比特幣:還敢炒幣？有用戶一日虧損80萬元，這家交易所還在“頂風”運營，或涉非法金融活動_40億比特幣能提現嗎

“如果人生能夠重來，我一定不會選擇進入幣圈。”回望過去三年的經歷，幣圈用戶張茂的講述中充滿了沉重的懊悔。

幣圈方一日，世上已千年，這是市場為以比特幣為代表的虛擬貨幣交易市場打上的標簽。不設上限的漲跌幅度、“做多”“做空”兩頭吃、可自主設置的合約杠桿……虛擬貨幣的種種交易規則，讓幣圈更顯瘋狂。

2020年3月，起伏波動的比特幣，自3800美元附近開始“觸底”反彈，開起了長達兩年的“高光時刻”。比特幣一路暴漲，也將火熱的虛擬貨幣再度推向大眾視野。而從逼近70000美元關口跌破20000美元，比特幣也只用了不到8個月。

短短數年光景，幣圈風云變換，也改變了無數參與者的命運。“造富神話”的背后，更多炒幣用戶交出了高昂的學費，黯然離場，只留下一地雞毛。而在國內虛擬貨幣及其炒作交易被全面叫停的當下，不曾被人注意的隱秘角落里，還有頭部虛擬貨幣交易所仍在面向用戶提供服務。

有用戶單日虧損80萬元

熊市、寒冬……對于金融領域投資者而言并不是一個好兆頭。

自2021年11月開始，虛擬貨幣市場在比特幣的暴跌中，迎來了漫長寒冬。現實世界里冬去春來，進入炎炎夏日。而在更多用戶看來，幣圈何時能夠結束熊市，仍然是一個未知數。

炒幣三年，究竟虧了多少錢，張茂甚至無法給出確切數據。“60萬元左右吧。時間太久了，交易平臺上沒有辦法完整查看，只能通過客服查詢賬單。”張茂解釋道。而在短暫停頓后，張茂再次補充道：“不想查，也不敢查。”

SEC主席：SEC技術中立，我們關注結果而不是工具本身:金色財經報道，SEC主席Gary Gensler發布推文稱：SEC技術中立。我們關注結果，而不是工具本身。不過，證券法可能會受到影響，具體取決于人工智能技術的使用方式。在我們目前的權力范圍內，我們專注于防范人工智能的微觀和宏觀挑戰。根據證券法，欺詐就是欺詐。SEC的重點是識別和起訴可能威脅投資者、資本形成或更廣泛市場的任何形式的欺詐行為。[2023/8/16 21:26:05]

但張茂向北京商報記者展示的賬單卻清楚地記錄著，在2022年1月15日-7月15日的6個月里，張茂虧損金額為11萬元。按照此前工資計算，張茂掙得11萬元，需要整整24個月。而在劇烈虧損引發的惴惴不安中，張茂失去了原本穩定的工作。

圖片來源：北京商報

在幣圈用戶聚集的交流群里，時不時有人曬出高額的收益圖。周語偶爾也忍不住問自己，別人究竟是怎么做到的。與張茂情況類似，不足四年的炒幣生涯里，周語虧損約170萬元。除了80萬元本金外，剩余資金均源于借貸。

時間重新回到2018年。沖擊2萬美元失敗后，比特幣一路走低至3000美元關口，關于“虛擬貨幣崩盤”的討論屢見報端。而在2019年上半年，比特幣走出回調行情，在2019年6月到達14000美元附近，隨后又開始了新一輪的暴跌。

新加坡高等法院在涉及Bybit的案件中將加密貨幣認定為財產:金色財經報道，根據周二公布的法院判決，在涉及塞舌爾交易所Bybit和承包商的案件中，新加坡高等法院承認加密貨幣是一種可以信托持有的財產。

Bybit對Ho Kai Xin提起訴訟，稱其違反雇傭合同，濫用職權，將超過420萬美元的USDT轉移到她擁有和控制的地址。Ho還將一定數量的法定貨幣轉入自己的銀行賬戶。

主持此案的法官Philip Jeyaretnam表示：“與任何其他正在審理中的事物一樣，USDT能夠以信托方式持有。”法官在權衡各種可能性后命令Ho將資產轉回Bybit。[2023/7/26 16:00:05]

虛擬貨幣起起落落，既可“做多”又能“做空”的玩法之下，幣圈“造福神話”吸引了無數用戶。周語、張茂等人就在此時相繼入場，試圖入場分一杯羹。

2020年3月以后，比特幣來勢洶洶，接連突破多個萬元關口，在2022年4月突破6萬元大關。“比特幣有望漲超10萬元”的火熱預期之下，暴跌同樣猝不及防。

2021年5月19日，是回溯幣圈歷史時不得不提的一個重要日子。當日比特幣交易價格急速跳水，從43000美元附近跌至29000美元水平，單日最高跌幅一度達到34%，以太坊更是幾乎遭遇腰斬。僅僅這一天，全網近60萬人爆倉，超過440億元資金灰飛煙滅。

