LABS:深扒DWF：把二級市場行為包裝成投資 創始人備受質疑_CHE

金色財經記者?Jessy

DWFLabs又出手了。

近期，DWFLabs動作頻繁，就在昨天，其對外宣布又下大手筆6000萬美元與EOS的合作，表示將提供4500萬美元的EOS代幣購買協議和1500萬美元的承諾，用于基于EOS的項目以加速增長和采用。而今天，EOS宣布為Solidity開發人員推出以太坊虛擬機，以實現EOS區塊鏈和以太坊區塊鏈之間的互操作性。

據不完全統計，這是DWFLabs近兩個月來第十二次至少1000萬美元級別以上的“投資”。

近兩月投資“千萬級”項目名稱

對外宣稱的投資數額

YGG?

1380美元

Beldex

2500萬美元

Coinflux

1000萬美元

一地址在41分鐘前將277萬DODO存入Binance:金色財經報道，據Lookonchain發布貼表示，一地址“0xE809”在2小時前認領了277萬DODO（價值約355K美元），并在41分鐘前存入Binance。[2023/8/8 21:31:38]

TON

1000萬美元

Synthetix

2000萬美元

Tomi

4000萬美元

?Fetch.ai?

1000萬美元

AlchemyPay

1000萬美元

CryptoGPT

1000萬美元

RSS3?

1000萬美元

EOS

Chainalysis發布“2022年加密貨幣地理報告”，越南在加密采用率方面排名第一:10月21日消息，區塊鏈分析機構Chainalysis近日發布“2022 年加密貨幣地理報告”，報告顯示，雖然新興市場在全球采用率榜單中普遍占據主導地位，但在前10名榜單中，三個發展引人注目：越南再次奪冠，美國攀升至第五位，中國重新進入榜單。全球加密貨幣采用指數排名前5的國家分別是越南、菲律賓、烏克蘭、印度和美國。 根據整體指數排名，前10名還包括巴基斯坦、巴西、泰國、俄羅斯和中國。?

?[2022/10/21 16:34:34]

6000萬美元

和傳統的幣圈投資機構最不同之處在于，DWFLabs的母公司是一個幣圈做市商。近日因DWFLabs在加密世界的高調出手，吸引了眾人目光，但其負面消息也被爆出，鏈上信息顯示，其投資數額存在水分。而深扒其創始人的履歷，也發現了不少劣跡，創始人AndreiGrachev曾涉案40億美元的加密旁氏OneCoin騙局，在其任職火幣俄羅斯期間曾做出過OneCoin的上幣承諾。據火幣內部人透露，因為能力和操守問題，火幣后不再將火幣俄羅斯授權給他。

奧斯卡獎得主Anthony Hopkins推出“Eternal Collection”系列NFT:金色財經消息，奧斯卡最佳男主角獎得主Anthony Hopkins與Web3創意工作室初創公司Orange Comet合作，創作并推出了他的第一個NFT系列“Eternal Collection”。

Hopkins稱，元宇宙“提供了一個令人難以置信的機會，以一種完全不同的方式與觀眾建立聯系。我可能是NFT社區和社交媒體上最年長的人，這證明在任何年齡一切皆有可能。”

據悉，Eternal Collection系列NFT包含Hopkins的電影生涯中描塑造的10種不同角色原型，包括包括《沉默的羔羊》中的Hannibal Lecter和和漫威《雷神》系列中的Odin。（Variety）[2022/8/20 12:37:38]

面對質疑，DWFLabs的執行創始人AndreiGrachev對外回應，“除了投資，我們投資會帶來額外的支持，如其還提供公關、營銷、幫著籌資等等。這也代表著DWFLabs承認了“做市商+VC”這種模式。

馬斯克：Dogecoin實際總交易能力遠高于比特幣:金色財經報道，埃隆·馬斯克在參加Full Send Podcast節目時重申了對Dogecoin（DOGE）的支持。馬斯克表示，盡管狗狗幣被設計為一種“可笑的加密貨幣”，但它具有真正的實用性。他指出，狗狗幣的交易能力高于比特幣。此外，狗狗幣具有通貨膨脹性其實是有利的，因為meme幣可以成為一種可行的交易貨幣，用戶不需要囤幣并期待價格上漲，而是可以在現實生活中進行消費。[2022/8/5 12:04:11]

在傳統金融世界里，又做市又做投資的行為是不被允許的。但是對于項目方和DWFLabs來說，這樣的操作是雙贏。那在這場局中，誰會是輸家？

?做市？投資？還是和項目方合謀割韭菜？

?DWFLabs的“投資”很奇怪。

如果不深究，單看他在市場下跌時期的頻頻大手筆出手，以及會為所投機構提供多種服務的這種行為，是一種很傳統的風投行為。

DeFi協議iZUMi Finance融資3000萬美元，IV Ventures、Cobo等參投:5月20日消息，多鏈DeFi協議iZUMI Finance宣布完成3000萬美元融資，包括來自IV Ventures、Cobo和Mirana等機構投資者的2000萬美元投資，其中超過一半為Solv Protocol上的憑證（Vouchers）銷售。此外，iZUMi還出售了價值400萬枚BUSD和5000枚BNB（約合200萬美元）的憑證。

