ETC:「防范電信網絡詐騙」最全電信詐騙話術！_ATMETC幣

自古套路得人心想要群眾能識破騙子的圈套防騙每日電訊整理的這些詐騙話術必須告訴大家！1.冒充熟人詐騙話術：“在么?最近出了點事兒，急需用錢，給哥們兒借點。”犯罪分子冒充熟人發短信謊稱換新手機號，或盜取熟人的QQ、微信帳號和密碼，冒用熟人的昵稱和頭像，冒充該QQ、微信賬號主人，編造“患重病、出車禍”等急需用錢理由，誘騙受害人匯款轉帳。2.冒充公司老總詐騙話術：“小王啊，有個工程需要打款，你趕緊轉到622xxxx。”犯罪分子通過搜索財務人員QQ、微信群，以“會計資格考試大綱文件”等為誘餌發送木馬病，或其它非法途徑獲取財務人員個人姓名、電話、單位、職務、上下級關系等，再對這些信息分析研判出財務人員老板的QQ、微信號碼。長期潛伏在會計QQ里了解公司進出賬、老板語氣等，進而再冒充公司老板加會計QQ，以在出差開會等理由，模擬老板語氣編造更改合同，偽造老板個人賬戶的收款記錄，向財務人員發送轉賬匯款指令，要求財務人員匯款到犯罪分子控制賬戶，實施詐騙。3.微信假冒代購詐騙話術：“親，正品海外代購，假一賠十，我家肯定是全網最低價。”犯罪分子在微信朋友圈假冒正規微商，以優惠、打折、海外代購等為誘餌，待買家付款后，又以“商品被海關扣下，要加繳關稅”等為由要求加付款項，一旦騙取購貨款則失去聯系。

