加密貨幣:金色觀察 | 瞄準加密貨幣洗錢 美國政府大動作_MAN價格

2020年2月10日，美國總統特朗普發布美國2021財年財政預算提案。在這份高達4.8萬億美元2021年預算案中，提到兩次“加密貨幣”和一次“虛擬貨幣”。

提案中，特朗普準備調整法律，將美國特勤局（U.S. Secret Service）從國土安全部（Department of Homeland Secirity）重新納入財政部（Department of Treasury）。

據公開資料，美國特勤局（U.S. Secret Service）是美國財政部1865年建立的執法機構，時值美國內戰，北方政府財政部因戰爭費用大量發行不能兌換的紙幣——綠背美元，但結果是美元偽鈔橫行。美國特勤局成立的目的就是為了調查當時的美鈔與國債偽造案件與其它金融犯罪。美國特勤局現在仍然是負責保護美鈔的主導機構。911后的2002年美國通過國土安全法案，將美國特情局和其他21個聯邦機構組建美國國土安全部，以保護美國免遭恐怖主義威脅，尤其關注恐怖分子的資金活動。

金色熱搜榜：MANA居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，MANA搜索量高居榜首。具體前五名單如下：MANA、WAN、BTS、BOX、BHD。[2020/11/25 22:06:27]

隨著近年來的技術發展，比如加密貨幣和國際金融市場的互聯互通，產生了越來越復雜的犯罪組織以及資助恐怖分子的金融電子犯罪活動。因此2021年預算案建議立法將美國特勤局重新劃回美國財政部，擴大美國財政部的加密貨幣監管范圍，以在對涉及加密貨幣和金融市場的犯罪行為調查中“創造新效率”。

金色財經合約行情播報 | BTC站上7000美元，市場成交保持活躍:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報7053美元（+2.26%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.010000%。

昨日BTC放量突破7000美元，于今日上午7時上試近5日高點7200美元，目前在7000美元上方盤整。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交量與昨日基本持平，持倉量從昨日至今持續降低，精英多頭占比先升后降，季度合約保持小幅貼水。市場在此價位成交保持活躍，BTC是否能站穩7000美元有待進一步觀察。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.13元，溢價率為0.73%。USDT維持低溢價率。[2020/4/17]

美國此次的2021年預算案還準備加強對金融犯罪的預防、監測和調查。這部分職責由金融犯罪執法網絡（FinCEN）牽頭美國金融機構、監管者在負責，發現和起訴威脅到美國的洗錢和其他騙局。2020年將給FinCEN撥款1.27億美元，來防止恐怖分子融資、洗錢等金融犯罪活動，并和新興的虛擬貨幣和網絡安全威脅斗爭。

金色財經現場報道蠻子基金金鈺：未來分布式存儲將推動整個行業的發展:金色財經現場報道，在2018中國區塊鏈高峰論壇以“用什么姿態擁抱區塊鏈”的圓桌論壇上，蠻子基金金鈺表示，“在移動互聯網時代，硬件的發展已經到極限了，未來5G的出現，可能256G的手機可能鏈一部影片都存儲不了，未來分布式存儲將推動整個行業的發展。”[2018/5/20]

財政部下屬還有一個反恐金融情報辦公室（Office of Terrorism and Financial Intelligence ），也在負責對恐怖主義、流氓政權等的斗爭，主要是讓它們使用不了美國主導的金融體系，從而讓它們金融破產。該辦公室也在投資開發某些金融工具，增強應對新興的借助加密貨幣的洗錢和恐怖分子融資行為的能力。2020年將給反恐金融情報辦公室撥款1.73億美元，相比去年增加40%。

說了那么多，加密貨幣犯罪情況到底有多少呢？知名加密貨幣情報分析機構Chainalysis在1月份剛發布2019年加密貨幣犯罪報告，也許能告訴人們答案。

Chainalysis報告總結了加密貨幣犯罪中的黑客攻擊和加密騙局。2019年發生的加密貨幣黑客攻擊數量超過了過去的任何一年，攻擊次數增加，但從交易所中被竊的加密貨幣總價值只有2.83億美元。

2019年中各種加密騙局總共造成高達43億美元損失，但大多數騙局都與龐氏騙局相關，這43億美元中的絕大部分來自PlusToken和OneCoin兩個大型龐氏騙局，如果除去這些，加密詐騙金額總數將僅占所有加密貨幣活動的0.46％。詐騙者主要依靠交易所來兌現其非法所得，這些非法獲得的加密貨幣中有57.6％在交易所中通過OTC完成洗錢交易。

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