POS:打擊防范經濟犯罪 守護好人民群眾的“錢袋子”——省廳向社會公布8起經濟犯罪典型案例_POS幣

民警向群眾講解假冒偽劣產品辨別方法。

民警向居民講解合同詐騙犯罪伎倆。省廳供圖黨的十九大以來，青海省機關經偵部門在部、省委省政府的堅強領導下，受理各類經濟犯罪案件2789起，立案3060起，破案2572起，抓獲犯罪嫌疑人2125名，挽損近19.65億元，有效打擊了各類經濟犯罪活動，為全省社會大局穩定和經濟健康發展作出了積極貢獻。

為充分展示青海機關打擊經濟犯罪成效，全力維護市場經濟秩序，守護好人民群眾的“錢袋子”，省廳向社會公布8起經濟犯罪典型案例，通過剖析犯罪危害、揭秘犯罪手法、風險預警提示，引導各類市場主體和人民群眾增強法治觀念和防范意識。

案例一：

晉某福系列合同詐騙案

2019年12月至2020年6月，西寧市局城西分局經偵大隊、海東市互助土族自治縣局經偵大隊相繼破獲晉某福涉嫌系列合同詐騙案。

經查，2018年4月至2019年2月，犯罪嫌疑人晉某福以青海合嘉房地產營銷策劃有限公司及互助分公司名義，虛構其掌握西寧市某小區工程抵押房和互助縣某小區房屋經營銷售權，以房屋中介為名，偽造房地產銷售公司公章及認購協議書，承諾以低于市場價格銷售房屋，與西寧市、互助縣共計43名購房人簽訂購房協議，騙取購房定金及首付款共計1100余萬元。

英國制定“黑錢”打擊計劃，欲斷普京與親信資金流:3月8日消息，英國周一制定打擊“黑錢”的辦法，推出“阻礙”俄羅斯總統普京的新法案，使得與他關系密切的人士更難利用倫敦為所欲為。拖延已久的《經濟犯罪法案》出臺之際，正值立法者不分黨派呼吁政府采取更多措施，阻止俄羅斯資金流入倫敦，以回應普京在烏克蘭的軍事行動。不過，盡管反腐敗活動人士表示，其中一些措施試圖迫使業主披露身份，并加強無法解釋的財富秩序，但他們表示，如果沒有新的經費挹注，執法機構將舉步維艱。 （金十）[2022/3/8 13:43:48]

2021年9月15日，西寧市城西區人民法院以合同詐騙罪，判處晉某福有期徒刑十年，并處罰金15萬元；2021年9月26日，互助縣人民法院以合同詐騙罪，判處晉某福有期徒刑十二年，并處罰金18萬元，決定執行有期徒刑十八年，并處罰金33萬元。

風險預警提示：

購置房產是一輩子的大事，支出是整個家庭的心血，購房前請認真查看核對開發商、中介機構相關資質、無《商品房預售許可證》不付款，無不動產登記證書不交易二手房，無指定專用賬號不支付，無合同約定不做現金交割。查驗資質很重要，合法合規不受損。一是在購房時，應查明《商品房預售許可證》，無證房屋切勿向開發商支付任何費用。二是支付預售款時，應直接存入商品房預售款專用賬戶，不要向非專用賬戶繳存房款，謹慎使用現金支付。三是選購房屋時，請仔細查看銷售現場的公示信息，充分了解在售房源信息，重點關注房屋抵押狀態，詳細閱讀并理解購房合同條款，重點關注合同中約定的付款流程及時間節點、交房時間、違約責任等關鍵信息。四是對于銷售現場外的購房行為，應查驗服務人員、機構的合法資質，二手房交易中應查驗不動產登記證書等權屬證明材料。

律師：美國訴Ripple案不會對Ripple造成致命打擊:據AMBcrypto 3月28日消息，律師Jeremy Hogan表示，關于美國證交會（SEC）訴Ripple一案，最壞的情況也就是得到像Kik Interactive案件那樣的判決，他認為即便如此也絕對不會對Ripple造成致命打擊，XRP也肯定不會跌到“一無所有”。Hogan還表示，Gary Gensler擔任SEC主席后，此案件更有可能達成和解。據悉，在Kik Interactive案件中，被告被處以其在有爭議的ICO中所籌集資金的10%的罰款，法院還裁定Kik Interactive必須同意遵守SEC證券法，并且只能向合格投資者出售Kin代幣。[2021/3/28 19:23:24]

