SEC:濫用客戶資金、欺詐交易等！幣安和趙長鵬遭美國SEC起訴，比特幣閃崩，數字貨幣一天11萬人爆倉_全球十大加密貨幣FTC幣

當地時間周一，全球最大加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬被指控違反美國證券業規定。

據美國證券交易委員會提交的法庭文件，SEC指控幣安在交易控制方面誤導了投資者，夸大交易量，轉移客戶資金。甚至將數十億美元的幣安客戶資金混入由趙長鵬控制的實體持有的賬戶中，違反了美國法律。

起訴書中還提到，自成立以來，在創始人趙長鵬的指導和控制下，幣安交易所“先是公開地，后來是秘密地”努力吸引美國客戶。然后利用他們控制的做市商人為地推高加密資產的價格，從客戶身上獲利。

對此，幣安美國回應稱，SEC的指控毫無依據，并打算積極尋求自衛。近兩年半以來，幣安一直真誠地與SEC進行各種合作，已與SEC展開了廣泛的善意討論，以達成協議并解決SEC的調查。

MXC抹茶：關于警惕不法分子冒充、濫用“MXC抹茶”名義詐騙的嚴正聲明及風險提示:據官方消息，有用戶反饋，近期市場上出現第三方平臺擅自利用“MXC抹茶”品牌，偽造官網和APP，試圖誘導用戶注冊登錄以實施詐騙行為。對此，MXC抹茶相關負責人做出聲明：

一、MXC抹茶一貫秉持對用戶、對行業負責的態度，竭力采取有效防控措施以抵制各類違法違規行為。任何假借MXC抹茶及其旗下品牌、名義或冒充工作人員來誘騙用戶的違規違法行為，均系未經MXC抹茶授權的惡意侵權行為。

二、請廣大用戶務必認真審閱平臺規則及防詐風險提示、謹慎識別各類風險；任何有損MXC抹茶品牌聲譽的行為，一經核實，MXC抹茶將嚴格追究其法律責任。

三、如您對外界宣稱的與MXC抹茶相關的信息存有質疑，請務必第一時間通過官方客服郵箱service@mxc.com 進行核實確認；同時歡迎大家監督配合。[2021/1/19 16:32:36]

在媒體曝出相關消息后，趙長鵬在社交媒體上回應稱：我們的團隊隨時準備著，確保我們的系統穩定，包括提款和存款。一旦我們接到投訴我們將會做出回應。但是目前我們還沒有收到任何投訴。媒體比我們更早接到相關消息。趙長鵬在這條推特中先寫了“4”，這是幣安社區中的一個流行說法，敦促用戶不要恐懼、和懷疑該平臺。

幣贏關于警惕不法分子冒充、濫用官方人員名字詐騙的風險提示:據幣贏CoinW官方公告，近期市場上出現某犯罪團伙冒用幣贏名義建立DeFi策略微信群，進行拉人頭等傳銷活動。此類行為給幣贏用戶及幣贏品牌形象造成了不同程度的影響，幣贏從未上線任何名為“Defi”的項目，也未授權任何其他主體上線任何名為“Defi”的項目。上述所謂“幣贏DeFi策略微信群”所發布一切行為均為詐騙信息，與幣贏無關。幣贏CoinW真誠提醒廣大用戶以及投資者提高警惕，注意防范，謹防受騙。 如有發現冒充幣贏進行詐騙的社群、項目方或者冒充或濫用幣贏名義進行的不法行為可通過官網反饋至官方客服舉報投訴聯絡核實。對于冒用幣贏名義進行詐騙行為的單位或個人幣贏將保留追究法律責任的權利。[2020/11/19 21:18:15]

聲音 | BM：選民對選票不負責任是購買投票和權力濫用的根源:據EOS引力區報道，BM在電報治理群表示，購買投票和巨鯨濫用權力的可題根源是選民對自己的選票不負責任。爭議案件的所有證據都應該公開，否則就私下解決，不要讓社區參與進來。在數字貨幣社區中，拒絕凍結賬戶的原因是無法提供客觀證明。對于那些信任社區能判新真偽的人，可以發布更高的保證金并獲得更大的影響力。現有投票結構存在的風險是對于權力沒有采取問責制。[2018/7/17]

上述消息公布后，比特幣短線下挫超1000美元，跌破26000美元關口，跌幅一度擴大至7%以上，截至5日收盤，仍大跌近6%。6月6日開盤，仍下跌2%，暫報25755.99美元；幣安幣則大跌超7%。

去年4-12月日本共發生669起涉嫌數字貨幣濫用和洗錢的案件:據路透社，日本警察廳年度檢查報告顯示，去年4-12月日本共發生669起涉嫌虛擬貨幣濫用和洗錢的案件（交易）。[2018/2/22]

據公開數據顯示，包括比特幣在內的數字貨幣24小時爆倉高達4.48億美元，共有118029人爆倉。

SEC都有哪些指控？

在周一提交給美國聯邦法院的一份文件中，SEC指控幣安通過經營未注冊的交易所、歪曲交易控制和出售未注冊的證券等違規行為來藐視投資者保護規則。SEC稱，起訴幣安的原因之一是其未經登記便發售幣安幣和穩定幣BUSD。

