ANC:細數 DeFi 史上最大的 13 次黑客攻擊事件_NAN

有很多資金流入了DeFi。但由于黑客攻擊和漏洞利用，有時也會有大量資金流出。

去中心化金融(DeFi)是旨在將中間商從借貸、儲蓄和兌換等金融產品和服務中剔除的區塊鏈應用程序。雖然DeFi有著高回報，但也伴隨著很多風險。

由于幾乎任何人都可以啟動一個DeFi協議并編寫一些智能合約，因此代碼中的漏洞是很常見的。在DeFi領域，有許多不擇手段的人準備并有能力利用這些漏洞。當這種情況發生時，數百萬美元的資金就會處于危險中，而用戶往往沒有追索權。

根據Elliptic去年11月的一份報告，DeFi用戶在2021年因被盜而損失了105億美元。但是，正如我們將在下文中列出的一些最大的DeFi漏洞攻擊所顯示的那樣，這個數字已經增長了數百萬。(以下所有數字均為攻擊事件發生時的資金價值。)

13.GrimFinance：3000萬美元

通常，Dapps(去中心化應用)從它們所構建的區塊鏈中獲得主題靈感。因此，Avalanche(雪崩)區塊鏈的生態系統充滿了以「雪」為主題的應用，比如Snowtrace、Blizz和Defrost。與此同時，Fantom區塊鏈的生態系統就像是一個鏈上的萬圣節派對。當出現問題時，這就增加了一層更加黑暗的色彩，比如Fantom鏈上的收益率優化協議GrimFinance發生的情況。

2021年12月，GrimFinance協議遭受了一次重入攻擊(reentrancyattack)，這是一種攻擊者在前一筆交易尚未結算時偽造額外的存款存入金庫(vault)中的漏洞利用。最終，此次攻擊導致了價值3000萬美元的Fantom代幣被盜。

DeFi協議通常使用重入防護(reentrancyguards)，也即防止此類攻擊的代碼片段。區塊鏈安全審計公司SolidityFinance發布的GrimFinance審計報告錯誤地指出，該協議已經使用了重入防護。這提醒我們審計并不能保證漏洞不會發生。

STEPN開發商計劃推出社交MMO游戲Gas Hero:7月10日消息，STEPN開發商Find Satoshi Lab計劃推出社交MMO游戲《Gas Hero》，該游戲將在今年晚些時候推出，并以STEPN的代幣GMT作為游戲代幣。《Gas Hero》將以未來世界作為背景，并融合戰斗和策略元素。[2023/7/10 10:46:27]

12.MeerkatFinance：3100萬美元

有時候，一個DeFi協議不需要很長時間就會遭受第一次攻擊。基于BSC(幣安智能鏈)的借貸協議MeerkatFinance在2021年3月上線后僅一天就損失了3100萬美元的用戶資金。

攻擊者在該合約中調用了一個函數，使該攻擊者的地址成為了其金庫合約的所有者，抽走了該項目中價值1396萬美元的幣安穩定幣BUSD，以及另外73000BNB(幣安的原生代幣)，這些被盜的BNB當時的價值約為1740萬美元。

許多用戶認為這是一場內部作案：該協議開發人員實施了一場RugPull(卷款跑路)。Meerkat否認了這些指控。

11.VeeFinance：3500萬美元

2021年夏天，Avalanche鏈上的活動激增，這也吸引了那些渴望攻擊該區塊鏈網絡新興生態系統的人。

2021年9月，借貸平臺VeeFinance剛剛慶祝了其TVL(總鎖倉量)達到3億美元的里程碑，而一周后，該協議遭遇了Avalanche網絡上最大的一場漏洞攻擊。

此次攻擊的發生，主要是因為VeeFinance的杠桿交易功能依賴于Avalanche上的主要流動性協議Pangolin提供的代幣價格。為了利用這一點，攻擊者在Pangolin上創建了7個交易對，提供流動性，最后在VeeFinance上進行杠桿交易。這使得該攻擊者得以從VeeFinance協議中抽走價值3500萬美元的加密貨幣。