案例二：

王某芳信用卡詐騙案

2020年4月20日，海東市平安區局經偵大隊破獲王某芳涉嫌信用卡詐騙案。

經查，2014年4月，王某芳在中國銀行平安區支行申請辦理了一張額度為15萬元的信用卡。2016年4月至8月期間，王某芳多次向銀行申請提高信用卡額度，并通過POS機套現等非法方式，將卡中錢款全部用于購買虛擬貨幣，在互聯網平臺上進行高風險性投資，在投資虧損后未按期還款產生逾期。經銀行工作人員對王某芳本人多次催繳，其拒不償還透支款項。截止案發時，已透支信用卡本金19萬余元，利息、滯納金10萬余元。

2020年10月9日，平安區人民法院以信用卡詐騙罪，判處王某芳有期徒刑一年六個月，并處罰金3萬元。

風險預警提示：

一是信用卡的主要作用是滿足消費者日常、高頻、小額的消費需求，但惡意透支信用卡是違法犯罪行為，廣大消費者在使用信用卡時，應理性消費。二是國家明確規定虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，禁止金融機構開展和參與虛擬貨幣相關業務，清理取締境內虛擬貨幣交易和代幣發行融資平臺。同時，根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

動態 | CipherTrace與反人口販運組織合作利用加密分析打擊人口販運:12月20日消息，區塊鏈分析公司CipherTrace與反人口販運情報倡議組織（ATII）合作，利用加密分析來推進全球人口販運打擊工作。（Cointelegraph）[2019/12/20]

案例三：

林某等人特大制售假冒品牌白酒案

2020年12月，西寧市局城中分局經偵大隊破獲林某等人涉嫌銷售假冒注冊商標的商品案。

經查，2014年以來，林某等人收購名酒包裝、標識，將普通白酒以次充好，加工、灌裝多種假冒品牌白酒向西寧市區及周邊省份多個煙酒銷售商鋪批發銷售，牟取非法利益，侵害消費者權益，涉案價值高達1.7億元。

2022年2月，劉某某等10人分別被判處有期徒刑三年至三年六個月不等，其余18人被判處緩刑，并處7萬元至80萬元不等罰金。

風險預警提示：

“山寨”商品售價低廉，消費者難以從外觀鑒別真假，通過該案警示銷售商要堅決杜絕銷售假冒注冊商標的商品行為，利用品牌效應和低價競爭非法獲取巨額利益，擾亂市場經濟秩序，侵犯商標權人和消費者合法權益必將承擔法律責任、付出慘痛代價。白酒真假關乎群眾生命安全和身體健康，提醒廣大消費者通過正規渠道購買所需商品，不要貪圖便宜，切實保護自身權益。

案例四：

蘆某義非法吸收公眾存款案

2020年8月，西寧市湟源縣局經偵大隊破獲蘆某義涉嫌非法吸收公眾存款案。

經查，2015年至2019年12月期間，犯罪嫌疑人蘆某義未經中國人民銀行、銀保監會等相關金融監管部門批準，以青海福果典當行湟源分公司名義，通過口口相傳、“拉人頭”等形式廣泛宣傳，以支付高額利息為誘餌，向社會不特定人群募集資金，并采用“拆東墻補西墻”方式，按照每月2%至3%的利率支付本息，相繼與劉某元、達某奎等41人簽署借款合同，非法吸收公眾存款1000余萬元。

孟加拉國加大力度打擊民眾交易和使用比特幣的行為:孟加拉國是目前少數幾個試圖禁止加密貨幣交易的國家之一，目前，該國宣布幾個主要的國家機構要開始加大力度打擊孟加拉國公民交易和使用比特幣的行為。據報道，BFIU的調查人員“已經開始尋找比特幣交易員”，孟加拉國電信管理委員會(BTRC)協助調查。到目前為止，代表BFIU和BTRC的官員已經舉行了四次關于加密貨幣的會議。“國家銀行和其他金融機構被要求對加密貨幣交易保持嚴格的警戒態度。”[2018/2/21]

