比特幣:“虛擬貨幣”交易下竟藏著黑幕_門羅幣挖礦教程新手

把隱藏在指甲蓋大的“郵票”里，通過“翻墻”軟件使用境外網站注冊軟件，創建聊天群組，然后通過該群組發布販賣“郵票”信息，再用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣達成交易。近日，江蘇省連云港市連云區人民檢察院以販賣罪將王某訴至法院，目前該案正在審理中。

2022年2月，連云區郵政管理局收到一封因收件人地址不詳而退回的信件，郵局工作人員像往常一樣將退回的信件放在陽光下照射判斷是否為可疑信件，卻發現信封中有一張張類似于小郵票的東西，懷疑是此前介紹的新型“郵票”，隨即向機關報案。

《2019年度上海金融檢察白皮書》：“虛擬貨幣”雖具有財產屬性，但不具備貨幣的法律地位:上海市人民檢察院發布《2019年度上海金融檢察白皮書》，全面盤點了2019年上海市金融犯罪案件基本情況和主要特點。文章表示，有不法分子利用時下火熱的區塊鏈和虛擬貨幣實施犯罪行為。2017年，中國人民銀行、中央網信辦、工信部等七部委就聯合發布公告，明確融資主體向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為。“我們在辦案中發現，有犯罪分子發明‘通寶幣’‘中寶幣’‘比特幣套利基金產品’等名目繁多的理財產品，以此為幌子騙取投資人的投資款。還有一部分犯罪分子利用虛擬貨幣實施洗錢行為。”檢察官提醒，“虛擬貨幣”作為一種特殊的虛擬商品，雖具有財產屬性，但不具備貨幣的法律地位，投資者在投資時要提高警惕，不要輕信融資主體的宣傳。（上觀新聞）[2020/5/9]

機關通過對信封內“郵票”的鑒定，確認其含有麥角二乙胺成分，遂順藤摸瓜，于2月26日抓獲犯罪嫌疑人王某。

美國伊利諾斯州新法案草案將“虛擬貨幣”添加到可以考慮放棄的資產清單:伊利諾斯州立法機構提出的一項新法案草案將“虛擬貨幣”添加到可以考慮放棄的資產清單中。該草案對伊利諾伊州修改后的《統一無人認領財產法》的某些方面進行了修訂，特別增加了兩項與虛擬貨幣相關的規定。虛擬貨幣是指加密貨幣和其他具有類似特征的資產的法律術語。該法案規定了所有被原所有者視為放棄的資產。其中可能包括房地產、保險箱、匯票和證券。一旦一項資產被認為無人認領，該州就有義務嘗試聯系其最后報告的所有者。如果無法聯系到原始所有者，州財務主管可以“要求”資產——實質上是收回資產。（cointelegraph）[2020/3/13]

近年來，國外販為了吸引青年人，費盡心思把紙張設計成各種各樣的圖樣，浸泡在含有的LSD溶液里，這種含有LSD溶液的紙片被稱為“郵票”，“郵票”具有強致幻性，社會危害性高，在我國法律上被認定為。

韓國河泰慶(???), “虛擬貨幣的走勢與政府的介入有關”:韓國時間今日早上10點河泰慶(???)議員在國會政論館指出在金融監督院崔興植（???）院長，法務部樸相基（???）部長，金東淵（???）經濟副總理在發表關于虛擬貨幣的言論之后虛擬貨幣的價格暴跌。并且他說”到限制為止虛擬貨幣的走勢經歷了3次大起大落全部跟政府的介入有關“。[2018/1/19]

經查，王某在高中時期就通過網絡了解到“郵票”，為了悄悄販賣“郵票”，王某通過翻墻軟件在境外聊天軟件telegram上組建了名為“綠云”的聊天群，用于和買家交流。因該軟件具有用戶匿名、信息端對端加密、聊天記錄定時銷毀等功能，讓交易更加具有隱蔽性。

“我在這個網站上購買了200張LSD郵票，通過國際快遞郵寄到國內，沒被發現。”2021年12月，王某通過翻墻軟件進入國外專門銷售LSD的網站，購買了一批“郵票”。

隨后，王某就在一個有六百余名群成員的聊天群內兜售，資必須通過比特幣或者門羅幣等虛擬貨幣進行交易。不久后一名自稱“李李”的人通過交易群找到他，向其購買5貼“郵票”，經過協商，二人最終以人民幣220元一貼的價格達成協議。2022年1月以來，王某通過將偽裝成普通信件以平信方式寄出，在telegram上發送虛擬幣收款地址給購買人員完成交易。2個月時間，其與李某通過這種方式先后完成3次交易。

之后，連云區檢察院提前介入案件，針對telegram、比特幣、門羅幣均在境外網站，相關記錄調取困難等問題，建議機關將雙方telegram賬戶進行交叉辨認，進一步確定雙方身份的唯一性，并對王某手機進一步技術偵查，查明王某的聊天記錄、支付記錄等進一步完善證據鏈條。同時，針對犯罪嫌疑人使用比特幣等虛擬貨幣進行交易，建議機關與中國人民銀行等專業反洗錢部門聯系，查清王某使用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣進行交易的記錄、其將虛擬貨幣轉換為人民幣的過程以及與相關人員的聯絡信息、資金流向等。

檢察官表示，比特幣等虛擬貨幣因不需要綁定銀行賬戶信息等去中心化支付的特點，備受犯罪分子青睞，企圖逃避監管，使資金來源和去向難以追查。但再隱蔽的犯罪手段也總會有破綻。所謂數字貨幣、匿名聊天軟件等逃避監管、阻礙偵查的手段并不能讓犯罪行為真正“隱形”，所有違法犯罪行為必將受到法律的制裁。

來源：法治日報微信公號

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