4.微信發布虛假愛心傳遞詐騙話術：“求擴散。大寶，男，5歲，身高110cm……”犯罪分子將虛構的尋人、扶困帖子以“愛心傳遞”方式發布在朋友圈里，引起善良網民轉發，實則帖內所留聯系方式絕大多數為外地號碼，打過去不是吸費電話就是電信詐騙。5.微信點贊詐騙話術：“點贊有獎!輕輕動一下手指，就有機會得大獎哦。”犯罪分子冒充商家發布“點贊有獎”信息，要求參與者將姓名、電話等個人資料發至微信平臺，一旦商家套取完足夠的個人信息后，即以“手續費”“公證費”“保證金”等形式實施詐騙。6.微信盜用公眾賬號詐騙話術：“xx有限公司，誠聘網絡兼職，有意者請發簡歷至xx郵箱。”犯罪分子盜取商家公眾賬號后，發布“誠招網絡兼職，幫助淘寶賣家刷信譽，可從中賺取傭金”的推送消息。受害人信以為真，遂按照對方要求多次購物刷信譽，后發現上當受騙。7.虛構服務詐騙話術：“必須先轉賬，再提供服務，我們也不容易!”犯罪分子在互聯網上留下提供服務的電話，待受害人與之聯系后，稱需先付款才能上門提供服務，受害人將錢打到指定賬戶后發現被騙。8.虛構親朋好友事故詐騙話術：“您好，您的父親在xx路出了意外，需要錢處理交通事故，請馬上轉賬到xx。”犯罪分子虛構受害人親屬或朋友遭遇車禍，需要緊急處理交通事故為由，要求對方立即轉賬。當事人因情況緊急便按照嫌疑人指示將錢款打入指定賬戶。9.電子郵件中獎詐騙話術：“兌獎需要一些手續費，我們也得按程序辦事!”通過互聯網發送中獎郵件，受害人一旦與犯罪分子聯系兌獎，即以“個人所得稅”、“公證費”、“轉賬手續費”等各種理由要求受害人匯錢，達到詐騙目的。10.冒充知名企業中獎詐騙話術：“我們是大企業，是模范納稅單位，您兌獎得先交個稅才行。”犯罪分子冒充三星、索尼、海爾等知名企業名義，預先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡，通過信件郵寄或雇人投遞發送，后以需交手續費、保證金或個人所得稅等各種借口，誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。11.娛樂節目中獎詐騙話術：“您好，恭喜您獲得《中國好嗓子》第五季幸運觀眾，點開鏈接，看領獎方式!”犯罪分子以“我要上春晚”“非常6+1”“中國好聲音”等熱播節目組的名義向受害人手機群發短消息，稱其已被抽選為節目幸運觀眾，將獲得巨額獎品，后以需交手續費、保證金或個人所得稅等各種借口實施連環詐騙，誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。12.冒充公檢法電話詐騙話術：“您好，我們是xx中級人民法院，我們查到您涉嫌洗錢，請.......”犯罪分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話，以事主身份信息被盜用涉嫌洗錢等犯罪為由，要求將其資金轉入國家賬戶配合調查。或者是不法分子扮演“警官”“檢察官”“法官”等角色，制作所謂“逮捕證”“通緝令”“傳票”進一步迷惑和恐嚇受害人，騙受害人說涉嫌洗錢、販、拐賣兒童，或者法院有傳票、信用卡透支、醫保卡被冒用等。然后打著幫助受害人洗脫罪名的幌子，迫使受害人一步步掉進陷阱里，將資金轉入“安全賬戶”配合調查，實施詐騙。13.冒充房東短信詐騙話術：“小王啊，我最近辦了張新的銀行卡，以后房租你就打到這張卡上，麻煩了!”犯罪分子冒充房東群發短信，稱房東銀行卡已換，要求將租金打入其他指定賬戶內，部分租客信以為真將租金轉到犯罪分子卡上。14.虛構綁架詐騙話術：“您兒子現在在我手上，趕緊打10萬到賬上，要敢報警就等著收尸吧!”犯罪分子虛構事主親友被綁架，如要解救人質需立即打款到指定賬戶并不能報警，否則撕票。當事人往往因情況緊急，不知所措，按照嫌疑人指示將錢款打入賬戶。15.虛構親屬手術詐騙話術：“您父親今天在街上摔倒，我將他送到醫院，需要住院費，急!趕緊轉。”犯罪分子虛構受害人子女或老人突發急病需緊急手術為由，要求事主轉賬方可治療。遇此情況，受害人往往心急如焚，按照嫌疑人指示轉款。16.電話欠費詐騙話術：“您好!你的手機余額不足，為了不影響您的正常使用，請轉款到xx繳費。”犯罪分子冒充通信運營企業工作人員，向事主撥打電話或直接播放電腦語音，以其電話欠費為由，要求將欠費資金轉到指定賬戶。17.電視欠費詐騙話術：“您在外地開辦的有線電視欠費，請于今天內繳納!”犯罪分子冒充廣電工作人員群撥電話，稱以受害人名義在外地開辦的有線電視欠費，讓受害人向指定賬戶補齊欠費，否則將停用受害人本地的有線電視并罰款，部分人信以為真，轉款后發現被騙。18.退款詐騙話術：“您在本網站購買的劉冰冰同款長裙缺貨，請留下卡號等信息，為您退款。”