在大眾媒體話語中,一提到加密貨幣,最讓人產生的聯想之一,洗錢肯定占有一席之地。
但這不是事實。全球銀行間金融電信協會(SWIFT)最新報告顯示,加密貨幣在洗錢中的作用被沒有根據地夸大了,相反,最常用洗錢的一直是法幣。
SWIFT為各國銀行提供通訊工具,使彼此之間可以交換交易信息,各國銀行每天通過SWIFT轉移數十億美元。因此,SWIFT掌控著絕大部分的跨境法幣交易信息。
金色晚報 | 12月24日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:日本央行、CBDC、SBI集團、PayPal、Coinbase
1. CryptoQuant CEO:Coinbase昨日的BTC流出量達到24000枚。
2. 日本央行準備在2023年之前推出CBDC。
3. SEC指控加密貨幣對沖基金Virgil Capital創始人欺詐。
4. 億萬富翁Mark Cuban改變立場轉向推廣比特幣。
5. SBI集團:Ripple被訴訟對本公司的業務影響很小。
6. ICO Drops:1inch疑似已經生成其代幣。
7. 觀點:最符合SEC標準的就是那些無IXO(預售)方式的POW幣。
8. 《財富》雜志:支付巨頭PayPal放棄收購加密公司BitGo。
9. Coinbase稱目前正在對Ripple遭到訴訟一事進行評估。[2020/12/24 16:25:30]
SWIFT研究報告寫到,“與通過傳統方法洗錢的數量相比,通過加密貨幣洗錢的案例相對較小。”
金色財經現場報道 萬向區塊鏈副總經理陶曲明:95%的區塊鏈場景并不成立:金色財經現場報道,在2018區塊鏈技術及應用峰會上,萬向區塊鏈股份公司副總經理陶曲明表示,區塊鏈上一個大泡沫的時間是在 2013 年,現在每隔 2/3 天就會有一場區塊鏈的峰會,對于峰會的觀點,到底誰對誰錯?很多人的心態是 FOMO( 焦慮 )的,萬一上不了車?上了車的就在想是否該跳下車?區塊鏈技術和應用會在火熱和絕望中急速前行。除了外部的技術需求外,很多時候我們自身也需要迭代;他還表示,對于目前的區塊鏈落地項目,可能95%的區塊鏈場景并不成立。[2018/3/30]
SWIFT表示,現在洗錢最主要的方法還是使用中間人,空殼公司,現金以及交易等傳統方法。與傳統洗錢相比,加密貨幣的使用很少,甚至使用數字貨幣的網絡犯罪也“很少”。
金色財經訊:納斯達克首席執行官Adena Friedman表示:納斯達克正在與ICO劃清邊界。[2017/10/13]
聯合國的研究也顯示,每年通過法定渠道洗錢規模可達8000億至2萬億。而加密貨幣只占很小一部分。
但是有一些犯罪分子在接受加密貨幣。SWIFT的報告列出的是臭名昭著的Lazarus Group,Lazarus Group是一個黑客組織,該組織一般認為主要是由朝鮮黑客經營以竊取資金,轉換成加密貨幣并傳回該國。
其他情況包括一些身份不明的黑客團體,他們使用被盜資金購買預付費的加密貨幣借記卡。此類借記卡用于存儲加密貨幣并在交易時可被轉換為法定貨幣。
SWIFT表示,犯罪分子將來會越來越多地使用加密貨幣來清洗被盜的銀行資金,因為有一些提供完整的交易匿名性的加密貨幣服務,比如混幣器和tumbler(將加密貨幣交易與合法交易混在一起的在線工具)以及以隱私為中心、難以跟蹤的加密貨幣(如Monero)的興起。
隨著DeFi等概念的火爆,加密市場呈現整體上行姿態,比特幣更是在8月創下年內新高。一時間,新韭菜玩DeFi賺爽了,老韭菜囤幣收益慘淡成為頭條話題.
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