FIN:金色觀察 | 官司纏身的Tether 依舊乘風破浪_FINE

在有關iFinex爭議的最新法院命令中，紐約法官Joel M. Cohen要求iFinex與紐約州總檢察長辦公室（NYAG）在下周四9月17日進行視頻會議。iFinex和NYAG都必須在9月14日之前提交不超過三頁的信函，詳細說明其立場。

據悉，自2019年4月糾紛開始以來，NYAG一直試圖迫使iFinex的分支機構Bitfinex和Tether出示他們之間業務往來的相關文件。NYAG聲稱，iFinex將兩者之間的資金混合在一起，利用Tether來掩蓋Bitfinex 8.5億美元的虧損。

NYAG稱，這些文件是調查的關鍵。Bitfinex和Tether一直以管轄權問題和其他理由不同意，試圖避免提交文件。

金色財經行情播報丨BTC持續震蕩 保持左側交易節奏:據火幣行情顯示，昨日晚間BTC最高探至9342.92USDT，凌晨下跌最低觸及9194.75USDT，隨后小幅震蕩，局部價格徘徊在9230USDT附近。日線圖持續平臺震蕩，支撐位在9200USDT附近，均線逐漸聚攏。4小時圖均線聚攏但方向凌亂。1小時圖沿均線MA5向下滑動，整體延續左側交易節奏。截至10:00，主流幣的具體表現如下：[2020/7/14]

NYAG在要求Bitfinex和Tether交出所要求的文件方面贏得了一項裁決。iFinex后來對該決定提出上訴，但在7月份敗訴，給了Bitfinex和Tether 60天的時間來提交文件。隨著最后期限過去，尚未提出一個解決方案，NYAG提出要求現在定于下周召開會議。

金色晨訊 | 3月15日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Tether、紐約州、標普500指數、以太坊社區會議

1. 深圳市稅務局將重點推進“全面應用區塊鏈電子發票”等五個方面改革。

2. 美國華盛頓法院支持格蘭特縣針對加密貨幣挖礦的電力價格上漲。

3. 解放日報：區塊鏈戰“疫”，運用場景越來越多。

4. 以太坊社區會議EthCC已有七名參會者確診感染新冠病。

5. 比特幣兌法幣交易美元占比升至82.28%。

6. Bitfinex CTO：Tether是交易所的巨大資金推動力。

7. 觀點：與傳統金融體系相比，新冠病對比特幣造成的影響有限。

8. 報告：比特幣與標普500指數90天相關性在暴跌后達到峰值。

9.安全研究人員：勒索軟件“CovidLock”利用新冠病恐慌勒索比特幣。[2020/3/15]

2019年4 月，NYAG 曾指控 Bitfinex 挪用 8.5 億美元填補虧損，并涉嫌在紐約州發行非法證券，而且是非注冊證券運營商。當時 Bitfinex 很快做出回應稱，8.5 億美元沒丟而是暫時被查封和保護，且 NYAG 的指控并不合理，因為交易所在爭議期間并沒有在紐約運營，“NYAG 的法庭文件是惡意撰寫的，充斥著虛假的斷言”。

金色獨家 EOS Asia聯合創始人郭達峰：交易所內鎖住的大票倉是影響排名的最大未知數:EOS Asia聯合創始人郭達峰對金色財經表示，EOS節點排名不斷變化是EOS設計的巧妙之處，持幣者每分鐘都可以換選票結合權重半衰期，促使著節點必須能夠持續為社區做貢獻。目前交易所內鎖住的大票倉是影響排名的最大未知數，隨著交易所慢慢開放投票和提取功能，排名會更能體現出節點對社區的貢獻。[2018/6/20]

雙方各執一詞，互不相讓。7 月初，紐約總檢察長辦公室提交了 Bitfinex 與 Tether 案件的最新證據，以證明二者一直在為紐約地區的客戶提供服務，就在半年前（2018 年 12 月 18 日），還有紐約的客戶登錄進入其交易平臺，“Bitfinex 與紐約有千絲萬縷的聯系”。此前 NYAG 就表示，Bitfinex 存在違反紐約法律和欺騙紐約居民的行為。

金色獨家 Digifinex聯合創始人石樂琦：美國市民會議對加密貨幣而言是利好消息:美國證券交易委員會（SEC）將于北京時間6月14日凌晨兩點在佐治亞州亞特蘭大州立大學舉行一次市民會議（Town Hall Meeting），就加密貨幣行業、網絡安全等投資者關心的問題展開討論。針對此次會議，金色財經邀請Digifinex聯合創始人石樂琦對本次會議作出解讀，石樂琦表示：近日由于黑客攻擊導致市場過度波動，但在入場資金持續增長的情況下，我們相信投資者是有能力做出明智選擇的。SEC已經明確表示對區塊鏈項目和數字資產的正面態度，此次會議絕對是利好消息。除了拉近SEC與投資者的距離，有助設立規范和指引，還可以能讓相關政府機構更了解市場需求，促進數字資產生態系統的建立。[2018/6/13]

NYAG 還指出：被調查者多次聘請紐約的公司協助他們實現業務目標，包括向市場發表有關 Bitfinex 交易平臺運營和 Tether 由現金支持的聲明；被調查者在 2019 年在至少一家位于紐約的虛擬貨幣交易公司中開設了交易賬戶。

對此，Bitfinex 做出最新回應表示，公司的“紐約客戶”實為外國實體公司。

在 Bitfinex 與紐約總檢察長辦公室陷入僵局時，紐約最高法院曾介入案件，并于 5 月 16 日公布對 Bitfinex 事件的裁決意見書。意見書指出，Bitfinex 和 Tether 可以繼續其正常的商業活動，但除正常業務外，Tether 不得將其資金儲備借給 Bitfinex 或其他任何一方。

雙方你來我往，至今“Bitfinex 與紐約總檢察長辦公室”的案子仍懸而未決。

樹大招風，Tether及Bitfinex在近期還有另外一起官司纏身。

2020年9月5日，Tether及Bitfinex要求法院駁回一項訴訟，該訴訟指控這兩家公司合謀操縱比特幣市場。在辯護中，Bitfinex和Tether稱，原告沒有提供足夠的證據來支持他們的主張。

這起集體訴訟最初是由五名加密貨幣交易員提起的，他們聲稱Tether在5年的時間里發行了價值超過30億美元的USDT，而代幣并沒有得到公司銀行賬戶中資金的完全支持。然后，Bitfinex用這些USDT代幣在二級市場上購買比特幣等其他加密貨幣，以抬高價格。

該訴訟的依據為，Tether和Bitfinex的行動導致了2017年的泡沫，總市值達到7940億美元的驚人水平，隨后泡沫破裂。

原告進一步聲稱，市場操縱讓他們付出了代價，因為他們后來以高價購買了加密貨幣。鑒于這是一起集體訴訟，美國任何因價格上漲而受到傷害的投資者都有權代表此案。

受疫情以及DeFi火熱的影響，今年穩定幣市場繼續呈爆炸式增長，創歷史新高。其中以 Tether等與美元價值錨定，并且交易門檻較低的穩定幣在數字貨幣中脫穎而出，其市場增發供應量持續增長。

以USDT為例，根據Longhash數據顯示，除美聯儲宣布降息前后外、自 3 月初疫情在美國爆發至四月中旬疫情高峰期基本處于全程溢價交易，且交易價格波動和美元指數波動具有一定關聯趨勢。

截至發稿時，Tether市值位列加密貨幣市場第三，為144.55億美元。

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