區塊鏈:金色觀察｜混幣器Tornado遭制裁 對DeFi市場意味著什么？_TORN

2022年8月9日，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布制裁混幣器TornadoCash，將TornadoCash添加到特別指定國民(SDN)名單中，其中特別標示出38個加密貨幣地址。

美國財政部表示，由于今天的行動，TornadoCash在美國或由美國人擁有或控制的所有財產和財產權益均被凍結，必須向OFAC報告。此外，任何由一名或多名被屏蔽者直接或間接擁有50%或更多股份的實體也將被屏蔽。除非獲得OFAC頒發的一般或特定許可證授權或豁免，否則禁止美國人或在美國境內進行的所有交易，這些交易涉及被指定或以其他方式阻止的人的任何財產或財產權益。這些禁令包括由任何被封鎖的人或為任何被封鎖的人的利益做出任何捐款或提供資金、貨物或服務，以及接受任何捐款或提供的資金、商品或服務。

受此事件影響，USDC發行商Circle已正式將美國財政部制裁名單中的以太坊地址列入黑名單。

金色財經挖礦數據播報：BTC今日全網算力上漲0.87%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力150.640EH/s，挖礦難度20.60T，目前區塊高度666830，理論收益0.00000674/T/天。

ETH全網算力330.799TH/s，挖礦難度4268.74T，目前區塊高度11689217，理論收益0.00645854/100MH/天。

BSV全網算力0.701EH/s，挖礦難度0.11T，目前區塊高度670746，理論收益0.00128418/T/天。

BCH全網算力1.925EH/s，挖礦難度0.26，目前區塊高度671132，理論收益0.00046760/T/天。[2021/1/20 16:34:23]

dYdX創始人Antonio評論稱，Circle將制裁名單中的以太坊地址列入黑名單而沒有事先告知是一個危險的先例。對于協議來說，將其用戶的資產從他們的黑名單中排除在外幾乎是最壞的情況。

現場 | 金色財經CEO安鑫鑫：區塊鏈的本質創新有五大方式:金色財經現場報道，區塊鏈中國大會（全國行第二站鄭州）暨中部數字經濟產業化鏈改峰會于2020年9月28日在鄭州永和伯爵國際酒店盛大啟幕。金色財經CEO安鑫鑫發表了以《區塊鏈構建價值生態》為主題的演講。

安鑫鑫表示，區塊鏈的本質創新是由全球化的分布式網絡、分布式的計算系統、價值媒介與流通、生態經濟模型和區塊鏈思維五大方式。未來的區塊鏈世界是由應用、平臺和基礎服務三大模塊構成。應用主要包括：游戲、金融、工具、社交、購物。平臺即區塊鏈價值生態與基礎服務構成跨鏈協同。基礎服務主要包括：區塊鏈數據中心、去中心化驅動服務、區塊鏈硬件、去中心化存儲，實現信息流與價值流的轉移，讓價格市場化，就好比比特幣，比特幣的價格全球統一，去中心化的系統可以不需要團隊運營，實現全球生態共享。

想要在區塊鏈中取得價值，必須轉變思維，將自己的思維轉化為全球化的思維，開源的思維、共享的思維、協作的思維，只需要做到這四個思維，就一定可以在區塊鏈領域內獲得一席之地。[2020/9/28]

Antonio表示，美國財政部實際上是在禁止技術。不怪Circle這樣做，可能他們別無選擇。dYdX目前還在其托管的匹配引擎上實施制裁檢查，并且也必須阻止這些地址。與此同時，Antonio稱并不是呼吁抵制USDC/USDT等，中心化穩定幣具有非常優越的網絡效應和流動性，而且不會很快消失。但這是開源技術的分水嶺，并強調了建立一個更加分散的未來長期的重要性。

金色財經合約行情分析 | 資金費率保持高水平，多頭情緒仍濃:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日18:00（GMT+8），BTC價格暫報11264美元（+1.11%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.049301%。

BTC昨晚震蕩上漲至11500美元，隨后下跌至11200美元處獲得支撐。根據火幣交割合約數據，BTC當季合約成交額較昨日繼續減少，持倉量出現小幅增長，精英多頭占比穩定，當季合約保持較大幅度的正溢價。BTC目前在112000美元上方做窄幅盤整，部分幣種出現了前日大跌的大幅度價格修復，其中LINK創下新高。市場整體多頭情緒仍然濃厚。

USDT于火幣全球站OTC的報價為6.95元，溢價率為-0.55%。[2020/8/4]

那么混幣器Tornado遭美國財政部制裁，對加密市場意味著什么？DeFi教育KOL@BowTiedIguana?對此進行了詳細分析：

金色午報 | 1月13日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：北京金融局、陳純、歐盟財長、日本央行行長

1. 北京金融局局長：未來境內應該不會發放虛擬幣交易所牌照。

2. 陳純：除了研究區塊鏈技術本身外 還需要研究如何監管。

3. 歐盟財長們同意，歐盟規則對于加密資產和穩定幣而言是必要的。

4. 日本央行行長：加密資產等問題是金融穩定方面需要解決的挑戰。

5. 中行原行長李禮輝：我國推出法定數字貨幣 可能具有一定過渡性。

6. 廈門市區塊鏈協會會長：廈門區塊鏈企業超過200家 覆蓋行業上下游。

7. 廣東政協委員：加快完善頂層規劃設計 做好區塊鏈發展的總體方案。

8. 波卡實驗網絡Kusama已修復網絡故障，恢復正常運行。

9. 人民幣兌美元中間價調升88個基點 USDT保持負溢價。[2020/1/13]