犯罪分子冒充淘寶等公司客服撥打電話或者發送短信謊稱受害人拍下的貨品缺貨，需要退款或是訂單、物品或物流出現問題，予以雙倍補償，要求購買者提供銀行卡號、密碼等信息，實施詐騙，或通過向受害人發送虛假網址、惡意二維碼、填寫銀行賬號、密碼及驗證碼，或繳納保證金、手續費，盜取受害人的信息及錢財。19.購物退稅詐騙話術：“您好!由于相關稅收政策調整，您購買的寶馬x5最新款可辦理退稅......”犯罪分子事先獲取到事主購買房產、汽車等信息后，以稅收政策調整，可辦理退稅為由，誘騙事主到ATM機上實施轉賬操作，將卡內存款轉入騙子指定賬戶。20.網絡購物詐騙話術：“不好意思，由于系統故障，需要您重新輸入個人信息。”犯罪分子開設虛假購物網站或淘寶店鋪，一旦事主下單購買商品，便稱系統故障，訂單出現問題，需要重新激活。隨后，通過QQ發送虛假激活網址，受害人填寫好淘寶賬號、銀行卡號、密碼及驗證碼后，卡上金額即被劃走。21.低價購物詐騙話術：“海外代購二手電腦，九成新，三折低價，手慢無。”犯罪分子通過互聯網、手機短信發布二手車、二手電腦、海關沒收的物品等轉讓信息，一旦事主與其聯系，即以“繳納定金”、“交易稅手續費”等方式騙取錢財。22.辦理信用卡詐騙話術：“xx行全球通，多幣種信用卡，快捷安全!”犯罪分子通過報紙、郵件等刊登可辦理高額透支信用卡的廣告，一旦事主與其聯系，犯罪分子則以“手續費”“中介費”“保證金”等虛假理由要求事主連續轉款。23.刷卡消費詐騙話術：“您好!您的個人信息已泄露，需將資金轉到安全賬戶。”犯罪分子群發短信，以事主銀行卡消費，可能個人泄露信息為由，冒充銀聯中心或民警連環設套，要求將銀行卡中的錢款轉入所謂的“安全賬戶”或套取銀行賬號、密碼從而實施犯罪。24.包裹藏詐騙話術：“中國海關查到你的包裹藏有，請轉賬到xx并配合調查。”犯罪分子以事主包裹內被查出為由，稱其涉嫌洗錢犯罪，要求事主將錢轉到國家安全賬戶以便公正調查，從而實施詐騙。25.快遞簽收詐騙話術：“喂，我是宇宙風快遞的啊，您的包裹查不到具體地址，麻煩您再發一下。”犯罪分子冒充快遞人員撥打事主電話，稱其有快遞需要簽收但看不清具體地址、姓名，需提供詳細信息便于送貨上門。隨后，快遞公司人員將送上物品(假煙或假酒)，一旦事主簽收后，犯罪分子再撥打電話稱其已簽收必須付款，否則討債公司或黑社會將找麻煩。26.醫保、社保詐騙話術：“您好，我是人社局的，您的社保卡有問題，麻煩提供點信息。”犯罪分子冒充社保、醫保中心工作人員，謊稱受害人醫保、社保出現異常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗錢、制販等犯罪，之后冒充司法機關工作人員以公正調查，便于核查為由，誘騙受害人向所謂的“安全賬戶”匯款實施詐騙。27.補助、救助、助學金詐騙話術：“請問是xx同學家長嗎?您申請的補助已經到賬，需要您提供下銀行卡號。”犯罪分子冒充民政、殘聯等單位工作人員，向殘疾人員、困難群眾、學生家長打電話、發短信，謊稱可以領取補助金、救助金、助學金，要其提供銀行卡號，然后以資金到帳查詢為由，指令其在自動取款機上進入英文界面操作，將錢轉走。28.引誘匯款詐騙話術：“您好，請匯款到xx行，賬號xxxx。”犯罪分子以群發短信的方式直接要求對方向某個銀行帳戶匯入存款，由于事主正準備匯款，因此收到此類匯款詐騙信息后，往往未經仔細核實，即把錢款打入騙子賬戶。29.貸款詐騙話術：“兄弟，缺錢么，利息低，到賬快.....”“無抵押、無擔保、正規公司、極速放貸。”“請問您需要資金周轉嗎？添加微信/QQ即可申請貸款。”“這些是我們的營業執照、相關證件，您可以看看，信用保證，貸款放心！”“違規網貸逾期只需交1888元手續費，即可代辦銷號。”“親，需要先交10%的資金驗證是否有還款能力。”“親，您的銀行流水太少/征信不足/貸款額度不足，無法放貸需要繳納6000元幫您刷流水，可以幫您提高貸款額度。”“親，您只需要提供身份證，就可以在15個工作日后拿到5萬元貸款。但是還需要繳納2000元手續費。”“填寫信息錯誤，銀行卡無法綁定被凍結，暫無法提現，需要提供3800元解凍費。”“親，貸款APP上已經注冊申請10萬元貸款，只需交1688元成為會員，即可快速提現。”“親，需要提供身份證及個人銀行正反面照片，并提供6000元的保證金，才可以繼續貸款。”“由于仍未收到您的轉賬信息，放貸已到期且無法提現。”“可能您個人信息泄露，之前注冊過學生貸，為不影響您買房、買車的征信問題，請按照我的指示注銷貸款賬號。”“需您配合注銷賬戶，否則影響個人征信”犯罪分子通過群發信息，稱其可為資金短缺者提供貸款，以無抵押、無需擔保、低利率為誘餌。利用受害人急需用錢的心理，一旦事主信以為真，對方即以預付利息、繳納保證金等名義實施詐騙，反復要求受害者匯款，待誘騙成功后，便失去聯系。30.收藏詐騙話術：“張大千敦煌畫未面世作品，私人收藏，舉世無雙。”犯罪分子冒充各類收藏協會的名義，印制邀請函郵寄各地，稱將舉辦拍賣會并留下聯絡方式。