FTX:路透社披露FTX倒臺細節：為Alameda提供40億美元支持 高管卻并不知情_BIN

路透社披露FTX倒臺細節，為Alameda提供40億美元支持，部分是客戶的的資產，高管卻并不知情。

周二上午，加密貨幣交易所FTX的創始人SamBankman-Fried用陰郁的信息讓他的員工措手不及。

“對不起，我搞砸了。”

罪魁禍首的原因是，半小時前，他宣布FTX的主要競爭對手Binance計劃對其進行收購，以使其免受“流動性緊縮”的影響。這位億萬富翁曾指控搞蓄意破壞的Binance創始人趙長鵬現在將成為他的白騎士。

根據對幾位與SBF關系密切的人士采訪以及兩家公司之前未公開的報道，FTX倒閉的種子是幾個月前埋下的，主要源于SBF在介入拯救其他加密公司后犯下的錯誤。

這些采訪和信息為這兩位億萬富翁之間的激烈競爭提供了新的線索，他們在最近幾個月爭奪市場份額，并公開指責對方試圖傷害彼此的業務。他們的矛盾在周三進一步激化，Binance放棄了收購FTX的計劃，FTX的未來也陷入了不確定性。

路透社：幣安為涉嫌7億美元非法資金案的交易所Bitzlato處理了近3.46億美元資金:1月26日消息，幣安為被查封的加密交易所Bitzlato處理了近3.46億美元的資金。此前美國司法部已于1月19日逮捕了Bitzlato的聯合創始人Anatoly Legkodymov，并指控其處理7億美元的非法資金。美國財政部金融犯罪執法網絡指定幣安為Bitzlato非法資金案的主要交易對手之一。（路透社）[2023/1/26 11:30:51]

據三名知情人士透露，一些涉及SBF的旗下公司AlamedaResearch的交易導致了一系列損失，最造成他的毀滅。

知情人士表示，SBF被困在沒有買家的境地之中，他現在正在尋找其他支持者。Binance退出后，SBF告訴員工，Binance之前沒有告訴他們對這筆交易有任何保留意見，他正在“探索所有選項”。

目前，Binance和FTX都沒有回復進一步的消息。SBF曾在周二告訴路透社，“我可能忙得不可開交，因而無法接受采訪”。Binance早些時候表示，由于對FTX的盡職調查以及美國對該公司進行調查的相關報道，Binance決定退出這筆交易。

路透社：數據顯示幣安已為Bitzlato轉移近3.46億美元的比特幣:金色財經報道，據路透社報道，區塊鏈數據顯示幣安為加密交易所Bitzlato轉移了近3.46億美元的比特幣。

此前1月19日消息，美國司法部將對俄羅斯交易平臺Bitzlato采取執法行動，創始人已被捕。彭博社報道稱，幣安被美國FinCEN列為Bitzlato的主要資金接收交易對手方之一，對此，幣安發言人在一份聲明中寫道，幣安“為支持這項調查的國際執法合作伙伴提供了大量協助，這體現了幣安致力于與全球執法伙伴合作的承諾。”[2023/1/24 11:28:45]

CZ放棄收購FTX的計劃，使得SBF的驚人逆轉劃上了句話。這位30歲的年輕人在2019年成立了位于巴哈馬的FTX，并帶領FTX成為最大的交易所之一，且在短短幾年的時間積累了近170億美元的財富。

1月，FTX的流動性緊縮的消息，引起了包括軟銀和貝萊德在內的投資者的關注，也在加密世界中引起了一定的反應。

隨后，主流幣價格進一步暴跌，比特幣跌至近兩年來的最低點。此外，由于各國央行收緊信貸的政策，整個行業的價值在2022年已經下降了約三分之二。

路透社：模因幣2021年崛起與“華爾街押注”運動有關:1月1日，路透社發文回顧2021年加密行業，文章指出，模因幣現象與“華爾街押注”運動有關，散戶交易者在網上串聯，涌入GameStop等股票，擠壓對沖基金的空倉。由于防疫封鎖期間手中有了閑置資金，即使監管機構對波動性發出了警告，許多交易員還是選擇加密貨幣。

加密貨幣經紀商EnigmaSecurities研究主管JosephEdwards表示，這種現象與金融的移動性有關，盡管像狗狗幣和柴犬幣本身充斥著投機意味，但投資者依然有用閑散資金投資賺錢的想法。[2022/1/1 8:18:46]

世界各地的金融監管機構已經對Binance發出警告，稱其無證經營或違反了洗錢法。美國司法部正在調查Binance可能的洗錢和刑事制裁行為。CZ放棄收購FTX，也避免了Binance可能伴隨著收購而來的監管審查。路透社上個月報道，盡管受到美國的制裁，但2018年以來，Binance幫助伊朗公司交易了80億美元。

關系惡化

路透社：穆長春提出有關CBDC全球規則的新提議:中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春在國際清算銀行研討會上提出了有關監控央行數字貨幣（CBDC）的全球規則的新提議。穆長春表示，應該在不同司法管轄區和交易所的CBDC系統之間實現互操作性，中國人民銀行已經與其他中央銀行和貨幣當局分享了這些提議。穆長春稱：“信息流和資金流應同步，以方便監管機構監控交易的合規性。我們還提出了一個由DLT或其他技術支持的可擴展且受監督的外匯交易平臺。”（路透社）[2021/3/26 19:18:57]

一位知情人士表示，CZ和SBF的關系始于2019年。在FTX推出6個月后，CZ以約1億美元的價格購買了FTX20%的股份。彼時，Binance表示，這項投資是為了"共同發展加密貨幣經濟"。

