ETR:委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip加強虛擬資產服務提供商的AML / KYC要求_Genopets

委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip最近發布了一套新規則，旨在收緊針對虛擬資產服務提供商的AML/KYC要求。新規則旨在獲得有關在該國使用VASP服務的人員和機構的詳細信息。該規則的核心是對VASP進行了充分的定義，包括托管服務和錢包提供商，這意味著每個錢包提供商都應該遵守該規則。這些VASP必須指定一名合規官，以制定一項計劃，將洗錢風險降至最低，并直接向Sunacrip報告。此外，該規則還規定，每筆金額超過1,000歐元的交易都應立即與資金的發送者和接收者的ID一起發送，并遵守金融行動特別工作組于2019年制定并正式接受的旅行規則。該規則還包括一章，強制這些VASP定期告知他們在委內瑞拉管轄區的客戶數量，以及他們每個人所做交易的完整記錄，包括每個賬戶的余額。但是，它沒有規定違反這些指令的罰款或處罰。

委內瑞拉逮捕涉嫌200萬美元比特幣盜取案嫌疑人:委內瑞拉科學犯罪調查團(CICPC)最近宣布逮捕了兩個人，他們涉嫌潛入委內瑞拉一個加密交易平臺的服務器，竊取101個比特幣(價值約200萬美元)。（Decrypt）[2020/12/2 22:48:48]

委內瑞拉匯款平臺Patria將兼容BTC及LTC錢包:金色財經報道，委內瑞拉政府將全面改革其加密兼容的匯款平臺Patria，允許其與比特幣和萊特幣錢包兼容。據稱，該平臺允許身在海外的個人向委內瑞拉的家人和朋友匯款，運營商稱其擁有約2000萬用戶。根據官方Facebook文章和相關博客，Patria將進行更新，但目前沒有提供時間表。更新可能包括對以LTC、BTC和該國石油幣Petro進行的所有交易收取統一的傭金率。該平臺還將允許用戶從他們的BTC和LTC錢包中直接提取代幣到基于智能手機的、由國家發行的PetroApp。此外還將啟用Petro匯款。[2020/10/31 11:16:51]

金色晨訊 | 委內瑞拉最高法院承認Petro為法定貨幣 俄羅斯考慮發行與盧布掛鉤的穩定幣:1.SEC將在11月5日之后對9只比特幣ETF進行裁決

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