一旦事主與其聯系，則以預先交納評估費、保證金、場地費等名義，要求受害人將錢轉入指定帳戶。31.刷單詐騙話術：“足不出戶、日賺千元。”“不交保證金，不交會費，即可賺取零花錢，最適合寶媽和學生。”“教大家一個網上日賺千元的方法，手機在家就可以做的兼職。”“一單可賺刷單金額的6%傭金”“親，這只是任務單，您負責拍下商品，就可以拿到本金和傭金喲。”“親，我們是互惠互利的，您賺傭金，賣家賺信譽，我們不可能為你這一點小錢來影響我們的信譽的。”“親，我們是正規公司，是走程序的，按流程來辦事，只要完成商家指定的任務系統5分鐘左右自動結算返款的，請安心工作。”“我們是大型商戶網絡平臺，現在跟你們合作只是為了銷售量提高而已。”“親，無法提交修改的，您所有任務數據已經刻錄到系統不可更改的目錄了，需要您全部完成30件單子才可以提交。”“親，我們有我們的規定，如果您沒有按照提示來完成任務的話，我們就無法為您導入數據審核結算的呢！”“如果連續做4個任務，傭金會更高。”“親，您還有一個任務還沒完成哦，需要完成全部任務才可以退還本金和傭金。”通常騙子在剛開始的幾單會按約定返還小額傭金，隨后發布大額刷單任務以此讓受害者墊付較大金額。當受害者察覺異常時，騙子又以任務沒完成拒絕退款，或以系統凍結資金需付解凍費為由讓受害人繼續付款，以此達到詐騙目的。32.投資理財詐騙話術：“推薦股票，穩賺不賠！"“給你推薦的股票不漲？詐騙分子會告訴你繼續交會費，要升級到高級會員才能給你推薦收益高的。”“現在股票不好炒，但我有內幕消息，只需給我10%回扣，跟著我買就能賺到錢。”“我有一款高收益理財產品，只需充值成為會員即可。”“由于系統正在維護，暫時無法提現。”“你只需轉賬到此賬戶，即可充值到在你投資平臺的個人賬戶里。”“有一個外匯交易平臺，平臺里面有一個專業操作手，只要給回扣，操作手就會在規定的時間內投資那種項目。”“我知道有個賭博平臺有漏洞，跟著我買，保證賺錢。”“區塊鏈應用場景落地，XX幣躺著也能賺大錢。”騙子利用網絡投資平臺傳播、購買“外匯、貴金屬、期貨、指數”等，用“理財專家”“炒股專家”“金牌講師”、“高額回報”等字眼誘惑受害人。投資人在第三方平臺進行投資后，開始會讓投資人獲得些許利潤，取得受害人信任。利用“內部信息”、“大行情”等虛假消息誘導其繼續加大投資額度。最后謊稱“賬戶異常”、“爆倉”等情況致使投資人血本無歸，甚至有的微信群一旦得手后就立即解散，銷聲匿跡。33.ETC詐騙話術：“您的ETC審核流程還未完成。”隨著各地ETC政策的出臺，各地銀行紛紛加大落實力度。騙子瞧準了這一潮流，借機編織了“ETC詐騙”。通過偽裝的電話號碼發送“二次認證”、“審核未完成”等信息，以誘導受害人上鉤。34.中獎返利類詐騙話術：“回饋粉絲，給我發紅包，我三倍返回。”騙子會利用一些具有一定粉絲量的社交平臺賬號，發布回饋粉絲活動，實際是簡單直接的紅包返利活動，在返利過程中，受害人會以加錢提高檔位，或者以轉錯、手續費、激活費等名義要求受害人再轉賬，直至騙局敗露，受害人被拉黑。35.虛假辦證類詐騙話術：“辦理各類職稱證書，不用考試直接拿證。”騙子聲稱不用培訓、考試，只要交錢，就能“買到”各類職稱、學歷等證件。為了打消你的疑慮，騙子還會保證“免考辦真證，可以官方網站查詢”，實際上，騙子會將辦證網民身份信息錄入虛假網站，以備辦證網民驗證查詢。36.“免費送”詐騙話術：“免費送XX，活動真實有效。”在一些二手交易平臺、公眾號、朋友圈中，騙子以各種五花八門的理由免費送手機、耳機、公交卡、書籍、手環等。看宣傳說明，這些產品都高大上，甚至有蘋果手機、Beats耳機、索尼相機，當下單后會支付運費，但收到產品后你會發現實物與宣傳相差懸殊，價值遠低于運費。通過這一騙術，騙子可以輕松賺取運費差價，另外也有騙子以包裝費和手續費為由讓你先交錢。37.傳統電商平臺“兼職刷單”詐騙的變體“招聘快手抖音點贊員。”騙子把陣地從“淘寶”轉移到了“抖音”等軟件中。在這一類詐騙中，騙子會讓受騙者“試做”一單賺取收益，等受騙者放松警惕后，就會要受騙者“開通工作后臺”，“暫時墊錢”買某軟件的VIP激活碼，并以“后續沒有任何費用”誘惑受騙者。38.裸聊詐騙話術：“在嗎？小哥哥，玩視頻互看嗎？”“哥哥，視頻前可以來我直播間點點人氣嗎？這樣我就可以跟你視頻互看了。”“哥哥填我的邀請碼：9527。”“你剛剛裸聊的視頻已經被錄制下來了，你的手機中了我們的木馬病，我們已經獲取你的通訊錄信息，我就圖點小財，若你敢報警我立馬將視頻群發你通訊錄親友。”裸聊詐騙通過QQ、微信等網絡平臺主動添加受害人為好友，并竭盡所能誘惑，引導受害人進行裸聊。接下來，引誘受害人下載指定APP，而該軟件實則通過獲取受害者的手機信息，進一步獲取敲詐對象的姓名、家庭住址、手機號碼等個人信息。最后，以公布受害人信息和不雅照片、視頻為手段敲詐受害人，勒索錢財，迫其就范。

