APP:人民日報：全鏈條打擊 遏制電詐上升態勢_玩虛擬幣會被警察找嗎

客人點了份30元的外賣，卻搭進去近2000元；商家貨沒賣成，反而“倒貼”上萬元：究竟是怎么回事？近日，浙江公布了兩起利用外賣信息進行電信網絡詐騙的典型案例。

據介紹，在案件中，詐騙分子利用外賣訂單中的客人信息，誘騙套取客人付款碼信息，卷走1977元；而在另一起案件中，不法分子則冒充“客服”以檢驗流水為由，要求外賣平臺的店鋪商家交付保證金到指定銀行賬戶，結果1萬元“保證金”被輕松劃走。

近年來，雖然各地各部門不斷加大打擊治理電詐違法犯罪的力度，采取多種防范舉措，有效遏制了案件快速上升勢頭，但仍有一些犯罪分子鋌而走險，不斷翻新詐騙形式與作案手段，讓廣大群眾蒙受財產損失。

電詐境外窩點迅速擴張

詐騙手法不斷翻新

人民日報財經版面刊發報道《數字人民幣 支付新選擇》:在今天出版的人民日報第18版財經版面刊發報道《數字人民幣 支付新選擇》。報道中提到數字人民幣支付體驗、數字人民幣支付優勢并介紹了國家對于數字人民幣的支持。

報道中提到：在十四五規劃當中提出穩妥推進數字貨幣研發，介紹數字人民幣是由人民銀行，具有國家信用背書的法定貨幣。在技術條件具備的前提下，使用現金和移動支付工具能購買的商品和服務，數字人民幣未來都可以購買。另外報道還指出沒有銀行賬戶同樣可以享受支付等金融服務。[2021/1/18 16:27:17]

目前，刷單返利、虛假網絡投資理財、虛假網絡貸款、冒充電商物流客服、冒充公檢法、冒充領導熟人、婚戀交友等10種詐騙類型已經成為最常見的高發案件，占發案的80%左右；其中刷單返利類詐騙發案率最高，占發案的1/3左右；虛假網絡投資理財類詐騙造成損失的金額最大，占損失金額的1/3左右。

人民日報：充分發揮區塊鏈等提高資源與服務配置效率:4月21日，人民日報刊文“調動社會組織參與應對重大突發事件（新知新覺）”。文章表示，統籌規劃信息化基礎設施布局，充分發揮大數據、人工智能、物聯網、區塊鏈、5G網絡等新一代信息技術優勢，整合完善各類應急信息平臺、數據庫等，提高信息資源利用水平，提高資源與服務配置效率；通過建立健全各類培訓、教育、交流機制等，提升社會組織參與應對重大突發事件的信息化技能。[2020/4/21]

偵查中發現，詐騙分子大量使用境外通聯工具，開發涉詐APP、云語音、虛擬幣轉賬洗錢等新技術手段實施詐騙，逃避中國打擊。

“犯罪分子不斷加快技術更新，偽裝詐騙行為，誘使受害者在不知不覺中上當受騙。”部刑偵局電信網絡詐騙犯罪偵查處處長張軍說，一些犯罪分子使用成本更低、隱蔽性更強、操作更簡單的新型“簡易組網GOIP”設備，在境外操控境內手機撥打詐騙電話，具有很強的偽裝性，老百姓很難分辨。

動態 | 人民日報觀察：物聯網、區塊鏈等信息技術成為社會生產方式變革的重要力量:6月14日，人民日報發布整版觀察《信息化改變社會生產方式》。序言指出，當今時代，以人工智能、量子信息、移動通信、物聯網、區塊鏈為代表的新一代信息技術加速突破應用，成為推動社會生產方式變革、創造人類生活新空間的重要力量。[2019/6/14]

隨著國內打擊的力度不斷加大，電詐境外窩點迅速擴張，在一些國家和地區，形成賭詐園區，其中很多被包裝成“工業園區”“科技園區”，然后打著“高薪招聘”的幌子，從事電詐、網絡賭博等違法犯罪活動。一些學生、務工人員等群體被“機票報銷”“穩賺不賠”“月入十萬”等“優厚條件”誘惑，身陷詐騙窩點。