SEC認為，幣安秘密操控了幣安美國平臺的運行，幣安曾允許美國客戶在其Binance.com網站上進行交易。SEC稱，盡管聯邦法律禁止未經注冊的證券發售和銷售，且幣安知道有數萬名美國客戶，但幣安選擇不采取行動。SEC的起訴稱，幣安2019年向市場展現的合規性在很大程度上是一場公開表演。

諾貝爾經濟學獎獲得者約瑟夫·斯蒂格利茨：加密貨幣需要規范防止濫用:諾貝爾經濟學獎獲得者、哥倫比亞大學教授約瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）并不是比特幣的忠實用戶。他表示，加密貨幣是非法的，認為它主要用于非法目的，如洗錢和逃稅。在本周達沃斯世界經濟論壇的彭博電視采訪中，斯蒂格利茨表示，“基本上，比特幣正在試圖解決一個從未存在的問題。我們有一個很好的美元兌換媒介。我們可以交易，為什么人們想要比特幣？為了保密。”斯蒂格利茨補充說，“銀行系統可以并且已經開始更多地使用數字支付方式，但是您不需要比特幣。所以通過規范濫用，你將會把它控制到不存在的地步。”[2018/1/26]

SEC稱，幣安及其CEO將客戶資產與該公司自由資產混合，在風險控制問題上誤導了其投資者。

SEC認為，趙長鵬和幣安試圖顛覆“監管機構的控制”，以允許美國高凈值投資者和客戶繼續在幣安不受監管的國際交易所進行交易。

SEC的起訴書稱，從2018年6月到2021年7月，幣安的收入為116億美元，其中大部分來自交易費。SEC認為，自成立以來，該交易所一直在其創始人趙長鵬的指導和控制下，“起初是公開的，后來是偷偷摸摸的”，以吸引美國客戶。

SEC稱，趙長鵬下令為高凈值客戶制定規避監管的計劃，使用VPN服務隱藏他們在美國的位置，并提交合規文件以掩蓋他們的原籍國。

SEC還指控幣安和趙長鵬使用他們控制的做市商公司來抬高交易價格并從客戶身上獲利。據稱，MeritPeak和SigmaChain充當了幣安兩個平臺的“做市商”，這意味著它們始終可以滿足客戶購買或出售加密資產的訂單。但SEC的起訴書中提出了這兩家公司角色的多個問題：它們都是趙長鵬實際所有，并收取了“數百億美元”的客戶資金。這些公司還將客戶資金與幣安的資金混合在一起，情形和去年底加密貨幣交易所FTX面臨的情況類似。

對投資者來說最糟糕的是，他們涉嫌參與“虛假交易”，即與自己進行交易，以此人為地支撐加密資產的價格。

SEC在過去幾個月中一直在調查幣安是否在2017年該交易所起步時非法出售虛擬貨幣。這種被稱為幣安幣的代幣現在是世界上最大的代幣之一。如果投資者購買虛擬貨幣為公司或項目提供資金，并打算從中獲利，那么這種和虛擬貨幣相關的交易可能屬于SEC的管轄范圍。

3月被美國監管機構起訴

據每日經濟新聞3月28日消息，美東時間3月27日，美國商品期貨交易委員會又起訴全球最大加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬涉嫌違反監管措施。

圖片來源：視覺中國

據悉，CFTC于美東時間3月27日在芝加哥聯邦法院提起了上述訴訟。CFTC表示，幣安沒有在其注冊，從而逃避了一系列其應盡的義務。

彭博社報道中稱，至少自2021年以來，CFTC一直都在調查幣安是否未能阻止美國民眾買賣加密貨幣及其衍生品。根據CFTC的規則，如果某一平臺允許美國民眾交易某種衍生品，那么就必須在該機構注冊。

被美CFTC起訴后，趙長鵬在其個人社交平臺發布一字推文：“4”，疑似引用其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：IgnoreFUD，fakenews，attacks，etc.，即忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等。

公開資料顯示，幣安是一家全球性的加密貨幣交易所，為超過100種加密貨幣提供交易平臺。2018年4月，幣安每秒140萬次的交易能力吸引了600萬用戶，使其成為全球最大的加密貨幣交易所。

幣安英文“Binance”的名字基于單字binary和finance的組合，提供150多種加密貨幣的交易，包括比特幣，以太坊，萊特幣以及其BNB代幣。

而幣安的創始人趙長鵬，也早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。趙長鵬出生于江蘇連云港，是一名華裔加拿大企業家。2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當時曾憑借941億美元身家榮登華人首富，同時也躋身世界十大富豪，揚名全球。

《每日經濟新聞》記者注意到，其實這并不是幣安首次遭到美國監管機構的調查——據彭博社，2022年6月，SEC就曾調查幣安在2017年的首次代幣發行是否涉及違反證券法。

另外，這也不是CFTC首次拿加密貨幣交易所“開刀”——路透社報道中稱，去年，CFTC也向全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一BitMEX提起訴訟，要求其停止美國大宗商品衍生品業務。

每日經濟新聞綜合美國證券交易委員會、每日經濟新聞

每日經濟新聞

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