ANC:CFTC 的指控引發擔憂：這對于幣安以及加密行業意味著什么？_FTC

原文來源：CryptoSlate

美國商品期貨交易委員會(CFTC)已起訴全球最大的加密貨幣交易平臺Binance及其首席執行官趙長鵬(CZ)，指控其允許美國人交易加密貨幣衍生品，這違反了聯邦法律。

自2021年以來，CFTC一直在調查Binance：

指控?Binance?允許美國居民使用其平臺買賣加密貨幣衍生品，根據現行法律，這需要在CFTC注冊。

指控Binance未在該機構注冊且沒有適當的KYC程序的情況下運營。

指控Binance與其客戶進行交易，利用內部信息和操縱市場來增加利潤。

美SEC、司法部、CFTC及FTC均對Celsius及其前CEO提起訴訟:金色財經報道，美國證券交易委員會 (SEC)、司法部 (DOJ)、商品期貨交易委員會 (CFTC) 和聯邦貿易委員會 (FTC) 在過去一小時內都對Celsius Network及其前 CEO Alex Mashinsky提起訴訟。

美國司法部表示，前Celsius?Network首席執行官Alex Mashinsky被逮捕，在紐約聯邦法院公開了對Celsius的起訴書。[2023/7/13 10:53:34]

指控Binance的前首席合規官SamuelLim協助和教唆公司違規。

美CFTC專員抨擊SEC工作量和所得預算不匹配:9月7日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）和美國證券交易委員會（SEC）一直在爭奪加密市場管理控制權，但由于預算分配不均，導致即使美國商品期貨交易委員會承擔大部分責任，但加密貨幣交易平臺仍然需要在美國證券交易委員會注冊為經紀交易商。

CFTC主席Rostin Behnam一直在尋求獲得監管數字商品現貨市場的權力，該機構每年的預算為15億美元，擁有近700名員工，而SEC預算為26.5億美元，擁有5000多名員工，CFTC專員Chris Giancarlo表示：SEC所獲得的預算規模可能是CFTC的三倍，但你知道，他們所做的一切都是因為他們有足夠的預算，但其實SEC的工作量也應該是CFTC的三倍。（Coingape）[2022/9/7 13:13:38]

如果這些都是真的，那么這將嚴重損害Binance的信譽。

CFTC關于數字資產“實際交付”的最終解釋指南已生效:美國商品期貨交易委員會（CFTC） 就《商品交易法（CEA）》中規定的術語“實際交付”發布最終解釋指南，該指南已于2020年6月24日生效。CFTC在三月份一致通過該指南《涉及特定數字資產的零售商品交易》。[2020/6/27]

對Binance的影響

作為一個加密貨幣交易平臺，Binance應該是一個促進買賣雙方交易的中立平臺，而不是一個利用其用戶的平臺。如果被CFTC認定有罪，Binance可能面臨重大處罰和后果。CFTC可以處以罰款、提出禁令，甚至禁止該平臺或個人參與商品市場。Binance還可能面臨受影響用戶或投資者的民事訴訟。

此外，如果CFTC的指控屬實，那么Binance的聲譽可能會受到嚴重影響。“信任”在加密貨幣市場中至關重要，如果Binance被視為是不良行為者，則可能會導致其客戶和投資者失去信心。從而影響Binance在美國和其他受監管市場的運營能力，限制其增長潛力。

對加密行業的影響

從更廣泛的角度來看，它可能會損害整個加密貨幣行業。

Binance目前是全球最大的加密貨幣交易平臺，在市場上占有舉足輕重的地位。Binance的信譽喪失可能會導致整體市場信任度和投資的下降。它可能會增加監管機構對其他加密貨幣交易平臺的審查，以及更嚴格的監管。

CFTC主席RostinBehnam在一份聲明中表示：

“多年來，Binance知道他們違反了CFTC規則，但還是積極工作以保持資金流動。這應該是對數字資產世界中任何人的警告，即CFTC不會容忍故意規避美國法律，”

如果我沒記錯的話，這是CFTC第一次執法加密貨幣交易平臺。因此，我們不能對CFTC的指控掉以輕心，Binance應該以透明和問責的方式處理這些指控。

重要的是要記住，這些目前都只是指控，Binance并沒有被裁定有不當行為。

因此，我們應該保留判斷，訴訟的結果如何還有待觀察，Binance目前否認有任何不當行為，并發誓要抗辯。

同樣值得注意的是，這并不是Binance第一次面臨違反監管規定的指控，該平臺已受到全球各種監管機構的審查。這引發了人們對交易平臺的合規程序和遵守監管要求的擔憂。

Binance已對訴訟作出回應，表示其首要任務是繼續保護其用戶，同時與監管機構合作確保合規性。

CZ也在他的博客上公開澄清：

“我們與全球監管機構和政府機構合作。雖然我們并不完美，但我們堅持高標準，通常高于現有法規的要求。最重要的是，我們相信我們的用戶在任何時候都應該做正確的事。在通往金錢自由的旅程中，我們并不期望一切都一帆風順。我們不回避挑戰。”

案件將如何發展還有待觀察。盡管如此，CFTC在監管加密貨幣交易方面仍持強硬立場——像Binance這樣的公司必須確保他們遵守所有相關法律法規，以避免未來發生類似的法律訴訟。

Binance以透明和負責任的方式洗清自己的名聲并向前邁進的能力，將對于整個行業的健康發展至關重要。

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