2022年1月27日，湟源縣人民法院以非法吸收公眾存款罪，判處蘆某義有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣10萬元，責令退賠劉某元等33名被害人損失860余萬元。

風險預警提示：

多數非法吸收公眾存款犯罪活動都有注冊公司，但會隱瞞經營權限，以正規金融機構名義誤導群眾判斷，實際經營業務并不在登記注冊的經營范圍內。此外，非法吸收公眾存款犯罪活動往往采取編造“致富”神話，以高于銀行數倍利率為誘餌，采取“放長線釣大魚”“拆東墻補西墻”的方式，按約支付高額利息，堅定受害人投資信心后，再次誘使投資者繼續加大投資額度。該犯罪活動極具隱蔽性，只有當犯罪活動資金鏈出現問題，尋找各種借口拖延利息支付、拒絕投資者退回本金要求等損害后果發生時，人們才能看清它的真面目。因此，警惕“外衣包裝”，有門面未必靠譜，切莫讓“經營表象”蒙蔽了雙眼；切勿輕信“高回報、無風險”，提高風險意識，樹立安全投資理念，拒絕高利誘惑；天上不會掉“餡餅”，一夜暴富是“陷阱”，時刻警惕守護“錢袋子”。

案例五：

楊某成等人組織、領導傳銷活動案

2019年8月，海南藏族自治州貴德縣局經偵大隊破獲楊某成等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。

中國比特幣礦工在遭受打擊的壓力之下正在探索海外契機:據外媒報道，目前越來越多的中國比特幣礦工正在探索海外其他司法管轄區域的挖礦業務，盡管中國政府并沒有表示要加大對加密貨幣的鎮壓力度，或是給予礦工更多的壓力，但是中國比特幣礦業未來的不確定性讓許多人正在計劃在海外開展比特幣相關業務。[2017/11/20]

經查，2013年至2017年，犯罪嫌疑人楊某成、肖某萍、楊某英、楊某東、王某清5名傳銷組織骨干成員，在貴德縣開設香港六和健康養生會所，以出售六和健康保健品為名，通過現金返利、免費試吃、股票分紅等為幌子，要求參加者以1880元至37600元不等價格繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入會所會員資格，發展社會不特定人員成為會員，并按照一定順序組成不同層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人加入，騙取財物，擾亂市場經濟秩序。至案發時，楊某成等人已發展下線層級8級，會員243人，以收取會員會費名義騙取資金300余萬元。

2021年8月9日，貴德縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪，判處楊某成有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金0.8萬元；判處肖某萍有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金0.5萬元；判處楊某英有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金0.5萬元；判處楊某東有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金0.5萬元；王某清。

風險預警提示：

以發展會員、加盟等名義要求繳納資金、購買產品、發展下線，并以下線所繳納的資金作為報酬、提成依據的，均屬傳銷活動行為，本質仍是以“拉人頭”方式騙取會員加入牟取非法利益。對“拉人頭、入會員”要提高警惕，謹防掉入傳銷陷阱。

案例六：

李某等人虛開增值稅專用發票案

2020年7月，海北藏族自治州局經偵支隊破獲李某等人涉嫌虛開增值稅專用發票案。

經查，2017年6月至7月期間，犯罪嫌疑人李某、李某某、蔣某某3人冒用他人身份信息，在海北州海晏縣注冊成立青海晏卿商貿有限公司、青海碰對商貿有限公司、青海雅淼商貿有限公司三家空殼公司，在沒有實際開展任何經營行為的情況下，虛開增值稅專用發票100余份，價稅合計1億余元，造成大量稅款損失。

2021年10月11日，海晏縣人民法院以虛開增值稅發票罪，判處李某有期徒刑十一年，并處罰金8萬元；判處李某某有期徒刑十年，并處罰金8萬元；判處蔣某某有期徒刑五年，并處罰金5萬元。