Web3增長堆棧Aki Network以4000萬美元估值獲得種子輪融資:金色財經報道，Web3增長堆棧Aki網絡宣布獲得由Akatsuki的Web3基金Emoote和Mask Network領導的種子輪融資，Aki Network估值為4000萬美元。其他投資者包括MZ Web3基金、Incuba Alpha、Meteorite Labs、CatcherVC、Alchemy Pay、Futurism Labs和Oxbull。天使投資者包括SynFutures、CyberConnect、DODO和Hooga Gaming的創始人。[2023/5/17 15:07:00]

“就在5月19日那一天，我就虧損了近80萬元。”周語表示。周語清楚地記得，在5月19日前，比特幣已經連日走跌，本以為有望回調，周語押寶“做多”。“暴跌之下，想要強行平單也來不及了，也沒有人接手買入。不斷補倉后，80萬全部爆倉了。”周語說道。

交易所被指隱蔽“運營”

而炒幣為張茂、周語等人帶來的，不僅僅是資金虧損，還有銀行卡被封禁的風波。一直以來，由虛擬貨幣交易引發的洗錢等操作都是監管方高度關注的問題，銀行也為此對用戶資金來源進行嚴查。

“對于我們這種普通用戶來說，在售出虛擬貨幣的時候，實際上很難把控買家資金來源。但因為炒幣收到‘黑錢’，我好幾張銀行卡被封了。”周語告訴北京商報記者。為了解決這一問題，周語近日來輾轉廣東、北京、陜西等多地，但進度并不順利。

BSC-WBNB-WOOF交易對通過代幣后門跑路，涉及金額約11.5萬美元:2月6日消息，據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，BSC-WBNB-WOOF交易對被攻擊，交易哈希：0xea5cf9199d23a9108d84e9204cb13795a480b34a6e4ef448245a1452f69fe781。

據Beosin安全技術人員分析，該攻擊是由于WOOF代幣合約的后門代碼導致的，WOOF的address(jZKbvD)權限地址可以使用transferFrom函數0授權轉移任何地址的WOOF代幣。攻擊者通過transferFrom函數轉移走了BSC-WBNB-WOOF交易對內的WOOF代幣，并更新池子的儲備量，接著使用大量的WOOF代幣兌換交易對內的所有WBNB。

目前涉及資金約11.5萬美元，大部分通過攻擊者地址（0x9b07f0488390a2d9c7af9ae40e0e64f31489006d）分散到其他地址。[2023/2/6 11:50:18]

在問及是否了解當前境內禁止用戶參與虛擬貨幣交易時，張茂、周茂等坦言，自己使用的虛擬貨幣交易平臺一直以來均可正常使用，因此對于炒幣被禁一事沒有太多感知。“我所在的用戶社群里，還有運營人員在提供日常服務。”周語補充道。

Morgan Creek聯創等人創立研究公司Reflexivity Research，以幫助傳統金融投資數字資產:9月19日消息，Morgan Creek Digital聯合創始人Anthony Pompliano與鏈上分析師Will Clemente和Inflection Points共同創立機構級研究公司Reflexivity Research，將通過研究報告、每周客戶電話、與行業專家的獨家研討會，以及為特定客戶提供私人咨詢等方式提供見解，從而幫助傳統金融將數萬億美元投資于比特幣和數字資產。[2022/9/19 7:05:23]

根據介紹，從進入幣圈以來，張茂、周語使用的一直是被稱為全球三大虛擬貨幣交易所之一的歐易。而周語所在的群名為“OK核心用戶群”，群內多人備注為“歐易VIP運營”。這類運營人員會在群內同步歐易公告、上線新幣種的推廣信息，解答用戶提出的問題。同時，還會告知境內用戶如何下載使用OKXApp，并提供下載鏈接和渠道。

北京商報記者了解到，此前幣圈用戶多通過各交易平臺官網提供的鏈接或推廣二維碼，下載平臺手機應用程序進行炒幣。后隨著國內針對虛擬貨幣的監管持續升級，2021年6月，三大交易所的相關關鍵詞被各類搜索引擎和公開社交平臺所屏蔽，官網等也無法查看。用戶下載App轉入了更為隱蔽的地方。

7月18日，根據周語轉發的信息，北京商報記者通過安卓、IOS等兩個系統，對OKXApp移動端下載進行了實際測試。通過用戶群內運營人員提供的鏈接，安卓端歐易App可直接下載；IOS系統下載需要境外ID，運營人員“貼心”提示，可以在電商平臺購買，通過這一方式也可以完成OKXApp下載。兩種方式下載的平臺應用程序，在完成注冊、實名認證環節后，均可以進入炒幣流程。

“按照央行要求，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供虛擬貨幣服務屬于非法金融活動。”北京市中聞律師事務所律師李亞分析認為。

