區塊鏈:SAFEIS安士推出辦案工具箱 14大工具綜合識別涉幣案件嫌疑人_區塊鏈技術發展現狀和趨勢SAFE幣

11月14日，延吉宣布，破獲非法獲取計算機信息系統數據案件，追回虛擬貨幣市值1940萬元。隨著區塊鏈及加密經濟的不斷發展，涉虛擬貨幣案件越來越多。近日，區塊鏈安全領先品牌SAFEIS旗下G端產品“安士-區塊鏈信息作戰系統”推出重要功能“辦案工具箱”，工具箱集成個人/對公銀行卡開戶行、身份證/手機號/IP歸屬地、第三方支付/金融/證券許可證查詢等14種數字信息查詢工具，配合可視化資金分析工具，助力執法機關識別涉虛擬貨幣案件嫌疑人身份。

辦案工具箱14種查詢工具多維度綜合識別嫌疑人身份

虛擬貨幣的匿名性是其得到不法分子歡迎的重要原因，鏈上開戶無需身份信息，錢包地址都是匿名持有。所以，使用加密貨幣轉賬，難以識別贓款接收地址持有者的真實身份。“安士-區塊鏈信息作戰系統”的資金分析功能已經實現對嫌疑鏈上地址的資金流向一鍵追溯至虛擬貨幣交易所。

SafeDAO再次發起啟用SAFE代幣可轉讓性的官方提案:6月12日消息，數字資產管理平臺Safe（原Gnosis Safe）治理社區SafeDAO 再次發起啟用 SAFE 代幣可轉讓性的官方提案。目前 SEP#2 已提交給社區，以實現 SAFE 代幣的可轉讓性，社區投票決定推遲讓安全代幣可轉讓。SEP#3 緊隨其后，投票決定在啟用代幣可轉讓性之前完成一些里程碑。

大約八個月前，SAFE 代幣有資格申領，但代幣的可轉讓性作為智能合約的一項功能被鎖定。此前SafeDAO關于“開放SAFE可交易性”的提案未獲得通過 。[2023/6/13 21:32:49]

不過，除了鏈上數據，辦案人員在偵查過程中，還會收集到很多與案件相關的其他數字信息，例如：銀行卡、身份證、IP地址、手機號等。綜合這些信息，可以進一步提高偵查速度、發現潛在線索，對這些信息的查詢，亦是辦案人員的“剛需”。

GnosisDAO：向GNO持有者分發約900萬枚SAFE提案已獲通過:10月24日消息，GnosisDAO在Snapshot上發布的GIP-64社區提案已獲通過。截止2023年2月15日，將向GNO Token三類持有者，包含：1、在以太坊主網或 Gnosis 鏈上智能合約中質押 GNO Token 者；2、質押GNO Token的個人用戶；3、Cruve GNO:sGNO 19池參與者，分發共計約900萬枚數字資產管理平臺Safe（原Gnosis Safe）原生Token SAFE。

此外，GnosisDAO在未來4年內將線性解鎖1.5億枚SAFE份額，其中將至多向GNO四類質押者分發共計1億枚SAFE（包括上述900萬枚）。[2022/10/24 16:37:07]

辦案人員雖然可以在內網查到部分信息，但查詢過程較為繁瑣，且批量查詢難以實現。而網絡上雖已出現個別查詢工具，但這些工具分屬不同平臺，查詢結果不易整合，此外，很多工具還是收費服務。SAFEIS安士的“辦案工具箱”免費提供：個人銀行卡開戶行、對公賬戶開戶行、身份證歸屬地、手機號歸屬地、IP歸屬地、第三方支付業務許可證、金融許可證、經營證券業務許可、證券投資咨詢許可、期貨許可、煙草許可證、直銷牌照、MAC地址廠商、基站查詢等14種查詢工具，實時更新最新數據，多個工具免費支持批量查詢，多維度綜合識別嫌疑人身份，一站式查詢進一步提升偵查效率。值得一提的是，對公賬戶開戶行查詢功能支持對國內所有大型國有銀行、股份制銀行、各省農村信用社、重點城市商業銀行的開戶行查詢，充分滿足查詢需求。獨家免費批量查詢功能填補了市場空白。

