Genesis:手握105億美元BTC的灰度基金想暴雷？coinbase沒事，問題不大_全球十大加密貨幣

自從上周作為世界第二大加密貨幣交易所FTX申請破產后，整個幣圈風聲鶴唳，草木皆兵。

緊接著又傳出灰度基金兄弟公司Genesis加密貨幣投資銀行限制提幣的消息，一時間又一個黑天鵝飛了出來。

由于Genesis投行和灰度基金都是同屬于美國DCG母公司旗下的子公司，很多人就開始擔心灰度基金這個巨無霸是不是也會跟著暴雷。

Genesis加密貨幣投資銀行發生了什么事？

事情是這樣的。

11月16日，Genesis臨時首席執行官DerarIslim在電話會議上表示，旗下加密貨幣借貸部門GenesisGlobalCapital暫停贖回和新貸款發放。意思很明確了，就是投資者放在它們那里的資產暫時拿不回來了。

Mythical Games指控前高管利用公司機密籌集 1.5 億美元:金色財經報道，Andreessen Horowitz支持的加密游戲獨角獸Mythical Games已提起訴訟，指控三名前高級管理人員利用公司關系和策略獲得 1.5 億美元的資金，違反了他們的信托義務。Mythical Games于周四在洛杉磯縣中區的加利福尼亞州高等法院提起訴訟。

該訴訟將Fenix Games的 Rudy Koch、Chris Ko 和 Matthew Nutt 列為被告。Koch、Ko 和 Nutt 都曾在 Mythical Games 工作，直到上個月離開。Koch 是公司的聯合創始人，Nutt 是首席運營官兼游戲工作室和發行主管，而 Ko 是負責戰略和投資的高級副總裁。[2022/12/23 22:03:30]

據悉，暫停提款是由于自三箭資本的12億美元借款違約開始，再疊加FTX暴雷廢掉的1.75億美金，Genesis借貸部門GenesisGlobalCapital的流動性就受到了負面影響。而三箭資本之所以違約，又是因為今年五月份luna暴雷導致，幣圈真的是一環扣一環啊。

區塊鏈數據終端Token Flow完成1200萬美元融資，UDHC等參投:11月3日消息，區塊鏈數據終端TokenFlow完成1200萬美元A輪融資，本輪融資由Electric Capital、Delta Blockchain Fund和UDHC等參投。本輪融資將用于數據工程、DevOps、生態系統開發等領域的招聘以及數據處理技術的研發。

Token Flow將在第四季度推出新的數據集和分析工具，并擴展到新的區塊鏈，目前正在研究Optimism、Arbitrum、zkSync、Polygon和Avalanche。此外，未來還將通過對對象（地址、Token、合約）、操作（鑄造、交易）的數據收集擴展至流動性變動、治理等領域的數據采集。[2022/11/3 12:12:48]

雖然母公司DCG輸血了合計11.4億美元填補窟窿，但仍然滿足不了客戶的資產提取要求。

美OCC將于明年成立金融科技辦公室，以支持負責任的金融創新:10月28日消息，美國貨幣監理署（OCC）宣布，將于明年初成立金融科技辦公室，以加強該機構的專業知識和適應快速變化的銀行業環境的能力。金融科技辦公室將建立并整合OCC于2016年成立的創新辦公室，以協調該機構支持負責任的金融創新的工作。

OCC代理署長Michael J. Hsu表示，“金融科技正在迅速變化，銀行與金融科技行業合作的數量和復雜性可能會繼續增長。為確保聯邦銀行系統在今天和未來都安全、穩健和公平，我們需要對金融科技和金融科技行業格局有深入的了解。成立這個辦公室將使我們更加靈活，并促進負責任的創新，這與我們的使命相一致。”

金融科技辦公室將由一名首席金融科技官領導，此人將擔任副署長，向銀行監管政策高級副署長匯報。該辦公室將為OCC的金融科技活動和相關監督提供戰略領導、愿景和分析觀點。[2022/10/28 11:52:24]