與此同時，iZUMi還宣布推出新的iZiSwap DEX，該交易所利用了新型AMM協議和iUSD代幣。iUSD與美元1:1錨定，類似于穩定幣，并由iZUMi的抵押品和未來收入支持。iZUMi向私人投資者發行并出售iUSD。（CoinDesk）[2022/5/21 3:31:43]

3月11日，市場大跌。DWF的執行創始人AndreiGrachev連續發兩條Twitter表示歡迎需要投資的機構聯系他們，他們非常樂意在恐慌的時候投資，“血腥市場是入場的最佳時機，人們害怕并瘋狂出倉”

市場環境不好時多投一些低估值的項目，然后壓中一兩個項目便可。深度參與前期項目的發展，也是一些成功的風投人和機構會做的事情，如紅杉資本的創始人唐·瓦倫布不僅會進入到其投資的公司的董事會，還會積極參與塑造公司。

但如果深究其投資的項目，其投資的邏輯卻讓人迷惑。比如昨日所投的EOS，這并不是一個新項目，而且是已經沒啥炒作價值的公鏈項目。在加密貨幣的周期敘事上，其和ETC一樣都有“末日戰車”之名——在每輪的上漲行情中，其暴漲一般也就預示著行情的結束。而6000萬美元，是DWFLabs所披露的投資數額中數額最大的一筆投資。這也是EOS所接受的最大的外部投資數額。

和傳統風投機構可能只是深入介入其投資的公司不同的是，DWFLabs的這種投資，包括做市。其執行創始人AndreiGrachev在推特上承認了他們和項目的合作包括做市行為。

國內某家知名區塊鏈領域投資機構負責人Nick告訴金色財經記者：“DWFLabs這種包裝成投資邏輯的二級做市行為本身就非常扭曲。二級交易和做市就是Trader，看漲跌，沒有價值基本面的邏輯。”他分析稱，在本質上DWFLabs是跟項目方簽訂了一些條款，比如做多期權，以及定期拿跟現價相比打折的代幣。

我們梳理DWFLabs所投資的項目，發現其投資了類似“CFX、ACH、MASK”等熱門項目，這都是在這輪上漲周期中漲幅靠前的項目，而這些項目的特點則更多地是靠著“消息和情緒”的助力推動上漲。在其投資中，也有代幣價格表現并不佳的項目，如“MXC、YGG”等，在今年的普漲行情中，要么就是下跌，要么就是一直保持著震蕩。

AndreiGrachev在領英上回應稱DWFLabs主要投資對象是Layer1/Layer2協議，投資目標的第二部分包括最有前途和最主流的利基市場，如GameFi、Guilds、DeFi、Web3衍生品、Web3社交平臺、AI、DAO，有時還包括meme幣，但出于風險考慮不投資NFT。

在具體的投資額上，DWFLabs很可能也存在著夸大和虛假宣傳的嫌疑。據推特網友@nay?gmy查詢鏈上數據發現，在其對外公布超過1.5億投資額時，其只查詢到了6500萬美元的鏈上金額數據信息。拿這次對EOS的投資來說，其對外宣稱的是提供4500萬美元的EOS代幣購買協議和1500萬美元的承諾。具體的投資數額或許會和對外宣布的打個折扣。

對此AndreiGrachev在領英上回應稱“如果項目方的代幣已經上線且可交易，我們會根據解鎖時間表和鎖定期或分批進行投資。”

?不受信任的團隊

?DWFLabs的執行創始人AndreiGrachev早年任職于有著俄羅斯京東之稱的電商平臺Ulmart，2017年投身加密市場，在莫斯科成立了一家名為CrypsisBlockchainHolding的機構，2018年5月加入俄羅斯加密經濟學、人工智能和區塊鏈協會并擔任交易副主管，2018年9月出任HuobiRussiaCEO，同年12月加入DWF。2019年，有俄羅斯媒體爆料其在涉案40億美元的加密貨幣龐氏騙局OneCoin有關聯。

而據火幣內部人士爆料，因為能力和操守問題，火幣后就不再將火幣俄羅斯授權給AndreiGrachev?。

離開火幣之后，其于2021年創辦了一家由做市商?VRM孵化的加密資產市場整體提供流動性的暗池平臺——BlackOcean，這是做市商?VRM孵化的項目。其項目一般，其代幣Fly從上線至今已暴跌99%。

而類似現在做市+VC的做法，早在“BlackOcean”階段就已經存在，根據公開報道顯示，在2021年，BlackOcean曾經投資了一個SlashWorld的加密社交平臺，而在該平臺上，將使用BlackOcean的流動暗池解決方案。

Nick表示，DWFLabs的這種行為在幣圈的機構中不算特別過分。對于項目方和做市方都算是雙贏，有人愿意提供資金抄底，項目方肯定愿意配合。但是可以預見的是其目的就是割韭菜。從完善區塊鏈建設的角度來說是非常負面的，如果在傳統金融領域這么做，是違法的。區塊鏈二級市場的如果一直這樣野路子操作則無法被主流所信任。

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