美國SEC在2022年對加密貨幣領域的打擊行動中賺取140億美元:金色財經報道，隨著美國證券交易委員會(SEC)繼續加大對加密貨幣領域一些最大企業的打擊力度，包括對Coinbase和Binance提起訴訟，它從執法工作中獲益匪淺。根據2022財年的年度報告，監管機構在此期間產生了141億美元的收入，比2021年的122億美元增加了19億美元。根據該文件，這些資產大部分來自SEC執法行動中沒收的收入，根據SEC從11月發布的新聞稿，在2022財年，這些資產比上一年增加了9%，因為該機構帶來了2022年760次執法行動。[2023/6/14 21:35:14]

在一條發給“親愛的0x**95BA先生/女士”的推文中(見下圖)，VeeFinance協議要求該攻擊者返還這筆資金，且作為該協議賞金計劃的一部分，讓攻擊者保留一部分資金。但該攻擊者并沒有返還這筆資金的意愿。

10.PancakeBunny：4500萬美元

Crypto領域通常會經歷短暫但強烈的趨勢。2021年春季，幣安智能鏈(BSC)(現已更名為BNB鏈)有著最熱門的DeFi趨勢，特別是對散戶用戶，因為該鏈的網絡費用較低。

但BSC鏈上也發生了許多騙局和黑客攻擊，其中最大的一次是2021年5月的一次攻擊，受攻擊的是收益耕作協議PancakeBunny。

一名黑客通過8次閃電貸攻擊操縱了PancakeBunny的定價算法，抬高了協議原生代幣BUNNY的價格。該黑客先以市場價格低價買入BUNNY，然后在人為抬高其價格之后高價賣出，盈利4500萬美元。

9.bZx：5500萬美元

幣安完成USDT于NEAR Protocol網絡的集成，并開放充提:4月12日消息，據官方公告，幣安現已完成Tether（USDT）于NEAR Protocol網絡的集成，并開放Tether（USDT）代幣于NEAR Protocol網絡的充值、提現業務。[2023/4/12 13:58:48]

2021年11月，多鏈借貸協議bZx在“私鑰”被泄露后遭到黑客攻擊。該協議在BSC和Polygon鏈上總共損失了5500萬美元。

但bZx此前已經經歷過兩次類似的痛苦。

雖然閃電貸攻擊是目前DeFi領域常見的攻擊策略，但bZx在這方面是一個“OG”(元老級項目)。2020年2月，該協議成為閃電貸攻擊的目標，攻擊目標是其保證金交易平臺Fulcrum。這名黑客盜走了1300wETH，當時價值36.6萬美元。

在2020年9月的另一次攻擊中，bZx損失了鎖定在其金庫的30%的資金，當時價值800萬美元。不過，持有未平倉保證金頭寸的用戶并沒有遭受損失，因為正如該協議后來在一份報告中所說，這些資金是從bZx的保險基金中取出的。

8.BadgerDAO：1.2億美元

智能合約漏洞并不總是會導致一個DeFi項目僅僅損失數百萬美元。

2021年12月，將比特幣帶至DeFi的網橋BadgerDAO遭受了1.2億美元的損失，攻擊者通過在用戶界面植入惡意錢包請求，誘導BadgerDAO用戶為惡意地址批準代幣使用權限，從而使攻擊者控制用戶的金庫資金并轉移資金。此次攻擊造成的損失達1.203億美元，包括約2,100BTC和151ETH。

以太坊隱私 Layer2 解決方案 Aztec 因故障延期上線 Aztec Connect:6月10日消息，以太坊隱私 Layer2 解決方案 Aztec 發推表示，原計劃使用 Open Ethereum 發送大量 rollup，因為它具有更高的交易大小限制，但是在主網以太坊上發送大筆交易并不成功。隨后團隊轉向使用 Flashbots，一種支持更大交易規模的 Geth 分叉，鑒于通過 Flashbots 發送交易的變化出現了一些初期問題，即 PR 中存在格式錯誤，導致 Flashbots 交易失敗。

目前，團隊已經確定了一個簡單的修復方法，決定暫停上線并正在努力設定新的時間表。[2022/6/10 23:05:59]

