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泰達幣:虛擬貨幣好生財?最終和錢說“拜拜”_泰達幣那一年是多少天比特幣中國官網聯系方式

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Time:1900/1/1 0:00:00

隨著經濟社會不斷發展,投資者的理財渠道日益豐富,同時也讓犯罪分子抓住機遇,通過搭建虛擬的“比特幣”“泰達幣”等交易平臺,精心包裝身份,以高額回報誘騙客戶投資牟取暴利,給人民群眾帶來較大經濟損失。

近日,常州成功破獲一起虛擬貨幣交易平臺詐騙案案件,抓獲犯罪嫌疑人11名。

聲音 | 中國政法大學李愛君:重點監管虛擬貨幣功能與用途:近期除深圳外,北京、上海等地也發布公告,對轄內虛擬貨幣交易活動進行全面摸底排查,嚴厲打擊虛擬貨幣交易行為。對國家目前在該方面的監管,中國政法大學互聯網金融法律研究院院長李愛君在接受采訪時稱,重點監管虛擬貨幣功能與用途。根據目前情況,對于虛擬貨幣監管而言,應該注重于防止任何形式的虛擬貨幣代替人民幣的功能,以及通過虛擬貨幣從事非法行為,即強化對虛擬貨幣功能和用途的監管。李愛君認為,根據《中華人民共和國人民銀行法》相關規定,虛擬貨幣的發行者、使用者等,都存在偽造、變造人民幣,持有、使用假幣等風險。(法制日報)[2019/12/11]

案件回顧

動態 | 深圳南山法院審結特大虛擬貨幣網絡傳銷案,被告人被判六年刑期:記者從深圳市掃黑辦獲悉,深圳南山法院近日審結“一路有喜”特大虛擬貨幣網絡傳銷案,其中,被告人盧偉力被判處有期徒刑六年。(深圳商報)[2019/9/4]

2022年5月1日,王先生用手機瀏覽網頁時,看到許多關于虛假貨幣的信息。王先生以為找到了一個生財之道,便選擇了一個交易平臺注冊了賬號,并在平臺里充值購買了泰達幣,然后按照客服要求,向對方提供的賬戶轉賬10余筆,總計130余萬元。

聲音 | 半月談:披上“虛擬貨幣”等外衣的非法集資向校園蔓延:據半月談刊文指出,當下,非法集資的手段不斷翻新,甚至披上“虛擬貨幣”“虛擬經濟”“區塊鏈”等概念的外衣;范圍也不斷延展,甚至有向校園這片凈土蔓延的趨勢。若不采取更加有效的應對手段,實施更加嚴厲的打擊措施,不但一些新技術會受到污染,孩子們也難免會遭殃。[2018/10/9]

5月25日,王先生接到了反詐中心的預警電話,稱其可能正在遭遇網絡詐騙。但此時的王先生執意認為自己的投資沒有問題,便置之不理。

可當王先生打算提現時,平臺客服要求其繳納保證金為提高信用等級,還說王先生提現銀行卡輸入錯誤,需重新交130萬才能提現。王先生信以為真再次交錢后,客服又讓其繳納20萬元解凍費方可提現。直到此時,王先生才發現被騙報了警。共計損失260余萬元。

接報后,立即成立專案組。很快,一個利用虛擬投資交易平臺詐騙團伙逐漸浮出水面。

辦案民警圍繞嫌疑人身份信息開展深度研判,最終鎖定了陶某、馬某、胡某等多名嫌疑人,并立即趕赴河北、河南、江蘇、天津、陜西、廣東、四川、重慶八地開展抓捕行動。目前,11名嫌疑人被采取強制刑事措施,案件進一步偵辦中。

蜀黍提醒不法分子偽裝成投資專家、托身“數字貨幣”、“區塊鏈”、“金融創新”項目內部人員。依托互聯網,大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產等非法金融資產。煽動廣大投資者抓住機遇,參與虛擬貨幣交易。廣大群眾要理性看待虛擬貨幣,認清投資風險,樹立正確貨幣觀念,選擇合法投資渠道,防范虛擬貨幣詐騙。

素材來源:常州網警

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DOGE
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