MetaMask Institutional與Gnosis Safe達成合作:6月28日消息，MetaMask Institutional（MMI）宣布，通過與多簽錢包GnosisSafe達成合作，MMI擴展了其加密貨幣托管產品，以集成DAO的托管選項，并為DAO提供了更易于訪問DeFi生態系統的全新方式。DAO更青睞GnosisSafe，因為其多重簽名功能，為DAO部署資金提供了額外的安全性。據悉，MetaMask Institutional是MetaMask錢包的機構兼容版本，為加密基金、做市商、交易平臺和DAO提供機構所需的安全、合規、高效的DeFi和Web3服務。通過MMI的DeFi和Web3投資組合儀表板，DAO可以全面了解其投資組合，業績，單個資產以及歷史交易記錄。[2022/6/28 1:36:19]

安士多種實用功能滿足執法機關多元需求

Safex正推出由數字貨幣驅動的在線市場:金色財經報道，區塊鏈平臺Safex正在推出一個由數字貨幣（尤其是SFX代幣）驅動的在線市場。Safex的新開源市場將允許用戶開設帳戶和網上商店，甚至在購物者和銷售商均獲得收益時參與分享收益。[2020/12/23 16:18:25]

安士-區塊鏈信息作戰系統是SAFEIS為公檢法等執法機關研發，用于打擊涉虛擬貨幣新型案件的一站式綜合查控平臺。除了辦案工具箱，安士已經上線案件管理、資金分析、地址監控等多種實用功能。

案件管理模塊可對案件進行統一管理。執法機關可選擇從平臺上接收或咨詢案件，同時也可由執法機關上傳在工作中收集到的案情線索，由系統及分析團隊進行案件研判。

資金分析模塊可追蹤鏈上涉案資金轉移情況，對交易所等特殊地址進行了標注，地址標簽過億，可鎖定嫌疑人信息及涉案資金沉淀/變現賬戶信息。支持以太坊、波場等多種主流公鏈及多個幣種。并支持樹狀分析、網狀分析等多種展現形式。其中，網狀分析工具系行業首創，該工具對海量鏈上交易數據進行可視化處理，只需輸入交易地址并設置查找方向和層數，即可實時生成網狀圖，一鍵追蹤資金最終去向，從宏觀視角全覽完整資金流動網絡。并通過凸顯部分重點鏈路，將復雜的資金鏈路化繁為簡，幫助辦案人員更直觀、更快捷的發現案件關鍵線索。大大縮減案件偵辦時間。

在資金鏈路分析中，如發現暫不可處置的鏈上資產，可通過地址監控模塊對該資產實施7*24小時監控。監控將實時關注賬戶中涉案資產的變動情況，實現對不法行為的長效打擊，從而最大限度追繳涉案資產。

智能分析模塊下的調證回函功能，可通過平臺系統偵察，將鎖定的嫌疑人賬戶信息一鍵調證。此功能省去過去郵件或各種渠道的溝通環節，達到迅速掌握嫌疑人身份信息、賬戶信息等數據的目的，用于支撐后續偵察工作開展。

SAFEIS多途徑守護區塊鏈安全

SAFEIS是領先的區塊鏈安全品牌，旨在向全球范圍用戶提供廣泛的區塊鏈安全服務，保障用戶財產安全。SAFEIS始終堅持區塊鏈技術的研發與創新，并已布局多款區塊鏈安全類產品，搭載SAFEIS獨創的實戰功能及技術專利，全面服務政府、企業以及個人用戶，包括：面向執法機關的安士-區塊鏈信息作戰系統；面向個人與企業級用戶的安盾-鏈上安全衛士、雷霆-反詐中心等。

除了不斷研發技術、推出更好的產品，SAFEIS安全研究院還推出了知識交流平臺——“源論壇”，邀請行業安全專家、技術專家、法律專家、執法從業者，進行專題分享和圓桌論壇，幫助辦案人員補足相關認知、提升偵查能力，幫助大眾強化安全意識。“源論壇”已經舉辦多期圓桌論壇、主題分享，聯系SAFEIS客服即可獲得往期視頻資料。

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