然而，在18個月內，他們的關系已經變質。Binance前員工說，FTX發展迅速，CZ現在把FTX看成是一個真正的，在全球范圍內的實力競爭對手。

根據路透社看到的交流信息和電子郵件，2021年5月，當FTX在直布羅陀為其子公司申請許可證時，必須提交有關其主要股東的信息，但Binance對FTX的請求置之不理。

聲音 | 路透社調查：石油幣尚未在委內瑞拉流通 為其提供支撐的油田未被開采:據路透社消息，該社記者在委內瑞拉長達四個月的實地探訪發現，該國此前發行的數字貨幣石油幣（Petro）并未真正開始流通，因為記者一直無法找到接受石油幣（Petro）的用戶和投資者。此外，記者還通過實地走訪和調查發現，阿亞庫喬（Ayacucho）油田目前尚未被開采。委內瑞拉政府此前宣稱，該油田為石油幣（Petro）提供支撐。流亡國外的前石油部長拉斐爾·拉米雷斯對此表示，至少花費200億美元才能在該區域獲得政府承諾的53億桶石油。[2018/9/3]

資料顯示，5月至7月間，FTX的律師和顧問至少20次寫信給Binance，要求提供有關CZ的財富來源、銀行關系和Binance所有權的細節。

但是，2021年6月，FTX的一名律師告訴Binance的首席財務官，Binance沒有"與我們適當接觸"，有可能"嚴重擾亂我們的重要項目"。Binance的法務回應FTX說，他正試圖從CZ的個人助理那里得到回應，但所要求的信息"太籠統"，他們可能不會提供所有信息。

直到今年7月，SBF已經厭倦了等待。知情人士表示，他以約20億美元的價格收回了CZ在FTX的股份。兩個月后，由于Binance不再參與，直布羅陀的監管機構向FTX發放了許可證。

對于收購FTT的資金，CZ在上周日表示，這筆錢是以FTT和穩定幣的形式支付給Binance的。他后來命令Binance出售這一股份，這進一步引發了FTX的危機。

"試圖對我們下手"

據三名知情人士透露，今年5月和6月，SBF的交易公司AlamedaResearch因交易而遭受了一系列損失。其中兩人說，這些交易包括與失敗的加密貨幣借貸機構VoyagerDigital簽訂的5億美元的貸款協議。VoyagerDigital在次月申請了破產保護，FTX的美國分部在9月的拍賣中為其支付了14億美元。目前，路透社無法確定AlamedaResearch遭受的全部損失。

知情人士透露，為了幫助持有近150億美元資產的AlamedaResearch，SBF轉移了至少40億美元的FTX資產，這些資產由FTX的平臺代幣FTT和交易平臺RobinhoodMarketsInc.的股份作為擔保。其中，AlamedaResearch在今年5月披露了有交易平臺Robinhood的7.6%股份。

知情人士進一步透露，這些資金中的一部分是FTX客戶的存款。SBF擔心此事會泄露，所以并沒有告訴FTX其他高管支持AlamedaResearch的事情。

然而，11月2日，CoinDesk的一份報道詳細列出了了FTX不想泄露的資產負債表。據稱該表顯示，Alameda的146億美元資產中FTT占比很大。AlamedaResearch首席執行官CarolineEllison在推特上說，該資產負債表只是"我們公司實體的部分，還有超過100億美元的資產沒有公布出來。”但這個消息未能解決，人們對于AlamedaResearch的財務健康狀況的擔憂，以及對FTX的猜測。

緊接著CZ在推特表示，由于最近關于FTX的財務披露，Binance將出售全部的FTT，價值至少5.8億美元。區塊鏈數據顯示，FTT的價格在接下來的兩天內暴跌了80%，交易所的大量外流加快了下跌的步伐。

取款激增

SBF在本周給員工的信息中說，由于用戶在短短72小時內急于從FTX提取60億美元的加密貨幣，FTX出現了"巨大的取款潮"。SBF告訴他的員工，此前每天FTX的取款總額通常為數千萬美元。

在CZ發布推文稱Binance將出售其持有的FTT股份后，SBF預計FTX將經受住對手的攻擊。他在Slack上告訴員工，取款量"沒有令人震驚的增長"，他們能夠處理這些請求。

他寫道："我們正在努力，"他說。"很明顯，Binance正試圖對我們下手。那就這樣吧。"

但到了周一，情況變得很糟糕。據知情人士稱，由于無法迅速找到支持者，或在短時間內出售其他非流動性資產，SBF聯系了CZ。CZ后來在推特上證實了，SBF曾給他打過電話。

在和CZ溝通后，SBF簽署了一份不具約束力的意向書，要求Binance購買FTX的非美國資產。知情人士表示，這意向書的價值為數十億美元，足以讓FTX支付所有取款請求，但僅占其1月份估值的一小部分。

幾個小時后，CZ宣布了這筆可能的交易。SBF也在推特上寫道：“非常感謝CZ”。

SBF在Slack上告訴員工：“讓我們再活一天，戰斗吧。”

他的員工感到震驚，兩名與SBF共事的人表示，即使是高管對AlamedaResearch的虧損和收購計劃一無所知，但他們沒有意識到取款情況會如此嚴重。

隨后，Binance在周三宣布取消收購計劃。Binance說："這些問題超出了我們的控制范圍和幫助能力"。CZ在推特上寫道："悲傷的一天，但我們盡力了"，并附上一個哭泣的表情符號。

撰文：AngusBerwickandTomWilson

編譯：SHL，PANews

來源：panewslab

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