美國聯邦貿易委員會近日發布了一份有關加密詐騙的報告。全文如下:
從超級碗廣告到比特幣ATM機,加密貨幣最近似乎無處不在。盡管它還沒有成為主流支付方式,但FTC的報告顯示,這儼然已成為詐騙者騙取人們錢財的一種常見手段,不免令人擔憂。自2021年初以來,超過4.6萬人報告稱,因為加密貨幣詐騙總共損失超過10億美元,這大約是報告涉及所有損失的四分之一,金額比任何其他支付方式都要高。個人報告的中位數損失高達2600美元。報告者稱,最常向詐騙者支付的加密貨幣包括BTC、USDT和ETH。
Genesis與BitGo Trust合作開發機構托管產品:金色財經報道,加密貨幣托管公司 BitGo Trust 將為代表 Genesis 的機構客戶持有的資產提供合格的托管與冷存儲服務。BitGo 提供 2.5 億美元保險,并持有 SOC 1 Type 2 和 SOC 2 Type 2 認證,以及衡量技術解決方案相關風險的合規工具。[2023/4/1 13:38:23]
加密貨幣有幾個特征對騙子而言很有吸引力,這可能有助于解釋為什么2021年報告的損失是2018年的近60倍。就加密貨幣而言,沒有銀行或其他中心化機構來標記可疑交易,并試圖在欺詐發生前加以阻止。此外,加密貨幣轉賬不能逆轉,一旦錢轉走了,就無法再追回。實際上,大多數人仍然不熟悉加密貨幣的工作原理。這些考慮并不是加密交易所獨有的,但它們都有利于騙子們得手。
Valor:與Silvergate Bank、Signature Bank、以及硅谷銀行均無任何風險敞口:金色財經報道,加密交易平臺交易產品提供商Valor今天確認該公司及其所有運營子公司均未與Silvergate Bank、Signature Bank、以及硅谷銀行有任何風險敞口,該公司還確認其戰略投資方之一SEBA Bank AG與 Silvergate Bank、硅谷銀行和USDC沒有任何風險敞口。(prnewswire)[2023/3/13 13:01:18]
報告指出,社交媒體和加密貨幣是容易引發欺詐的組合。自2021年以來,近一半報告因騙局損失加密貨幣的人表示,一切都始于社交媒體平臺上的一則廣告、帖子或消息。
SBF發布加密和FTX監管“手冊”,就7個問題進行討論:金色財經報道,在沒有明確的加密法規的情況下,FTX首席執行官SBF發布了一份冗長的“行業規范手冊”,討論主題包括:“制裁、允許名單和封鎖名單”、“黑客和責任制”、“資產清單、證券定義”、“Token 化股票”、“客戶保護、信息披露和適用性”、“去中心化金融”和“穩定幣”。
在手冊中SBF寫道,“最重要的是:弄清楚DeFi以及與DeFi相關的事物如何以及在何處適合和不適合監管環境是一個難題,而且還沒有確定的想法。我們應該小心鎖定沒有為這樣做建立健全和負責任的基礎的決定”,“股票代幣化有助于簡化證券結算,為零售業提供更強大、更公平的市場結構”。[2022/10/20 16:30:49]
在此期間,由社交媒體發起的詐騙導致的損失中,有近十分之四是加密貨幣,遠遠超過任何其他支付方式。這些報告中涉及的幾家排名靠前的平臺分別是Instagram、Facebook、WhatsApp和Telegram。
數據:持有超過32枚ETH的地址數量達到17個月高點:金色財經消息,據Glassnode數據顯示,持有超過32枚ETH的地址數量為117380個,達到17個月高點。[2022/8/5 12:03:09]
在開始于社交媒體的加密貨幣欺詐損失報告中,大多數是投資詐騙。事實上,自2021年以來,FTC收到的所有加密貨幣欺詐損失中,有5.75億美元與虛假投資機會有關,遠遠超過任何其他詐騙類型。人們分享的關于這些騙局的故事有個常見的套路:騙子在人們對加密貨幣的理解和經驗有限的情況下,做出虛假的高投資回報承諾。投資詐騙者聲稱,他們可以快速輕松地為投資者獲得巨額回報。但這些加密“投資”卻直接進入了詐騙者的錢包中。人們報告說,投資網站和應用程序讓他們跟蹤自己所投資加密貨幣的增長情況,但這些都是假的。一些人報告稱,他們曾經也測試過少部分提款——足以讓他們相信一切都是安全的從而選擇“allin”。但當他們真的想套現時,卻被告知要支付更多的加密貨幣費用,而他們一分錢也拿不回來。
