FTX:投資機構盡調不充分？FTX B輪融資宣傳資料早已透露危險信號_CITIES Vault (NFTX)

隨著因?FTX倒閉而名譽掃地的知名投資機構越來越長，TheBlock邀請一位法律專家查看FTX在2020年制作的融資宣傳資料，以尋找可能被遺漏的警告信號。

本周，新加坡主權財富基金淡馬錫宣布對FTX相關公司的2.75億美元投資減記為零，同時保證當時已進行“廣泛的盡職調查”。11月9日，硅谷風險投資機構紅杉資本宣布將對FTX的2.135億美元投資減記為零，并提到其“嚴格”的盡職調查程序。

CB Insights：2019年最活躍的區塊鏈投資機構為NGC:CB Insights 《2020年區塊鏈報告》指出，2019年，最活躍的區塊鏈/加密貨幣領域投資機構為Neo Global Capital Ventures（NGC），其次為Coinbase Ventures，Galaxy Digital、分布式資本緊隨其后，而此前連續三年最為活躍的投資機構Digital Currency Group已降至第五位。[2020/4/6]

但是，FTX的藍籌支持者是否忽視了宣傳資料中透露的危險信號？Simmons&Simmons律師事務所合伙人GeorgeMorris認為是這樣的。

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根據TheBlock獲取的文件，FTX在2020年2月為其B輪融資制作的宣傳資料中包含“未經證實”的收入和成本等預測數據。當時FTX?尋求以10億美元的估值融資5000萬美元，而最終融資額遠高于此數據。

LMAX集團宣稱開設平臺服務于數字貨幣投資機構:據cityam消息，金融科技公司LMAX Exchange Group宣布開設新的交易平臺來服務于機構投資者。新平臺支持五種主流數字貨幣BTC、ETH、LTC、XRP、BCH。公司高管Mercer稱機構投資者的逐漸增多對于行業有著巨大的改變，數字貨幣的時代即將來臨。[2018/5/21]

雖然宣傳資料通常只是盡職調查過程的第一階段，但這份文件讓人感受到SBF向投資者展示的大膽且有時牽強附會的愿景。

Bankman-Fried和FTX的媒體代表沒有立即回應置評請求。

Morris表示，FTX在宣傳資料中的說法“非常重要，沒有任何可行的假設或計算過程支撐”。特別是其2021和2022年的收入數據與預計的交易量和費用不符，“這意味著它們似乎沒有任何具體的關聯。”

宣傳資料還包括租金、工資和營銷等成本預測，以及2022年3.27億美元的凈利潤預測。根據Morris的說法，FTX估計當年僅需支付765萬美元工資，這不太可能涵蓋100名員工的工資成本。據報道，FTX倒閉時約有300名員工。Morris說，“支撐這一利潤數字的成本似乎被大大低估了。”

Morris還提到FTX的監管地位不明確，以及當時融資似乎很倉促。“值得注意的是其完成融資的時間非常短。該宣傳資料是在2020年2月6日之后的某個時間制作，但參考報價需要在2020年2月20日之前提交，而融資于2020年2月28日結束。”他補充說，如果按照這樣的時間表進行，“在執行此輪融資之前，幾乎沒有機會進行任何程度的重大盡職調查。”

據此前報道，與加密交易公司?AlamedaResearch相關的監管危險信號可能可以追溯到2018年。Alameda于2018年開始通過Telegram?群聊和一個PPT宣傳文件招攬投資者。該宣傳文件描述Alameda提供無負面影響和無風險的高回報投資機會。

本文來自?TheBlock，原文作者：RyanWeeks、FrankChaparro

Odaily星球日報譯者|余順遂

來源：星球日報

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