區塊鏈安全公司PeckShield表示，該協議的合約是安全的，只有用戶界面受到了影響。

7.CreamFinance：1.3億美元

DeFi借貸協議CreamFinance在2021年10月的一次閃電貸攻擊中損失了1.3億美元，這是該協議遭受的第三次攻擊。

閃電貸(flashloans)允許你獲得即時貸款，前提是你必須在同一筆交易中償還這筆貸款。雖然閃電貸對于套利很有用，但它被惡意行為者廣泛使用，以利用DeFi協議中的漏洞。在CreamFinance的案例中，閃電貸攻擊者得以利用定價漏洞，通過不同的以太坊地址反復獲取閃電貸。

CreamFinance在此之前也經歷過閃電貸攻擊。2021年8月，一名黑客在另一次閃電貸攻擊中從CreamFinance竊取了大約2500萬美元，主要針對FlexaNetwork的原生代幣AMP。在2021年2月的一次閃電貸攻擊中，黑客從CreamFinance協議池中竊取了3750萬美元。

6.VulcanForged：1.4億美元

Arbitrum公布把Arbitrum One升級至Nitro堆棧的測試網升級計劃:7月25日消息，以太坊Layer2網絡Arbitrum開發者稱，即將把Arbitrum One升級至Nitro堆棧，并公布了測試網升級計劃，會在測試網遷移成功后的幾周內升級至主網。具體為：

1、7月25日發布一個Nitro節點新版本，該版本將需要在升級后運行Rinkeby（發生在28日）；

2、7月26日會關閉Goerli Nitro Devnet，7月27日將更新Goerli Nitro Testnet共識（所有Nitro節點都將更新到beta.3或更高版本）；

3、7月28日，Rinkeby測試網將暫時下線（大約2-4小時），Offchain Labs將通過一系列步驟將現有的classic數據庫轉換為Nitro數據庫；

4、當Rinkeby遷移發生時，鏈上合約將升級到Nitro，測試完成后鏈將恢復；

5、另外，Offchain Labs將保持對Rinkeby測試網（升級到Nitro）的公開支持，直到Arbitrum One主網升級到Nitro。[2022/7/25 2:36:42]

「邊玩邊賺」(P2E)是Crypto領域的最新趨勢之一，但它并沒有擺脫老式的騙局和陷阱——尤其是那些利用中心化功能的騙局和陷阱。VulcanForged是Polygon上的一個P2E平臺，在2021年12月，其用戶損失了1.4億美元，這是一個慘痛的教訓。

根據一份事后調查報告，一名黑客獲得了該平臺的中心化用戶錢包Venly的憑證，從而獲得了96個加密錢包的私鑰。之后，該黑客利用它獲得了該平臺的資產組合功能MyForge中的私鑰，最終盜走了其用戶450萬VulcanForged原生代幣PYR。

VulcanForged首席執行官JamieThomson在向社區發表的講話中表示：“當然，未來我們將只使用去中心化的錢包，這樣我們就永遠不會再遇到這個問題。”

5.Compound：1.5億美元

與大多數DeFi協議一樣，借貸協議Compound有一個治理代幣COMP，該協議在特定條件下向用戶分發該代幣。

2021年10月，有消息稱Compound有一個漏洞，即允許借款者(borrowers)索要超出其預期的COMP份額，這個漏洞涉及到Compound的兩個金庫(資金池)。用戶可以在Reservoir金庫上調用一個特定的函數drip()，觸發了價值8000萬美元的COMP被發送到另一個金庫Comptroller。該金庫會自動將大量COMP代幣分發到錯誤的地址中。這個“漏水的水龍頭”是由之前的一次協議更新中引入的錯誤造成的。

在價值8000萬美元的COMP被發送給錯誤的地址之后，該團隊匆忙修補了一個補丁。但是在實施任何修復之前，該協議要求通過一項治理提案。該提案創建于10月2日，最終在10月9日被接受。而在社區爭論的同時，這兩個金庫又損失了6880萬美元。