加密支付初創公司Kotani完成200萬美元pre-seed輪融資:金色財經報道，加密支付初創公司Kotani完成200萬美元pre-seed輪融資，P1 Ventures領投，DCG/Luno、Flori Ventures等參投。據悉，總部位于內羅畢的Kotani Pay通過構建的一個中間件，將區塊鏈與當地支付網絡連接起來，旨在幫助非洲大量難以獲得銀行服務的用戶更容易進行跨境匯款。[2023/9/5 13:18:24]

打擊治理防范

電信網絡新型違法犯罪活動

我們一直在行動！

信息來源：邯鄲刑偵

Celsius前CEO曾試圖為新項目Celsius Web Services籌集10億美元:金色財經報道，Celsius前首席執行官Alex Mashinsky試圖為一個名為Celsius Web Services的項目籌集10億美元。CWS將提供Celsius產品的通用版本，包括那些專注于收益和托管的產品。投標文件顯示，Celsius分別在5月和6月與華爾街銀行高盛和阿布扎比支持的基金ADQ就一個名為Celsius Web Services的項目進行了接觸。

Mashinsky試圖推出一系列新產品，并將Celsius從其核心業務加密借貸中剝離出來，但其速度不足以避免借貸業務使整個公司沉沒。Celsius在去年6月12日凍結了提款，并在一個月后申請了破產保護，對10多萬名用戶的欠款超過47億美元。[2023/5/12 15:00:14]

數據：FTX清算人地址持有686萬枚RNDR:2月7日消息，Web3知識圖譜協議0xscope發推表示，RNDR代幣價格增加 5 倍的最大受益者可能是 Alameda。當清算人開始收集 Alameda 的資產時，RNDR約為 0.42 美元，但現在已升至約 2.05 美元。目前，FTX 清算人的多重簽名地址持有 686 萬美元 RNDR（約合1430萬美元）。[2023/2/7 11:52:33]

The Block副總裁：FTX破產概率幾乎為0:11月7日消息，The Block研究副總裁Larry Cermak整理了一份所有標記為Alameda相關錢包的數據庫。數據統計顯示，Alameda鏈上總余額相比上個月（10月1日統計）減少2.3億美元（減少47%），其中大部分資金存入FTX和Genesis。

Larry Cermak表示，FTX破產概率幾乎為0，并相信Alameda有足夠資金可以通過場外交易買入Binance持有的FTT。當前FTX存在的流動性問題是由于人們出于謹慎提現導致。[2022/11/7 12:27:36]

近24小時NFT市場買家為8,139人，賣家為10,563人，市場情緒較“冷淡”:金色財經消息，據NFTGo數據顯示，近24小時NFT市場買家為8,139人，賣家為10,563人。另外數據顯示，NFT市場近30天盈利人數為324,763人，虧損人數為445,350人。目前市場情緒指數為38，市場情緒較“冷淡”。

注：市場情緒指數（實驗性）是根據波動率、交易量、社交媒體和谷歌趨勢計算得出的。[2022/6/20 4:39:22]

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