OFAC=外國資產控制辦公室。他們管理和執行對知名人士的制裁，包括主要的國際恐怖分子、販頭目以及被認為對美國利益懷有敵意的某些國家的金融/精英。OFAC確保美國人在未經政府特別批準的情況下不能合法地與古巴、伊朗、伊拉克、朝鮮等國家開展業務。OFAC維護著一份特別指定國民和受阻人員名單。

金色財經現場報道 青島市市北區人民政府青島：推進區塊鏈與實體經濟結合 幫助百姓獲益:金色財經現場報道，在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上，青島市市北區人民政府青島代表參與《地方政府區塊鏈政府解讀》圓桌論壇。他指出：提起區塊鏈技術在中國的發展，很多人都在問為什么青島要做區塊鏈產業，青島鏈灣坐落于一個港口，未來將成為青島自貿區的一部分，鏈灣想成為中國區塊鏈的港灣。通過政府引導、市場推動、企業化運作的手段，推動區塊鏈教育培訓、區塊鏈產業孵化、區塊鏈應用測試、區塊鏈資格認證、區塊鏈基金投資五大平臺的共同發展。希望鏈灣能為中國區塊鏈+產業發展貢獻力量，推動區塊鏈與實體經濟結合，讓百姓真正獲益。[2018/4/21]

2022年8月8日，TornadoCash以及與TornadoCash及其智能合約相關的所有以太坊錢包地址被添加到OFAC的SDN列表中。所有TornadoCash都被封鎖，包括他們的@Gitcoin授予錢包。我們從Etherscan抓取了錢包信息——這是他們所有的地址，總計4.37億美元的穩定幣、ETH和WBTC。

*任何*美國“人”與SDN名單上的任何人、公司或國家進行貿易、經濟交易或“其他交易”都是違法的。這現在包括使用TornadoCash。美國人是美國的任何公民、居民或公司。

罰款、民事和刑事處罰可能超過數百萬美元。“非嚴重案件”的最高民事罰款為330,947美元。違規的監禁時間最長為30年。“其他交易”相當廣泛。政府指南指出，它可能包括“技術交易，例如從受制裁實體下載軟件補丁”。在這一點上，美國人訪問Tornado網站可能是非法的。

封鎖立即全面禁止有關TornadoCash財產的任何形式的轉讓或交易。對于WBTC、USDC、USDT，我們希望發行人采取所有技術措施來防止任何人轉移或贖回這些資產。

Circle的USDC可以在智能合約層面凍結。可以在Dune上看到被禁止的地址列表。

Tether的USDT也可以在以太坊智能合約層面被列入黑名單。可以在Dune上看到被禁止的地址列表。*尚未*添加Tornado。

WBTC由BitGo發行。其實體位于南達科他州和紐約州。他們必須遵守OFAC的制裁，否則他們的高管將面臨數百萬美元的罰款和監禁。

因此，我們希望他們暫停贖回受污染的WBTC，使這些代幣一文不值。如果流動性提供者不*立即*從DEX中提取流動性，他們最終可能會成為受阻WBTC資產的持有者。

這對作為美國人的以太坊礦工和質押者意味著什么？沒有我們知道的法律先例，我們也不是律師，但看起來不太好。

如果礦工或驗證者生成包含交易的以太坊區塊，該區塊包含SDN列表中的以太坊地址之一，似乎可能違反OFAC制裁。但是，如何執行尚不清楚。

推測：以太坊客戶端軟件可能會更新一個可選補丁，允許礦工/驗證者忽略受污染的內存池交易，以避免違反制裁。交易審查并不流行，但我們可以看到這是由美國大型礦工/質押者在內部完成的。

對于任何投資于以太坊股權證明的美國基金來說，這可能是一種風險，因為投票支持包含非法交易的區塊可能是非法活動。我們預計要么采取技術對策，要么將業務轉移到美國管轄范圍之外。預計CEX將使用其鏈分析軟件來阻止和報告所有違反制裁的客戶交易。這意味著任何從TornadoCash提款并試圖通過與美國相關的CEX提款的人。

交易所的非美國分部是獨立的法人實體，但可以被視為美國實體的事實上的“外國分支機構”。強烈鼓勵交易所確保其在外國注冊的集團公司也完全遵守OFAC制裁。

總而言之，美國愿意使用通常為外國勢力和極其危險的人保留的最高級別的經濟制裁來對付加密貨幣中的隱私產品。

如果你是美國人，與TornadoCash的任何互動都可能是非法的——包括Gitcoin捐贈、為項目工作、運行或下載其軟件、訪問其網站以及從智能合約中存款/取款。

截至8月8日，Tornado中的所有資產均已被污染。Tether、Circle和BitGo將拒絕兌換這些代幣。無論如何，代幣很可能會從TC中撤出并轉入流動資金池。流動性提供者將被留下。

出于發行人的謹慎考慮，這些受污染資產的DEX池的風險很小。

運行以太坊采礦或Staking業務的美國人可能面臨法律風險——這些企業可能會自我審查交易或將離岸DeFi協議轉移到DEX之外，與Tornado的資金互動可能會面臨法律風險，他們的員工也可能面臨法律風險。

DelphiDigital總法律顧問@lex_node表示，如果有TornadoCash的資金，建議將它們留在原處并咨詢律師——也許可以申請特別許可來提取它們，這將是更安全的方式。如果有以前與TornadoCash進行過互動的資金或地址，最好的猜測是法律不要求它們被阻止——但永遠不知道CEX何時可能會參與可能的“過度合規”，因為答案可能不清楚同時他們可能想要零風險。至于那些考慮分叉TornadoCash作為一個漏洞的人需要小心，制裁中對于TornadoCash相關界定含糊不清，重新部署可能會被視為違反制裁，成為SAFU。

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