Compound的創始人RobertLeshner是如何試圖把錢拿回來的？他在推特上呼吁“將COMP退還給社區。”之后，幾乎一半的資金被退回。

4.Beanstalk：1.82億美元

閃電貸，如此有用卻又如此危險！就在慶祝獲得1.5億美元TVL之后兩天，基于以太坊的穩定幣協議Beanstalk發現1.82億美元在一次閃電貸攻擊中失蹤。該攻擊者成功地通過TornadoCash將價值8000萬美元的ETH進行清洗。Beanstalk以其算法穩定幣BEAN而聞名，該穩定幣的價值應該是錨定1美元。雖然該穩定幣在此次攻擊發生不久之后設法保持了其錨定，但此次攻擊事件表明，算法穩定幣的穩定性取決于支撐它們的合約。

3.Wormhole：3.26億美元

隨著越來越多的L1(第一層)區塊鏈上構建DeFi，用戶在L1鏈之間轉移資金的愿望越來越大。「跨鏈橋」解決了這一需求，但它們也帶來了新的漏洞。最具破壞性的跨鏈事件發生在2022年1月，當時受歡迎的跨鏈橋Wormhole(連接Solana和以太坊)發生黑客攻擊事件，損失了3.2億美元的wETH。wETH是一種與以太坊價格1:1掛鉤的加密貨幣。

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JumpTradingGroup是Wormhole開發的利益相關者之一，該團隊主動補充了Wormhole?丟失的ETH。短短一天后，Wormhole橋重新上線。

2.Ronin跨鏈橋：5.52億美元

基于NFT的游戲AxieInfinity是去年最成功的加密游戲之一。2022年3月23日，它成為了加密貨幣領域最大黑客攻擊之一的受害者，攻擊者使用“被盜取的私鑰”將大約有價值5.52億美元的加密貨幣從Ronin跨鏈橋盜走。

一周后，當AxieInfinity的開發商SkyMavis披露該漏洞時，被竊取的資金價值已上升至6.22億美元。

根據SkyMavis的一份報告，攻擊者“通過我們gas-free的RPC節點找到了一個后門，然后濫用這個后門來獲得AxieDAO驗證器的簽名。”

Ronin側鏈由9個驗證者節點保護，為了識別Deposit(存款)事件或Withdraw(取款)事件，需要這9個驗證器節點中的5個進行簽名。3月23日，攻擊者成功地控制了其中的5個節點(包括SkyMavis自己運行的4個節點以及1個由AxieDAO運行的節點)，這5個驗證者的私鑰被盜。這讓攻擊者得以偽造交易，并取走173,600wETH和2550萬USDC，總計約6.22億美元。

“這是歷史上規模最大的黑客事件之一，”AxieInfinity聯合創始人JeffZirlin指出，“(黑客)有可能被發現，并被繩之以法。”

1.PolyNetwork：6.11億美元

PolyNetwork的黑客攻擊仍然是加密領域最大的攻擊事件。幸運的是，這個始于2021年8月10日的傳奇事件在經歷了一系列奇怪的轉折后，在三天之后以美滿的結局結束了。

這場盜竊始于攻擊者利用PolyNetwork“合同調用”的一個漏洞。該黑客迅速盜取了價值6.11億美元的各種加密貨幣，導致PolyNetwork發布了一封絕望的信，并附上了“親愛的黑客”的稱呼。

這種溝通嘗試，以及隨后的努力，最終發揮了作用。該協議提供了50萬美元的賞金，并為這名黑客提供了成為其首席安全顧問的機會。但在一次鏈上問答環節中，該攻擊者解釋說，此次攻擊只是為了給PolyNetwork一個教訓。該攻擊者說，將資金歸還是其“一直以來的計劃”。

加密貨幣安全公司SlowMist表示，已識別出該攻擊者的IP和電子郵件信息，且這場攻擊“可能是一次長期計劃、有組織和有準備的攻擊”。

“現在每個人都聞到了陰謀的味道。”這名黑客說道。他否認自己是內鬼。“但誰知道呢?”

撰文：EkinGen?&StephenGraves，Decrypt

編輯：南風

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