常委會第七次會議表決通過的刑法第七修正案，增設了“組織領導傳銷罪”。根據《刑法》第二百二十四條之一規定，組織、領導傳銷活動罪是指，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動。

根據最高人民檢察院、部發布的《關于機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定》第七十八條之規定，具備以下全部要件的組織者、領導傳銷活動者應當立案追訴：

組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格；

按照一定順序組成層級；

直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序；

涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的。

就上海虛擬貨幣傳銷案而言，首先其以以推廣區塊鏈技術和提供虛擬貨幣增值服務為名，要求會員繳納1000個以上代幣獲取入會資格。其次，該平臺會員真正的獲利模式并不在于代幣的靜態收益，而在于不斷拉人頭產生的動態返利和團隊收益，以此誘導會員不斷發展下線，最終成員遠超三十人和三級以上。據此，牟某等人的行為很大可能構成組織領導傳銷活動罪。

寫在最后

由于上海市局并未進一步披露案件進程，該案有可能處于偵查完結，已經移送檢察院審查起訴或法院審判階段，詳細信息還不得而知。在9.24通知出臺的大背景下，我國公檢法機關開始加大打擊涉及虛擬貨幣的各類犯罪活動，伙伴們一定要擦亮眼睛，在日常經營中既要避免產生刑事風險，也防止自身成為犯罪受害者。

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