6月26日,財新發表最新社論稱,國內虛擬貨幣亂象面臨空前嚴厲的整頓,特別是因為近日央行有關部門就為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題,約談部分銀行和支付機構,這意味著不止是ICO,比特幣等虛擬貨幣的場外交易行為也將被嚴查,中國政府正全面治理虛擬貨幣亂象。
財新網:多地出現以虛擬貨幣洗錢的犯罪手段,涉案金額達數千萬元:3月18日,全國多地通報的電信網絡詐騙案中,均出現了當地首例利用數字貨幣進行洗錢的新興網絡犯罪手段,涉案金額均達數千萬元。
據報道,福建省莆田市、河北滄州市等均出現電信詐騙案嫌疑人將贓款通過微信、銀行卡等方式買入虛擬貨幣后進行非法資金轉移的情況。區塊鏈行業一位高管告訴財新記者,USDT 主要是中國人使用,其實這是一個典型的跨境監管套利。(財新網)[2021/3/18 18:57:09]
財新表示,這一輪整頓并不突然,有清晰脈絡可尋。它與決策層對虛擬貨幣的認識不斷深化、虛擬貨幣蘊藏的風險不斷暴露、金融風險防控升級、經濟社會低碳轉型等因素均密切相關。中國政府對虛擬貨幣的態度,既一以貫之,又與時俱進,嚴監管、防風險一直是主基調。從2013年發布《關于防范比特幣風險的通知》,到2017年發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,再到今年5月中旬中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布公告提示虛擬貨幣交易炒作風險,方向始終未變。
財新報道:目前穩定幣USDT被大量使用在洗錢、賭博等違法活動中:據財新報道,目前穩定幣被大量使用在洗錢、賭博等違法活動中。在東南亞和非洲被主要用于,在其他資本管制國家的跨境流動,如東歐、俄羅斯,主要用于傳銷和違法活動。 報道提到2020年10月惠州破獲全國首例利用數字貨幣USDT實施跨境網絡賭博的案件,該案資金涉及數字貨幣,通過多次“洗白,資金走向隱秘”。[2020/12/19 15:48:04]
財新:OKEx暫停提幣 創始人徐明星已被帶走:據財新報道,10月16日午間,知名加密貨幣交易所OKEx發布“暫停提幣公告”稱,近日該公司部分私鑰負責人正在配合機關調查,目前正處于失聯狀態導致無法完成授權。因此于2020年10月16日11:00開始(香港時間),OKEx決定暫停用戶提幣。公告還稱,“保證OKEx的其他功能正常”,\"資產安全不受影響”。
另有兩位接近OKEx的消息人士對財新記者表示,公告中“配合機關調查”的正是OKEx的創始人徐明星。其中一位人士還表示,徐明星至少一周前已經被帶走,多日未在工作大群中現身,“其實公告寫的很明確,什么叫做私鑰管理人?難道老徐手里會沒有私鑰么?”談及平臺后續發展,他表示,徐明星對于公司的財務支出管理較為細致,如果他不能授權,會影響到各項費用以及提幣的授權,“(除非)找關系見到他本人拿授權”。[2020/10/16]
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