風險預警提示：

利用國家稅收優惠政策、注冊空殼公司在無真實貨物交易情況下對外虛開發票、倒賣發票是違法犯罪行為。提示企業在沒有真實業務往來的情況下對外或接受虛開發票，將涉嫌虛開發票犯罪；代賬公司、個人在沒有真實業務往來的情況下介紹他人開具發票，將涉嫌介紹他人虛開發票犯罪；外借身份證件，一旦被不法分子利用注冊公司，可能用于實施虛開發票等涉稅犯罪活動。

案例七：

邢某勇系列合同詐騙案

2018年2月，西寧市局經偵支隊破獲一起工程建設領域系列合同詐騙案。

經查，2015年5月邢某勇成立青海智建房地產開發有限公司，該公司成立后未開發過任何房地產工程項目。2015年6月至2017年10月，邢某勇虛構其公司擁有位于西寧市海湖新區五四西路160號“惠普家苑”、“景翔家園”、“御和家園”建設工程項目開發權，私刻公章偽造虛假的相關政府文件、土地批復文件和項目施工規劃圖紙，與被害人洽談過程中帶領被害人實地查看，謊稱空地即是將來項目所在用地。通過上述方式，邢某勇取得了被害人信任，多次與他人簽訂虛假的《建筑工程承包合同》、《基礎土方開挖合同書》等，并按合同收取50萬元至300萬元不等的工程保證金，工程保證金并未用于項目前期準備，而是被邢某勇非法占有用來歸還個人債務。在約定的進場施工時間臨近時，邢某勇以創建文明城市、環湖賽等事由為借口，繼續拖延進場施工時間，直至案發邢某勇以此方式騙取7名被害人共793萬元的工程保證金。

2018年8月17日，西寧市中級人民法院以合同詐騙罪，判處邢某勇有期徒刑十四年，并處罰金10萬元。

風險預警提示：

涉及建設工程領域合同詐騙犯罪，由于隱蔽性強，涉案金額大，建工企業涉嫌犯罪或成為受害人，均會給企業帶來難以挽回的重大經濟損失及嚴重的信譽影響。建工企業應當加強企業內部管理，規范經營，誠實守信，對企業自身不具備履約能力或還未取得工程承建權情況下，不得簽署合同；在未得到項目審批，不具備發包工程的條件下，切勿貪圖利益而與他人簽署承包或分包合同，收取他人的保證金、好處費或其他費用。建工企業還要加強自我保護意識，需查看驗證建設項目信息、政府立項批文，建設用地規劃許可證，土地使用權證，建設工程規劃許可證，設計文件等真實性，并核實建設單位準確信息，實地查看建設項目現場，審查項目發包人洽談人的代理身份和授權文件；支付與項目招標有關的費用應直接支付到招標單位的銀行賬戶等。

案例八：

林某良職務侵占案

2019年11月4日，西寧市局經偵支隊破獲一起職務侵占案。

經查，2015年4月林某良擔任青海華邦商貿有限公司西藏自治區林芝市米林縣派鎮大峽谷加油站站長。2017年林某良利用擔任加油站站長的職務便利，編制虛假的財務報表上報公司，謊報實際收入，繞過加油站財務室，私自將盈利款轉入自己控制的銀行卡，或者將公司收回的借款直接截留，通過上述方式，林某良先后侵占公司經營款共計396萬元并被其用于網絡賭博和個人揮霍。

2020年1月14日，西寧市城北區人民法院以職務侵占罪判處林某良有期徒刑六年。

風險預警提示：

一是企業應制定嚴格規范的財務管理制度，安排專人負責財務監督并定期開展檢查，杜絕員工利用公司財務管理制度松散，肆意妄為，利用職務便利侵占公司財物。二是企業應不斷完善管理制度，使企業的管理形成有法可依，有制度可循，真正做到以制度管人，堅決杜絕一言堂、一支筆現象。三是企業應加強對員工特別是重要崗位人員的監督管理教育，密切關注員工思想動態，促使員工自覺抵制各種不良風氣和行為，培養良好的從業道德觀念。

《青海日報》

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