浪漫詐騙造成的損失遠不及投資詐騙,位居第二位。自2021年以來,此類型詐騙導致人們損失了1.85億美元的加密貨幣,為在此期間投資詐騙造成損失的近三分之一。而且許多浪漫詐騙同時也涉及投資方面。根據報告,這些騙子們用他們所謂的財富和老練讓人們暈頭轉向。不久之后,他們就會在不經意間提供加密貨幣投資的入門技巧,并幫助人們進行投資。接受該提議的人報告說,他們真正得到的是一個向騙子發送加密貨幣的教程。報告顯示,浪漫詐騙中的個人損失中值達到了驚人的1萬美元。
其次是企業和政府冒充騙局,自2021年以來報告的加密貨幣損失為1.33億美元。這些騙局有時是從一條據稱未經授權購買亞馬遜商品的短信開始,有時是從一個看似來自微軟安全警告的在線彈出窗口開始。據報道,從那里,人們被告知詐騙范圍廣泛,他們的資金有風險。騙子甚至可能讓“銀行”出面支持他們的說法。另外,冒充邊境巡邏人員的騙子告訴人們,作為走私調查的一部分,他們的賬戶將被凍結。而保護賬戶資產的唯一方法是將其轉換為加密貨幣。人們報告說,這些“代理”指示他們取出現金,并將其放入加密ATM機。然后,“代理”會發送一個二維碼,并對著ATM攝像頭。但這個二維碼嵌入了騙子的錢包地址。一旦機器掃描,他們的現金就沒了。
此外,20至49歲的人報告丟失加密貨幣的可能性是年長群體的三倍多。報告指出,30多歲的人受到的打擊最大——自2021以來,他們報告的欺詐損失中有35%是加密貨幣。然而,個人損失中位數往往會隨著年齡的增長而增加,70多歲群體的個人損失中位數最高達到11708美元。
以下是避免加密騙局需要知道的一些事情:
只有騙子才能保證利潤或高額回報。沒有任何加密貨幣投資能保證賺錢,更不用說暴富了。
沒有任何合法機構會要求你購買加密貨幣。不是為了解決問題,不是為了保護你的錢。這就是一個騙局。
千萬不要把網上約會和投資建議混為一談。如果你的新戀人想向你展示如何投資加密貨幣,或者要求你向他們發送加密貨幣,這往往是一個騙局。
Tags:加密貨幣ATMFTC加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣ATM幣ATM價格FTC幣FTC價格
在國內市場盡管豐田紅杉這一款車型針對許多顧客而言較為生疏,可是這一款車型依舊是豐田汽車集團旗下十分傳統的千萬等級奢華SUV,而近日全新一代的2023款美版豐田紅杉宣布更新換代進行而且新車型到店.
1900/1/1 0:00:006月5日,根據Bloomberg、TheBlock等全球知名媒體報道,USDD正式升級為全球首個去中心化超抵押穩定幣,質押率居世界第一.
1900/1/1 0:00:00PeelP50 世界上最小的汽車,重量只有46Kg,比我們人還輕。目前是吉尼斯世界紀錄的保持者。估計出門買個菜都頂著很多人詫異的目光.
1900/1/1 0:00:00上周末,Web3行業發生了一件大事:一家名為Polium的公司通過社媒宣稱,他們將發布“世界上第一款NFT游戲主機”PoliumOne,支持目前絕大部分用于鏈游開發的區塊鏈協議.
1900/1/1 0:00:00內容摘要:夫妻一方擅自處分夫妻共同財產,事后另一方亦未追認的,應認定系無權處分行為,該行為無效.
1900/1/1 0:00:00官網 https://www.screentogif.com/1.點擊Download,可選擇不同版本的ScreenToGif Uniswap社區新提案建議在Scroll測試網上部署Uniswa.
1900/1/1 0:00:00