比特幣價格 比特幣價格
Ctrl+D 比特幣價格
ads

加密貨幣:歐盟第五條反洗錢指令生效 加密公司運營成本將提高_比特幣

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

2020年1月10日,歐盟第5條反洗錢指令(5AMLD)正式生效。該法規旨在提高金融交易的透明度以在歐洲范圍內打擊洗錢和恐怖主義融資。

根據5AMLD的官方介紹,該指令首次將監管范圍擴大到包含虛擬貨幣-法幣交易所和托管錢包供應商在內的加密服務供應商,以反洗錢和反恐怖主義融資的名義獲取加密交易的參與者的信息。

歐盟委員會研究通過“嵌入式監管”來監控DeFi的可能性:金色財經報道,歐盟委員會上周發布了一項提案,旨在研究通過“嵌入式監管”來監控DeFi的可能性。?該提案源于委員會專門負責金融和市場的總局,旨在調查金融監管機構如何監管以太坊。它認為以太坊是 DeFi 的最大支付結算平臺。?該試點計劃將持續至少六個月,估計價值為 250,000 歐元(約合 242,500 美元)。參與申請將持續開放至12月1日。

?根據委員會的文件,該研究將側重于直接從區塊鏈自動收集監管數據,以測試對實時DeFi活動進行監管的技術能力。

Circle歐盟政策和戰略負責人Patrick Hansen在推特上表示,試點的影響可能很大,因為監管機構通過讀取公共區塊鏈數據自動監控合規性的能力可以大大減少對市場參與者(例如 DAO)的需求。積極收集、驗證并向當局提供數據。[2022/10/11 10:30:25]

根據5AMLD的情況說明書,該指令關注的內容將包括:

動態 | 2020年起 歐盟銀行將被允許持有和出售比特幣:11月29日,據UBT報道,從2020年開始,歐盟(EU)的銀行將被允許持有并向客戶出售比特幣(BTC)。歐盟(EU)最近推出了一項法案,預計將于明年生效,該法案將允許銀行向用戶提供加密貨幣解決方案。在第四項關于洗錢指令的新法案將解除銀行向客戶提供加密資產并代客戶存儲這些資產的禁令。[2019/11/29]

增加法人實體的透明度以防止通過不透明的公司結構進行洗錢和恐怖分子融資;

歐盟議會投票贊成對加密貨幣進行更嚴格的監管:歐洲議會(European Parliament)支持對比特幣等加密貨幣實施更嚴格的監管。周四,議會成員以多數票通過投票,支持2017年12月與歐洲理事會達成的一項協議,該協議旨在防止在洗錢和恐怖主義融資中使用加密貨幣。據一份新聞稿稱,議會成員以574票贊成,13票反對,60票棄權通過了這項提議。[2018/4/20]

通過中心化的銀行賬戶注冊使歐洲金融監管機構更好地訪問信息;

解決與匿名使用虛擬貨幣和預付費工具有關的恐怖分子融資風險;

改善反洗錢監管機構之間以及與歐洲中央銀行之間的合作和信息交流;

擴大評估高風險第三國的標準,并確保對進出這些國家的資金采取較高的保障措施。

如果相關實體無法滿足以上規則,監管機構將對其進行處罰。奧地利的金融監管機構將對不符合規定的加密服務提供商處以最高20萬歐元的罰款。

5AMLD增加了加密公司的合規成本,歐洲的加密貨幣公司正在努力滿足5AMLD提出的新監管準則。由于新法律所要求的廣泛的了解客戶(KYC)和反洗錢(AML)流程,許多加密公司選擇關閉或出走。

總部位于英國的加密錢包提供商Bottle Pay去年年底宣布停止運營。其表示,“由于我們是英國的托管比特幣錢包提供商,我們將必須遵守2020年1月10日生效的5AMLD歐盟法規。我們需要從用戶那里收集的額外個人信息的數量和類型會影響當前的用戶體驗,我們不愿意將其強加給我們的社區。”

荷蘭加密衍生品交易所Dribit則在本周宣布由于監管方面的原因,其將轉移到加密友好的國家巴拿馬。該公司表示,荷蘭對加密貨幣公司實施的“非常嚴格”的反洗錢導致了其選擇到巴拿馬運營。

5AMLD表明歐盟一直密切關注加密貨幣并為加密公司建立了第一套規則。選擇繼續留在歐盟的加密公司必須要完全合規或面臨運營風險。

Tags:加密貨幣DEF比特幣EFI加密貨幣交易所XDEFI Governance Token比特幣行情圖defi community

歐易okex官網
LAYER:前巴克萊銀行高管將推出英國首家受監管加密銀行Ziglu_以太坊價格幣走勢圖

前巴克萊銀行高管Mark Hipperson將于2020年推出英國首家受監管的加密銀行。 Gemini將新加坡辦事處轉換為亞太地區業務樞紐:6月20日消息,據官方消息,加密交易所Gemini宣布.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈:肖颯:區塊鏈的法律邊界_說拿我的卡轉賬

◎ 文 《法人》特約撰稿 肖颯近日,關于區塊鏈技術,常常引發這樣的思考和辯論:法律如何給區塊鏈技術及其應用賦能?也就是說,區塊鏈技術及其應用的法律邊界是什么?諸如此類的問題,讓人不免疑惑.

1900/1/1 0:00:00
BTC:2019年幣市回憶錄_比特幣

本文內容分四篇: 1、2019年幣市回憶錄 2、幣圈投資經驗總結 3、幣圈個人資產配置 4、2020年市場趨勢展望和潛在機會 以下是第一篇.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈:螞蟻金服蔣國飛:2020年產業區塊鏈會進場_區塊鏈是什么意思

圖片來源:主辦方 “很多以前認為不可能的事情,比較難的問題,今天陸陸續續得到了解決,我們見到更多上規模的系統進入實際應用,價值得到很好了印證;今天已經不是討論這個東西有沒有用的問題.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈:工信部電子標準院李鳴:標準化推動區塊鏈產業發展_人工智能

通信世界網消息(CWW)區塊鏈這一概念誕生于2008年底,曾經因為比特幣的熱炒而迅速升溫又迅速遇冷,到2019年中央局第十八次集體學習的重要講話中再次被正式提及,區塊鏈技術在中國被“正名”.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈:2020年 區塊鏈是一件虧錢也要做的事_Galaxy Toad Token

引言 自2019年10月區塊鏈被提升到國家戰略層面以來,各級政府和產、學、研各界都開始為區塊鏈發聲,并積極付諸行動。目前行業基本達成共識:2020年一定是區塊鏈產業爆發的元年.

1900/1/1 0:00:00
ads