區塊鏈:這些區塊鏈數字貨幣不靠譜，涉虛擬概念的新型傳銷逐漸衍生_數字貨幣

傳銷這個社會"瘤"，其危害不言而喻，雖然近年來我國相關打擊力度不斷加大，但傳銷方式也在與時俱進、不斷翻新。近日，深圳市羅湖區人民檢察院研究分析轄區2019年以來依法辦理的31起組織、領導傳銷罪案件，發現部分犯罪分子借助互聯網逐漸衍生虛擬概念的新型傳銷模式，隱蔽性很強，并嚴重危害群眾財產安全。

很多新型傳銷模式，以區塊鏈數字貨幣為噱頭，以高額回報為利誘，參加者通過繳納入會費成為會員，按照投資金額及先后順序形成層級。平臺可通過不同獎勵機制獲取獎勵，并以易物點、回饋積分等形式形成虛擬資產，在此基礎上，傳銷組織為進一步延伸以區塊鏈為幌子的傳銷活動鏈條，還推出華克金(WCG)、榴蓮幣(DRT)、農業通證(MAT)等"數字貨幣"，鼓動傳銷參與人員繼續充錢刷單、發展下線，期待高額回報。在羅湖區檢察院辦理的31起傳銷案件中，涉及互聯網虛擬傳銷26起，占比83%，涉案金額高達8321萬元人民幣。

ENS 在數周前被刷近 700 個獨立地址，團隊回應會將這些地址列為黑名單且無法獲取空投:11月4日消息，推特用戶 yannickcrypto.eth 發現有兩個地址在以太坊域名系統（ENS）公開空投計劃前，為大約 700 個獨立地址每個地址存入了 0.1ETH，然后注冊了一個獨立的 ENS 地址，以此獲取 ENS 的空投。這兩個地址的資金最早從 OKEx 轉出，而且操作這些地址的行為發生在 2 至 4 周前。ENS 的核心開發者 Nick Johnson 在推特對該事件進行了回應，他給出了四個選項：什么都不做；快照時間提前；增加更多條件以去除更多賬號；手動將這些地址設為黑名單。他認為前三者都存在一些問題，所以他們目前選擇第四個方式，手動將這些地址設為黑名單，這些地址將無法收到 ENS 的空投。[2021/11/4 21:23:46]

羅湖檢察官介紹，隨著網絡科技的發展，新型傳銷突破了傳統的面對面發展下線的方式，發展成為以計算機軟件為交易平臺，以網絡交流軟件為主，線下講課、宣講、培訓、考察等為輔的宣傳方式。在運作方式上，有傳銷組織開發社交游戲平臺，推薦他人注冊可獲得動態收益，該收益以積分的形式顯示在賬戶中，回饋積分可用于拆分賬戶，拆分后可通過每個賬戶發展更多的下線，用信息化更新運營模式，以裂變式壯大傳銷組織。羅湖區檢察院辦理的某傳銷案中，付某就在互聯網開設"量子幣"傳銷平臺，通過微信群宣傳、推介會、商學院授課等方式，以消費變收益形式為幌子，通過注冊會員發展下線獲利。

BM：B1能夠且將會產出有意義的東西 這些東西將只是系統的一部分:1月30日，EOS創始人BM（Daniel Larimer）發推稱，B1能夠并且將會產出有意義的東西，這些東西將只是系統的一部分。BM發布該推文是為回應推特網友指責其在接受媒體Cryptonomist采訪時針對Block.one發表的相關言論。網友指責稱，BM的采訪表述像是完全投降，同時將EOS與XRP相提并論，以及提到的Block.one技術相關表述有些無禮。所引起爭議的具體內容為，BM認為Block.one對股東負有責任，并需要生產出符合規定的產品，BM稱，因此Block.one將永遠不可能建立和推廣使人們擺脫對現有權力依賴的技術。[2021/1/30 18:28:53]

隨著新興業態的出現，傳銷犯罪收益途徑不再局限于線下，而是出現收益方式的復合化。羅湖區檢察院辦理的某傳銷系列案中，涉案平臺分為靜態和動態模式盈利，靜態模式即積分翻倍，動態模式即發展下線加入平臺，通過直推獎、對碰獎、領導獎等獎金制度獲利。

現場 | NBA傳奇球星科比：要相信這些創業者有能力應對各種各樣的變化:金色財經現場報道，舊金山時間1月18日，在niTROn SUMMIT 2019區塊鏈峰會上在談到為投資人原因時，NBA傳奇球星科比表示，現在看，什么都是科技公司，首先要看人，不管是消費品還是科技公司，要相信這些創業者有能力度過艱難時刻，應對各種各樣的變化。而且看他們是否能夠同心協力。正如孫宇晨所說，更讓人激動的是，科技背后的使命感，不僅要有底線，更重要的是，心中要有大目標。現在個人數據、空間似乎都在被控制，對我來說，很想看看，技術如何改變未來。[2019/1/19]

新型傳銷還通過互聯網向實體產業輻射，傳銷參與人注冊實體公司，通過宣傳吸引消費者加入，并推出會員積分兌換物品等活動，帶動線上線下無縫對接，將傳銷行為混入正常的市場經濟活動中，在組織層級、入會費收取、組織成員數量上進行創新，模糊傳銷產品的實際價值邊界，使消費者難以察覺行為的變質，造成傳銷行為更為隱蔽化。

對此，羅湖檢察官建議，針對新型傳銷加大相關宣傳力度，充分利用短視頻、海報、公益廣告等方式，警醒廣大人民群眾注意這些變體傳銷，增強防范意識，自覺抵制傳銷。針對重點群體要進行專項普法宣傳，并發動群眾提供可疑的線索資料。

"打擊力段與力度也要跟上，建議加強電子取證設備的更新升級，及時將傳銷涉及的虛擬概念等納入監管范圍，對可疑數據及資金流建立預警機制，加強對操作頻繁賬戶進行審查。另一方面強化與相關第三方平臺的協同機制，通過對關鍵詞匯的限定及捕捉，獲得打擊傳銷犯罪的有力先機。"羅湖檢察官提出相關部門要加強對一些社交軟件，尤其是虛擬貨幣輿情信息集成網站的重點監控，及時捕獲并分析傳銷犯罪的線索。

此外，監管部門多方形成打擊合力，建立嚴密的拉網式摸排機制，強化相互協作辦案的機制，做好實時數據的檢測及研判。"我們也將進一步對新型傳銷展開類案分析研判活動，有針對性加強辦案人員查證固證意識，把握變相具有傳銷特性犯罪的本質，準確定性，有力打擊。"羅湖檢察官還表示，"希望在大家的共同努力下，人民群眾的錢袋子能得到更好地守護。"

深圳晚報記者伊宵鴻

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