加密貨幣洗錢風險如今越來越受到重視,就連一直被視為“加密貨幣有好地”的瑞士如今也正在收緊對加密貨幣交易的監管。
Tether和瑞士盧加諾市將于明年10月舉辦第二屆Plan ?論壇:12月23日消息,Tether Operations Limited與瑞士盧加諾市宣布,將于2023年10月20日至10月21日舉辦第二屆Plan ?論壇。[2022/12/23 22:03:11]
來源網站:Pixabay
聲音 | 瑞士聯邦委員會:央行數字貨幣不會給瑞士帶來額外的好處:在今天舉行的會議上,瑞士聯邦委員會通過了一份審查引入加密法郎(e-franc)的機會和風險的報告。理事會得出的結論是,央行數字貨幣目前不會給瑞士帶來額外的好處。 相反,它將引發新的風險,特別是在金融穩定方面。(cointelegraph)[2019/12/13]
瑞士金融市場監管局(FINMA)于2月7日通過了一項反洗錢規定。由于存在額外的風險,需要身份認證的未識別的加密貨幣交易的門檻從5,000瑞士法郎降至1,000瑞士法郎(約合1,020美元)。
動態 | 瑞士將于6月舉辦黑客馬拉松 以促進區塊鏈應用:據Cointelegraph消息,2月27日,瑞士比特幣協會等六家區塊鏈和IT組織發布公告,將于2019年6月21日至23日舉辦黑客馬拉松,以促進區塊鏈在各行業的應用,探索在線下的應用和商業模式。合作的公司包括埃森哲、亞馬遜網絡服務、普華永道等。[2019/2/28]
該條款是在新的《金融服務法》和《金融機構法》于1月1日生效之后頒布的。FINMA針對這些法案引入了修訂后的條例,并將就后續法規進行磋商,直至4月9日。 。
新規定的主要變化之一是,自2019年6月起,金融行動特別工作組(FTF)或FATF的指令對瑞士國家法規進行了規范化。國際組織對身份不明的加密貨幣兌換業務規定最高交易限額為1,000美元。
所有涉及加密貨幣的金融提供商都必須收集任何發起金額超過1000美元的交易的數據。該信息必須定期提交給當局進行審查。
該倡議是推動更嚴格的反洗錢法規的全球趨勢的一部分。據其新聞稿稱,通過執行該指令,FINMA在加密貨幣交易中“意識到了洗錢風險的增加”。
歐盟還實施了今年生效的第五反洗錢指令(5AMLD)。新規定專門針對某些類型的加密貨幣交易,特別是要求嚴格的客戶信息報告。
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加密貨幣世界一直被認為是一個去中心化的世界。然而,隨著社區希望將加密貨幣用例擴展到全球級別,應該會出現一定程度的中心化.
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