比特幣:維卡幣是如何策劃傳銷騙局的_區塊鏈技術發展現狀和趨勢

說到傳銷，我對它的印象還停留在關在小黑屋里不停的洗腦。但實際上，現在的傳銷已經變得花樣繁多。而且隨著互聯網的發展，傳銷已經不局限于某一地區。

從2016年開始，我國各省市相繼破獲了“維卡幣”的傳銷騙局。總涉案金額大約為150億，受害群眾大約為200萬人。而維卡幣就是一個典型的全球化騙局。它共涉及到175個國家。全球總涉案金額大約為300億人民幣至1100億人民幣之間。我在查資料的時候還發現，直到現在竟然還有人相信維卡幣可以發家致富。

所以今天我們就來聊一聊，維卡幣是如何策劃這場傳銷騙局的。照片上的這名女子名叫魯雅.伊格納托娃。她出生在保加利亞，然后在德國長大。魯雅的學習成績非常好，她一路念到了經濟學博士。在畢業之后，她又加入了著名的麥肯錫咨詢公司。所以魯雅的個人能力是很強的，但是她卻偏偏不把這些能力用在正道上。在2012年，她因盜取公司財務被判處14個月的緩期徒刑。

Starknet將于8月7日在Goerli測試網發布v0.12.1:8月4日消息，Starknet宣布將于下周一（8月7日）在Goerli測試網發布v0.12.1。Starknet此前將v0.12.1視作Starknet主網量子飛躍的第二階段。[2023/8/5 16:19:40]

在緩刑期間魯雅發現，以比特幣為首的虛擬貨幣非常火爆，而且價格還在不斷上漲。于是魯雅抓準時機創辦了Bigcoin公司。Bigcoin公司其實就是一個以虛擬貨幣為噱頭的傳銷公司。但是由于魯雅沒有相關經驗，所以“產品”并沒有進入大眾視野。在一年之后，也就是2014年，魯雅重新創辦了一個名為Onecoin的公司，這個Onecoin就是今天的主角：維卡幣。維卡幣一經推出，它立刻引爆全球的虛擬貨幣市場。從中國到美國，從英國到印度。甚至是非洲農村里，大家也都在談論維卡幣。那么維卡幣是如何做到風靡全球呢？

Cathie Wood：由于美國的監管體系，美國正在失去比特幣:金色財經報道，ARK Invest的創始人Cathie Wood表示，如果美國能領導這場運動就好了，由于我們的監管體系，我們正在失去它。Wood認為，加密貨幣交易所FTX的戲劇性崩潰與今年的銀行業危機凸顯了金融系統集中化的危險，而比特幣恰恰相反。

Wood表示，首先，采用它的原因是，許多人喜歡去中心化、透明、可審計的貨幣體系的想法。它誕生于2008/2009年危機，當時人們對金融服務失去了所有信任，而且，非常有趣的是，去年又發生了兩次危機來證明這個概念。FTX之所以失敗，是因為它是中心化的、不透明的，而且不可審計。[2023/5/24 15:21:32]

知情人士：CFTC對幣安訴訟中提到的三家VIP公司是Radix、Jane Street和Tower Research:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在最近對幣安發起的訴訟文件中提到被列為“VIP”客戶的三家未具名交易公司，其中Radix Trading是“交易公司A”，Jane Street是“交易公司B”，Tower Research是“交易公司C。”

CFTC在文件中表示，幣安聲稱的VIP」待遇包括更低的交易費用和更快的交易服務。這些公司為幣安提供了交易所的流動性，而幣安則獲得了相應的交易費收入。

此前消息，《華爾街日報》報道了RadixTrading為CFTC對幣安訴訟中提到的三家量化公司之一。[2023/4/6 13:48:12]

我總結下來主要有兩個原因：第一個原因最直接，那就是暴富的誘惑。比特幣的瘋漲，讓很多人開始關注虛擬貨幣。可是當大家想要投資的時候，發現價格已經漲到買不起了。所以當維卡幣出現的時候，很多人的第一反應就是，趕緊低價買入。當時維卡幣的價格只有零點幾美元。用戶只需要在軟件里花100多塊錢就能買到很多枚維卡幣。

0x0E0開頭地址已將“Fake_Phishing38688”發送的資金轉至Tornado Cash:金色財經報道，據CertiK監測，EOA賬戶地址0x0E0EA0DAed97f36149eab4291D75C9136121B087已將資金轉至Tornado Cash。該EOA錢包在過去1小時內收到來自黑地址“Fake_Phishing38688”的55枚ETH（約10萬美元）。[2023/3/30 13:34:46]