“在選擇出國務工時，一定要慎重選擇正規勞務公司，簽訂規范合同，不要被‘高薪招聘’蒙蔽雙眼。”部刑偵局打擊新型網絡犯罪指導處處長張碩提醒。

聲音 | 人民日報：應用區塊鏈等技術可降低金融服務鏈成本:據人民日報消息，根據數據統計顯示，過去金融機構發放一筆小微貸款的平均人力成本約2000元，現在每筆網貸的平均運營成本僅為2塊3毛錢。云計算、區塊鏈、人工智能等互聯網科技的應用，能降低整條金融服務鏈成本。[2018/9/5]

強化源頭管控，斬斷違法犯罪資金鏈

擠壓涉詐犯罪生存空間

只需要從不同銀行取現，就可以輕輕松松賺取傭金，天上真的會掉餡餅嗎？

4月4日，福建省福州市局鼓樓分局水部派出所接到某銀行通報，一名取現人員賬戶流水異常，可能涉嫌違法犯罪。民警迅速趕往銀行，經偵查后發現，犯罪嫌疑人通過老鄉介紹到福州，為他人在不同銀行間反復取現，以賺取誘人傭金。

“在相關案件中，一些人因貪圖小利和僥幸心理，用自己的銀行卡替犯罪分子取現，成為電詐幫兇。”水部派出所副所長施文旭說。

近年來，多地機關與當地銀行建立警銀聯動機制。銀行網點筑牢資金“第一道防線”，加強客戶身份識別，對銀行賬戶風險和可疑信息早識別、早發現，積極與合作，力爭從源頭斬斷違法犯罪資金鏈。

一張電話卡，可能導致數十人接到詐騙電話上當；一張銀行卡，可以讓數百人遭受財產損失；一個聊天賬號，會給上千人發送詐騙信息。“電詐離不開信息流和資金流，必須嚴厲打擊涉詐‘兩卡’違法犯罪，深入排查各類線索，讓犯罪分子無處遁形。”張碩說。

機關堅持問題導向，持續深入推進“斷卡”行動，將打擊重點瞄準卡販、卡商，力爭打掉源頭、切斷渠道、鏟除土壤。同時，部結合反電信網絡詐騙法，聯合最高法、最高檢進一步完善“兩卡”犯罪法律適用標準，用足用好法律武器，全面提升打擊質效。

依法嚴打嚴懲戰果豐碩，法律政策不斷完善，全國逐漸構建全鏈條重拳打擊涉詐犯罪生態系統。各地區各行業全面梳理本地區、本領域存在的涉詐風險和管理漏洞，做到風險隱患清零。工信部開通“一證通查”服務和啟動“斷卡行動2.0”以來，組織集中排查處置涉詐高危電話卡近億張，清理關聯互聯網賬號近億個，有力擠壓了涉詐犯罪生存空間。

機關創新事前預防方式手段

最大限度減少電詐案件發生

電詐是可防性犯罪，事后打擊不如事先防范。為了進一步樹牢全民反詐意識、防騙自覺，各地機關創新電詐事前預防方式手段，提升群眾識騙防騙意識能力，最大限度減少電詐案件發生。

“您好，我是上海市反詐中心民警，您剛剛接到疑似電信網絡詐騙電話，現在對您進行預警提示……”在上海市反電信網絡詐騙中心指揮室，民警們正根據實時數據分析結果對可能發生的電詐案件進行預警勸阻。

“我們通過搭建預警數據模型等工作措施，分析發現潛在的受害群眾，進行分級分類處理，實現精準預警、有效防范。”上海市局刑事偵查總隊九支隊支隊長徐瑜介紹。

“在反詐工作中，小小微信派上了大用場。”浙江省諸暨市局陶朱派出所所長王澤介紹，“去年12月，我所創建了企業微信號，對于放貸前要求繳納解凍金、認證金、手續費等詐騙行為，及時發出微信提醒。微信號現已添加轄區群眾7萬多名，阻止了200余起電詐案件的發生。”

“上海機關各警種密切聯動，形成全鏈條打擊犯罪、全覆蓋防范宣傳、全天候上門勸阻的強有力工作格局，力爭做到‘找得到人、破得了案、追得回款’。”徐瑜認為，打擊治理電信網絡詐騙是一場斗智斗勇的持久較量，必須持續發力、久久為功。

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