易觀分析金融行業高級分析師蘇筱芮則指出，這一情況也說明虛擬貨幣的炒作活動在境內還沒有完全根絕，既有相關機構面臨監管高壓頂風作案，也有用戶難以抵制誘惑參與投機炒作。

針對這一情況，7月18日，北京商報記者也向歐易方面進行了了解。歐易相關負責人回應稱，歐易OKX注冊地位于在塞舌爾，平臺在2021年發布了《關于中國大陸地區監管政策的通知》，并且停止了官網在大陸地區的訪問權限，App也下架了所有的中國大陸地區的應用市場。平臺難以判斷用戶通過特殊網絡手段的訪問，未來仍會堅持遵守各地法律法規。

同時，前述負責人表示，目前無法確定社群內的運營人員是否為官方人員，可在提供相關信息后進行核實。在各國反洗錢要求下，歐易OKX做出了明確、復雜的規則，包括但不限于商家保證金、交易實名制等手段，且對于執法機構的相關調查，平臺也會積極配合。

對于這一說法，周語則并不認同。周語稱，此前其通過OKXApp內的客服進入社群，還進行了OKX平臺資產核驗。平臺對于活躍用戶較為重視，隔一段時間就會將群內的活躍用戶移入到新社群中。

而另有一名幣圈用戶告訴北京商報記者，此前其使用的交易平臺在2021年末清退了大陸用戶，后其通過使用境外ID的方式下載了OKXApp，無需通過特殊網絡手段也可正常使用。

遠離這場“人性的博弈”

關于虛擬貨幣的重要時間節點，每一個都耐人尋味。2021年里，虛擬貨幣爆點頻出，比特幣和以太坊屢破新高、狗狗幣單日暴漲900%、“屎幣”橫空出世、魷魚幣一夜歸零……更為重要的是，境內監管方時隔四年再度向幣圈舉起了整治的大刀。

2021年9月24日，央行等十部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，用戶參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。

圖片來源：央行

這一背景下，周語等人在反思自身參與虛擬貨幣炒作的同時，也將虧損矛頭指向了虛擬貨幣交易所。周語回憶稱，在過往進行炒幣交易時，歐易平臺也曾多次出現網絡卡頓、無法交易的情況，造成用戶損失。

對此，歐易相關負責人表示，加密資產交易需要高頻的網絡數據傳輸和應對極端數據洪峰的能力。但鑒于網絡環境的復雜性，平臺無法保證每位用戶都處在順暢的網絡環境中，在用戶網絡失聯的情況下無法獲得相應服務。

平臺用戶能否由此要求虛擬貨幣交易平臺賠償損失，李亞指出，主要看平臺方是否存在主觀意愿，如果平臺方故意通過宕機、拔網線、凍結資產等手段使交易突然停滯，投資人因無法交易而損失慘重。平臺方對投資認的財產可能存在非法占有的惡意，該行為可能涉嫌詐騙。

蘇筱芮則認為，平臺會出現網絡卡頓且無法使用的情況，存在兩種可能。一是平臺自身的科技管理水平薄弱，難以承載短時間大量用戶訪問；二是平臺刻意為之，通過這樣的技術手段來“割韭菜”，不論哪種情況都是平臺不規范、安全性存疑的重要體現。

另有一名區塊鏈行業研究人員直言，交易平臺“拔網線”在過往較為常見，多發生在極端行情下。但對于交易所是否具備主觀意愿，用戶實際上也很難舉證。

2022年5月以來，虛擬貨幣領域“雷聲陣陣”。千億“幣圈茅臺”LUNA幣閃崩引得幣圈大地震，全網虛擬貨幣遭遇大清洗。用戶之外，由此產生的流動性壓力也傳導至部分虛擬貨幣交易所。7月2日，加密貨幣經紀商VoyagerDigital宣布，從紐約時間7月1日下午兩點起，暫停所有交易、存入、提取和持幣獎勵。

虧損壓力下，張茂、周語相繼在6月停止參與虛擬貨幣交易，在談及以后是否還會考慮這一操作時，張茂回應稱，如果人生能夠重來，一定不會選擇進入幣圈。以后對于身邊的朋友，也會勸導他們遠離幣圈。另在周語看來，炒作虛擬貨幣是一場與人性的博弈，很難有人全身而退，最好不要參與其中。

有人退場有人進軍。可以預見的是，境內對于虛擬貨幣及其相關炒作活動的打擊不會放松。北京商報記者也從監管人士處了解到，當前監管方對于虛擬貨幣發行、“挖礦”等活動持續檢測中，建議用戶提高風險防范意識，遠離此類投機活動。

蘇筱芮同樣建議，從各類政策對比特幣的“圍堵”來看，炒作虛擬幣既不符合主流風向，也會給自有資金帶來極大的風險。建議參與投資者認清形勢，遠離當下魚龍混雜且存在政策風險的虛擬貨幣市場。

北京商報金融調查小組

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