FTX:挪用用戶資金涉嫌違法 SBF可能被起訴_Italo

在最近的FTX崩盤事件當中，整個幣圈都因為FTX的死亡螺旋和擠兌而震蕩。在關注FTX及其相關方的財務狀況的同時，部分律師正在關注FTX崩盤的法律影響。他們指出，根據FTX的客戶服務協議，FTX可能違反了該條款且挪用客戶資金，可能進一步導致被起訴。

律師：FTX挪用資金，違反用戶服務協議

FTX的服務條款規定，客戶賬戶中的任何加密貨幣“都不是FTXTrading的財產，也不應該且不可能借給FTXTrading”，并且該平臺“不將用戶賬戶中的數字資產視為屬于FTXTrading。”換句話說，FTX不能將資金用于代表客戶持有以外的其他目的，挪用屬于違背協議，極有可能導致被用戶團體起訴。

Arbitrum生態鏈游MetaLine指控iZUMi Finance挪用挖礦獎勵并拋售其Token:6月13日消息，Arbitrum 生態鏈游 MetaLine 發文指控多鏈 DeFi 協議 iZUMi Finance 挪用挖礦獎勵并拋售其 Token。文中稱，MetaLine 5 月下旬同意與 iZUMi Finance 正式合作并參與其雙倍獎勵挖礦活動。作為本次活動的一部分，MetaLine 承諾創建一個價值 6 萬美元的 MTG 流動性資金池，并提供價值 2 萬美元的 MTG 作為挖礦獎勵。同時，iZUMi Finance 將提供價值 5000 美元的 IZI 作為挖礦獎勵。

MetaLine 隨后向 iZUMi Finance 提供的地址發送價值 2 萬美元的 MTG，并啟動挖礦獎勵活動。但 MetaLine 通過鏈上跟蹤和監控 iZUMi Finance 地址（0x00097ed1dAcdbAB9141835852f8de20D690B6f94）發現，iZUMi Finance 挪用價值 1 萬美元的 MTG，僅將 MetaLine 發送的一半 MTG 納入流動性挖礦獎勵池。除此之外，iZUMi Finance 還拋售一部分未被納入流動性挖礦獎勵池的 MTG（價值超過 2640 美元），并將這部分資金納入到挖礦獎勵池，繼續進行挖礦。MetaLine 表示試圖向 iZUMi 尋求澄清，但尚未收到回復。[2023/6/13 21:33:58]

《華爾街日報》周四援引知情人士的話報道稱，FTX已將價值數十億美元的客戶資金投入風險押注，一些用戶懷疑資金被用于幫助支持Alameda，即構成了資金挪用。

兩家SPAC公司前CFO因挪用500萬美元投資加密貨幣及股票獲刑3年:4月28日消息，美國曼哈頓檢察官Damian Williams在一份聲明中表示，在周四的聽證會上，African Gold與Strategic Metals Acquisition Corp兩家特殊目的收購公司（SPAC）的前首席財務官Cooper Morgenthau因挪用公司500萬美元資金投資加密貨幣及meme股票被法院判處三年徒刑。（彭博社）[2023/4/28 14:32:45]

“利用客戶的投資來支持AlamedaResearch是一個嚴重的問題，可能構成欺詐性背信索賠，”Coindesk援引英國KeystoneLaw處理加密貨幣和資產追回事務的律師LouiseAbbott的話說。

女性Web3教育DAO創始人被曝挪用DAO資金超100萬美元:10月15日消息，Fuel Labs開發者在社交平臺表示，Blu3 DAO兩位創始人挪用DAO捐贈資金超100萬美元，為創始人個人創造財富，并利用職務關系破壞DAO規則。據開發者提供的社區討論顯示，Blu3 DAO兩位創始人未將個人財務與DAO組織財務分離，獲得100萬美元后繼續要求捐款。

據悉，Blu3 DAO是一個基于Harmony、以教育為方向的DAO，其使命是讓女性能夠在Web3空間中學習和發展她們的職業生涯，以實現財務自由。[2022/10/15 14:28:39]

Twitter用戶@wassielawyer指出了FTX的用戶協議與Celsius和Voyager等的不同之處。Celsius和Voyager的用戶協議允許平臺臨時借用用戶資金，而FTX明確寫明資金歸屬權一直屬于客戶。

一DeFi項目挪用客戶資金投入Anchor造成巨額虧損后，將用戶的USD篡改為UST:5月19日消息，據推特用戶FatMan的爆料，DeFi項目Stablegains通過電匯從客戶那里獲得USDC和USD（美元）抵押，并承諾給他們15%的回報，但在沒有告訴他們的情況下，把這些錢全部放入Anchor，然后僅從頂部撤出4%。他們現在已將其應用程序中的面額從USD更改為UST，并且正在取消登錄頁面和刪除舊條款。他們的操作導致4878個客戶虧損了4200萬美元，而且很可能無法償還，因為他們把所有的錢都押在了Anchor上。[2022/5/19 3:28:25]

“也就是說，FTX就是在偷客戶的錢。這絕對構成犯罪。”@wassielawyer說。

Wassielawyer的Twitter。來源：Twitter

SBF刪除曾承諾資金安全的Twitter

11月7日，比推報道，SBF曾經發推表示“FTX目前沒有問題，資產也沒有問題。”隨后，又緊接著在同一條TwitterThread里面表示FTX可以完全覆蓋用戶資金，且不會用用戶的錢投資。

“我們一直在正常處理提款，未來也會一直正常處理。”

11月8日，在FTX崩盤當晚，SBF在宣布與幣安達成非強制性收購協議以“克服嚴重的流動性緊縮”后，刪除了該Twitter。FTX當晚就暫停了除法幣外的全部提款。

Twitter上的用戶對SBF選擇刪除這些推文感到非常憤怒，許多人指責FTX創始人對交易所的資產狀況公然撒謊。不少人甚至在周四SBF關于事件的最新說明下的回復中刷屏這條被刪除的Twitter。

據相關法律人士分析，SBF刪除該Twitter可能是為了避免法律訴訟。

來源：Twitter

監管機構開始調查，SBF或遭起訴

不少金融監管機構都已經開始了對于FTX的調查。

加州金融保護與創新部周四晚間宣布正在調查FTX，說它正在“調查加密資產平臺FTX的明顯失敗”。

“金融保護與創新部是負責管理該州的貸款和銀行法、最近的加州消費者金融保護法和該州的證券法的機構，這些法律管轄經紀商、投資顧問和商品，”該新聞稿稱。該監管機構要求受影響的人與其聯系提出投訴。

在FTX崩盤發生之前，加州成為第一個宣布正在調查該交易所的州。在崩潰之前，其他州已經在調查FTX，包括德克薩斯州，而且他們的調查范圍很可能會擴大。

美國司法部和證券交易委員會等聯邦實體也在FTX倒閉后對其進行調查，并與Binance等公司聯系以獲取有關交易所的信息。FTXUS的總法律顧問RyneMiller已經告訴員工保存與工作相關的文件，這一舉措通常發生在公司預期訴訟或回應傳票或其他正在進行的調查工具時。

巴哈馬監管機構已凍結FTXDigitalMarkets和相關方的資產，稱其為“保護資產和穩定公司”的“謹慎行動”。巴哈馬證券委員會也暫停了FTX的注冊，并任命了一名律師——LennoxPaton的高級合伙人BrianSims——作為資產的臨時清算人。

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾在周四的新聞發布會上告訴記者，拜登政府“了解的最新發展，并將繼續監測局勢。”

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