有了這第一波客戶之后，維卡幣的價格就開始快速上漲。很多人的資產在一夜之間就翻了一翻。這是一個非常恐怖的數字。今天投資10萬，明天就變20萬，后天就能變到40萬。在這種暴利的誘惑下，越來越多的人開始瘋狂買入維卡幣。甚至有些人會賣房子賣地，然后梭哈到維卡幣里。而且這還不算完。維卡幣有一個拉新提成的政策。用戶介紹他人購買維卡幣，自己就能獲得10%的提成。下線再拉新，自己還能獲得相應的提成。每過一段時間，維卡幣圈就會推出一個財富自由的案例。

CZ：Ankr事件初步分析是開發者私鑰被盜，已凍結黑客轉移至幣安的資金:金色財經報道，幣安CEO CZ表示，對于Ankr和Hay的黑客攻擊，初步分析是開發者私鑰被盜，黑客將智能合約更新為更加惡意的合約。 Binance幾個小時前暫停了提款。還凍結了黑客轉移到我們CEX的大約300萬美元。

此外，CZ還表示，Ankr的智能合約本身沒有問題，但是黑客拿到了開發者私鑰并修改了智能合約，沒有什么是沒有風險的，DeFi的風險與CeFi不同，風險管理非常重要。[2022/12/2 21:18:15]

比如說某某某拉了400多個下線，他的收入達到了1000萬美元。他買了豪宅、買了豪車，不用工作都能月入幾百萬美元。這就是一個典型的金字塔傳銷模型，它牢牢抓住了人性貪婪和嫉妒的一面。但實際上維卡幣并不是真正的虛擬貨幣，它和區塊鏈技術也沒有半毛錢關系。用戶看到的維卡幣價格完全是由魯雅掌控的，她每天早晨把價格往上一調，幾百萬人就開始歡呼資產翻倍。但這些所謂的資產只不過是一些數字而已，因為它根本就不能提現。

說到這大家可能有疑問了，說這些用戶就這么傻嗎？不能提現還會繼續購買？這就不得不提維卡幣成功的第二個原因：那就是大餅畫的好。

維卡幣在剛推出之時，它就有一個特別響亮的口號：那就是“比特幣殺手”。魯雅不停的告訴用戶說：“虛擬貨幣是未來趨勢，這是一場前所未有的金融革命。而維卡幣就是要建立一套覆蓋全球的支付系統。在不久的將來，我們可以用維卡幣在美國看電影，在中國吃飯。也可以用維卡幣進行跨國轉賬和實時提現。而且維卡幣的使用方法和手機支付沒什么區別，只要手機里安裝一個軟件就可以實時付款和實時收款。”

為了讓用戶更直觀的感受到維卡幣的便捷性，魯雅還專門建了一個網上商城，用戶可以用維卡幣直接消費購物。

這些所謂的優點是比特幣不具備的，所以維卡幣也被描述成一個即將改變世界的產品。而作為掌舵人的魯雅更是把自己包裝成一個成功企業家的形象。她頻繁的出入各種高端論壇，頻繁的接受各種采訪，然后也頻繁的登上各種報刊雜志。這一切的一切都是魯雅專門花錢做的廣告而已。她想讓用戶認為，維卡幣已經被主流市場所接受。雖然現在還不能提現，但是在不久的將來，維卡幣一定是可以提現的。而提前購買維卡幣的人就可以率先邁入財富自由的大門。

這些騙人把戲大家可能會覺得很low，但是它卻很有效果。因為維卡幣的目標用戶從來就不是大城市的精英群體，而且不懂虛擬貨幣的普通老百姓。在這兩個原因的共同作用下，維卡幣在一年半的時間里席卷了全球175個國家。而絕大多數用戶根本就不知道什么是虛擬貨幣，他們唯一知道的就是買維卡幣可以賺錢。隨著維卡幣的用戶越來越龐大，它也成功引起了各國政府的注意。在2015年，保加利亞發出了風險警告。在2016年，英國、挪威和意大利等歐洲國家也相繼發出風險警告。在同一年，我國也逮捕了幾十名維卡幣的主要成員，挽回了上億元的損失。在2017年，全球絕大多數國家也都發出了風險警告。

但即便是這樣，仍然有很多用戶還再繼續購買維卡幣。他們堅信維卡幣會重回市場，到時候自己就能實現暴富夢想。但殊不知，作為創始人的魯雅早就攜款潛逃。直到現在，各國政府都不知道她的下落。而作為二把手的康斯坦丁已經被美國逮捕。他親口承認維卡幣是一場徹頭徹尾的傳銷騙局，他也參與了維卡幣的洗錢活動。最終康斯坦丁被判處20年的有期徒刑。所以大家一定要謹慎投資，仔細甄別產品。千萬不要被暴富夢沖昏了頭腦。

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