NOIA:幣安協助美國緝署破獲販團伙洗錢數百萬美元的罪證_HAV

12月27日消息，美國緝署的一項調查顯示，一個在美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞活動的販團伙通過幣安進行洗錢數百萬美元。該調查始于2020年，多名DEA線人使用加密論壇localbitcoins.com與想要換取現金的用戶進行互動。通過監視所謂的現金運送者，臥底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria，該嫌疑人承認了交易和洗錢的指控。隨后DEA在幣安的協助下追蹤了Echavarria與臥底特工進行的75筆加密貨幣交易信息，總共涉及470萬美元，并且查詢到一些關聯賬戶。據悉，幣安在今年早些時候與DEA合作，查封了100多個與墨西哥涉嫌洗錢活動有關的賬戶。幣安高級調查主管MatthewPrice表示，Echavarria案件表明，區塊鏈交易的透明度是對犯罪分子起作用的重要用例。

華爾街日報：幣安用戶在中國單月交易了900億美元的加密貨幣相關資產:金色財經報道，華爾街日報周二援引內部數據以及交易所現任和前任員工的報道稱，幣安用戶在中國單月交易了900億美元（94億美元現貨，807億美元期貨）的加密貨幣相關資產，自2021年以來，加密貨幣交易在中國一直是非法的。

華爾街日報稱，這些交易使中國幣安成為迄今為止最大的市場，占全球交易量的 20%（不包括部分超大型交易商的交易）。該報沒有具體說明交易發生的月份。[2023/8/2 16:13:34]

庫幣安全事件后續：NOIA Network（NOIA）已完成SWAP映射:據庫幣今日上午發布的公告，NOIA Network（NOIA）項目方和庫幣團隊已在10,946,420的區塊高度完成1:1換幣，替換受影響的約8100萬NOIA代幣（約500萬美元），以保護NOIA免受安全事件的影響。任何高出10,946,420區塊高度的交易都將是無效且不被承認的。NOIA的SWAP現已完成，充值和提現功能也即將開放。[2020/9/28]

2000枚BTC從OKEx轉移到幣安，價值約2357.6萬美元:據Whale Alert數據顯示，北京時間8月10日19:45，2000枚BTC從OKEx轉移到幣安，按當前價格計算，價值約2357.6萬美元。交易哈希為dc761f8a4f5a17a6e366cbf0194bba577d666da27afdfe91d1e74a4119c3514b。[2020/8/10]

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