SAFE:真相在鏈上，像我這樣的“智能分析”工具！_虛擬幣SAFE幣

“世界上最有價值的資源

不再是石油而是數據”

全世界最流行的電子表格軟件

非Excel莫屬

它承載著大量原始數據的存儲大任

但隨著工作項目越來越多

時間越來越長

文件數量越來越多

多文件分析

跨文件分析

大文件分析

……

數據量龐大

數據關系復雜

……

數據分析起來的疑難雜癥

便成了令眾多“表哥表妹”頭痛的事！

這不，在打擊虛擬貨幣犯罪案件偵查中

令警察叔叔頭痛的事也就來了！

PeckShield：Stake攻擊者將337.6萬MATIC兌換成約72.29BTC:金色財經報道，據PeckShield監測，Stake攻擊者將Polygon上總計約337.6萬MATIC兌換成約72.29BTC（價值約180萬美元）。0xa262開頭的攻擊者地址已將80萬MATIC(44.8萬美元)發送到2個新地址0xD807...59Bc和0x71d6...B14a。

目前，Stake Drainer在Polygon上持有約1010萬MATIC（價值約570萬美元）和72.29枚BTC。[2023/9/7 13:24:35]

眾所周知

涉幣犯罪洗錢通常使用的兩種沉淀方式

一種是流入鏈上錢包或硬件錢包

起到“保險箱”的功能

這筆非法資金也許會待在錢包里

沉睡很長時間

待關注度轉移后再進行轉移

另一種是流入中心化機構服務商

實現“變現或交易”的功能

目前，大部分中心化機構服務商

谷歌云平臺Web3負責人：谷歌試圖為Web3進行創新:金色財經報道，谷歌云平臺Web3負責人James Tromans在播客中表示，關于能否增加一些新的產品，實際解決加密貨幣社區或者其他公司未來會有的特定需求？他提到了公司在這個問題上的想法，但現在正在建設的邊緣。

去年，該公司推出了谷歌云的區塊鏈節點引擎，以幫助web3開發者在基于區塊鏈的平臺上構建和部署新產品，它還宣布了與Coinbase的云合作。[2023/3/24 13:23:32]

已執行KYC機制

利用SAFEIS安士大神“資金分析”功能

鎖定資金流向的中心化機構服務商后

警察叔叔便可向中心化機構服務商申請提供“調證回函”

接下來，劃重點：

回函中的大量數據

包括用戶信息、充提記錄、

法幣交易等關鍵信息

是對鏈上數據的重要補充

對案件的深度調查起到非常關鍵性作用

然鵝

回函Excel原文件的字段多、數據多

Magic Eden將于3月推出10多款Web3游戲:3月3日消息，NFT交易平臺Magic Eden宣布將于3月在以太坊、Solana和Polygon上推出至少12款Web3游戲。本次游戲的集中發布活動被稱為“Mint Madness”，發布的游戲將包括第一人稱射擊游戲Shrapnel和游戲元宇宙Planet Mojo等。

Magic Eden將在其社交媒體渠道上發布Mint Madness活動NFT交易者的排行榜。Polygon上交易量排名前10位的交易者將分享2萬枚MATIC的獎金，第一名獲勝者將獲得4500枚MATIC的獎金。[2023/3/3 12:40:10]

理解困難，數據分析成本極高

不僅如此

遇到中心化機構服務商用戶地址時

還必須要轉到回函Excel中

離線完成后續分析

造成整體分析鏈路的分離

使得案件分析效率低、分析時間長

這在破案中是最忌諱的

Willy Woo：比特幣的底部在Max Pain模型下越來越近:金色財經報道，鏈上分析師Willy Woo在社交媒體上稱，比特幣的底部在Max Pain模型下越來越近。從歷史上看，當58%-61%的代幣處于水下（橙色）時，BTC 價格達到宏觀周期底部。綠色陰影調整了鎖定在GBTC信托中的代幣。[2022/11/27 20:56:56]

警務實戰中，高效能是關鍵！

怎樣看透洞察一大坨數據背后的秘密？

去繁留簡，快速處理

與時間賽跑，與效率賽跑

別著急，你的救星

SAFEIS安士大神又來幫忙啦！

SAFEIS安士大神從兜里掏出獨家秘訣

——智能分析里的{調證回函}功能

觸動鼠標之后

立即將多個excel表格數據的

調證回函壓縮包秒級處理

一個簡單易懂的pdf智能分析報告

就此生成啦~

比特幣全網未確認交易數量為6698筆:金色財經報道，據BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為6698筆，全網算力為231.64 EH/s，24小時交易速率為2.58交易/s，目前全網難度為30.98 T，預測下次難度上調2.66%至31.80 T，距離調整還剩2天5小時。[2022/9/12 13:23:26]

調證回函智能分析報告

完美解決了戰友偵查的幾大需求：

1、快速提煉回函關鍵信息

2、快速總結回函有用線索

3、快速判斷賬戶基礎信息

4、打通鏈上鏈下分析維度

5、提升案件分析研判效率

簡單留給“你”

困難留給“我”

為高效而生

這樣安小士的使命就達成咯~

為了讓還未攜手作戰過的戰友

更好地了解SAFEIS安士信息作戰系統的

“智能分析師”

接下來

就一起來看看這位

業內獨家的智囊大師是如何自我爆炸分解

成為我們得力好助手的8~

此時，你已打開了safeis安士信息作戰系統

點擊智能分析下的“調證回函”

將中心化機構服務商的回函原文件

直接拖至紅框里

或「點擊上傳」

實現批量文件上傳

上傳完成后

系統將自動進入秒級智能分析

并得出相關分析記錄

點擊分析記錄里的「資金分析」

出現彈窗

再點擊彈窗中的搜索按鈕

即可直接跳轉到網狀圖中查看地址詳情

進行分析研判

亦可通過“網狀圖-地址詳情卡-

「上傳回函」”入口

進行單個文件的上傳

功能操作十分簡單

SAFEIS安士還打通了

自身“智能分析-調證回函”與

“資金分析-網狀分析”

兩大功能的無縫連接

可將回函數據展示到網狀圖中

實現鏈上數據與

回函數據的整合分析

以獲得更完整的資金鏈路

為鎖定黑客真實身份

追回被盜資金帶來更大可能

上傳調證回函后

系統自動進行持有人透視與交易透視

可在網狀圖中點擊持有人姓名標簽

便可透視調證地址的持有人詳情

姓名、余額、流水、國籍等基本信息

一覽無余

可結合鏈上資金

透視調證地址的「回函充提交易」

透視前，轉出地址展示為

中心化機構服務商官方地址

透視后，轉出地址展示為

回函中的提幣地址和回函充提交易詳情

也可結合鏈上資金

透視調證地址的中心化機構服務商內部交易

透視前，兩個鏈上地址在視圖中無交易

透視后，兩個鏈上地址在視圖中有交易

交易詳情為中心化機構服務商內部交易

結合“資金分析-網狀圖”

可完整追蹤鏈上鏈下資金去向

解決了鏈上追蹤資金到

中心化機構服務商之后的斷點

打通鏈上鏈下數據

穿透中心化機構服務商

透視持有人及實際資金去向

智能分析功能終極目標

一鍵智能分析虛擬貨幣交易數據

準確完整追蹤鏈上鏈下資金流向

快速鎖定犯罪嫌疑人資金信息

及人員關系脈絡

虛擬幣犯罪頻發，鏈上已是法外之地

邏輯無斷鏈，追蹤不缺環

去繁又留簡，高效靠快速

作戰在鏈上，真相靠安士

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