熟悉的套路，熟悉的配方是不是？幣圈最怕就是突然宣布暫停提幣，這一般都是暴雷的前兆。這立馬引起了加密貨幣圈的猜疑和恐慌。

幣安：為保護用戶資產安全，C2C平臺將上線“神盾Pro廣告方”:8月10日消息，幣安發布公告稱，為更好地服務用戶，保護用戶資產安全，幣安C2C平臺將于北京時間2022年8月11日18點上線“神盾Pro廣告方”，旨在為用戶提供更安全的資產保障。據悉，神盾服務是指當交易用戶（賣方）收款賬戶因神盾Pro廣告方自身原因被凍結時，交易用戶（賣方）獲得一定額度賠付的服務。[2022/8/10 12:15:09]

但最恐慌的無疑是Genesis的最大貸方之一，美國Gemini雙子星交易所了。Gemini宣布其Earn部門將無法在公司服務水平協議規定的五天時間范圍內滿足客戶贖回。

看來，繼FTX之后，最大概率暴雷的是Genesis投行和Gemini交易所了。

但據Gemini交易所老板表示，他們已經在和Genesis商討貸款贖回事宜，并重申他們的客戶儲備金為1：1狀態。意思就是他們沒有流動性風險，如果是這樣的話，暴雷幾率也不大。

剩下的Genesis投行，因為有母公司DCG在背后支撐輸血，要暴雷也不會那么容易。

灰度基金會受到牽連暴雷嗎？

說到灰度，在幣圈應該無人不知。作為全球最大的加密貨幣信托基金，如果它暴雷了對幣圈基本是毀滅性的。有這份猜疑受牽連是正常的，畢竟Genesis和灰度基金是同屬母公司DCG下面的兄弟公司，擔心一損俱損。

其實這個擔心大可不必。

首先財大氣粗的DCG應該有財力保護好Genesis，讓它免于破產暴雷。

其次就是灰度基金的屬性，決定了它暴雷幾率幾乎為零。為什么呢？這就要從灰度基金的運行邏輯說起。

第一步、邀請私人富豪投資者向基金認捐資金，用于購買大量的比特幣。也就是說灰度公司本身是不出錢的。

這是定向邀請，不是人人都有資格參與認捐，資產就是一個大門檻。據最新數據顯示，截止11月19日，灰度比特幣基金持有63萬枚比特幣，價值約105億美元，溢價率為-45%左右。

第二步、打包成比特幣信托。

這一步很重要。灰度基金把富豪們認捐買回來的比特幣，打包成為一個股權信托，這些股權就能夠在股票交易市場自由流通了。

由于這些信托股權交易和傳統股票交易一樣方面，同時也不用為如何保存比特幣而煩惱，頓時吸引了大量傳統投資者的追捧。因此在2020-2021期間，異常火爆，為牛市添加不少動力。

當然了，除了比特幣信托，還有以太坊信托等等。

第三步、灰度信托基金，暫時沒有贖回功能。

灰度其實想把GBTC轉為ETF，但美國證券交易委員會遲遲沒有批準，因此客戶的BTC不能自由的贖回和買入。

這樣就決定了，用戶也無法贖回BTC，灰度巨量的BTC就這樣被鎖住了。

如此一來，除非灰度自動解散這個基金，否則灰度的雷就幾乎不會暴。

但自動解散的機會也不大，畢竟買比特幣的錢是客戶出的，灰度不用花一分錢。并且每年還可以收取GBTC信托基金的客戶2%的管理費，簡直就是躺賺。

最后更關鍵是，灰度基金持有的BTC不參與任何的交易和借貸運作，也就避免了被清算或者無法贖回的風險。就算比特幣歸零了，也是屹立不倒。

忘了說一下，灰度的加密貨幣都是托管在cionbase里，除非CB吞了，否則也不會有事。但CB是受SEC監管的正規交易所，監守自盜的幾率很低。

因此，想要灰度基金暴雷，真的難度有點大。大家也大可不必擔心，也別盲目的恐慌，問題不大。

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