鞭牛士報道近日,美國聯邦調查局破獲一起自2016年一直未偵破的比特幣被盜案件,涉案資產按查獲時的價格計算接近36億美元。據了解,該收繳數值為美國司法部有史以來的最大追獲金額。目前,相關嫌疑人IlyaLichtenstein和HeatherMorgan也已被相關機構逮捕。
此次巨額被盜比特幣案件被偵破,引起了業界的巨大關注。據歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0的鏈路分析顯示,在2月1日,美國政府的錢包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受了一筆巨大的資金,這筆巨額資產引起了眾多鏈上數據跟蹤平臺的重點關注,目前已確認該筆資產為此次案件偵破繳納所得。
EOA地址(0xb3e)拋售導致MusicPePe項目代幣價格下降近99%:金色財經消息,據CertiK官方推特發布消息稱,MusicPePe項目代幣價格下降近99%。據悉,該次下跌是由于EOA地址(0xb3e)拋售代幣導致的。目前,該地址該地址獲利約39,000美元。[2023/7/28 16:04:19]
根據美國司法部公布的statement_of_facts.pdf文件闡述,幾處關鍵細節將案件整個過程逐漸刻畫清晰:美國執法部門通過控制Lichtenstein的云盤賬號,掌握了2000多個錢包地址和對應私鑰文件。文件顯示,自2017年1月起,被盜資金通過多次洗幣、混幣、轉移,目前有大約2.5萬枚比特幣被犯罪分子轉移出來,其中部分收益存入了相關嫌疑人控制的金融賬戶中。
BAKC系列NFT地板價昨日突破11ETH,創近9個月幣本位新高:1月9日消息,據NFTGo數據顯示,BAKC系列NFT地板價昨日突破11ETH,創近9個月幣本位新高;2022年4月20日,BAKC系列NFT地板價達14.4ETH。此外,該系列NFT總交易額達170,278.09ETH(約合4億美元),市值約為1.69億美元。另據OpenSea數據顯示,BAKC系列NFT地板價現報11.6937ETH,過去24小時跌幅1%,7日漲幅38%。[2023/1/9 11:01:29]
而在嫌疑人被扣押時,就已經花掉了數百萬美元,但這僅僅占據了贓款的很小一部分。據了解,兩名嫌疑人被控共謀洗錢,最高可判20年監禁,被控詐騙罪名最高可判5年監禁。
七爺:火幣上半年系統性能較上一代提升10倍,穩定性接近99.99%:7月17日晚,火幣全球站CEO七爺在做客 BitUniverse 幣優V姐訪談時表示,火幣全球站第三代核心交易引擎“雷神之錘”(Thor's Hammer )已全面發布,火幣全球站在核心交易系統的承載能力和關鍵鏈路的各項指標,均相較上一代系統提升10倍以上。今年上半年火幣全球站穩定性接近了99.99%,火幣全球站的整體用戶交易體驗得到了極大提升,火幣會出現卡頓的時代可能一去不復返。[2020/7/17]
加密貨幣并不是犯罪分子的安全港,技術應向善才是發展之道
聲音 | 華爾街日報:犯罪分子通過46家數字貨幣交易所進行了近9000萬美元的洗錢活動:據Coindesk消息,華爾街日報近日一項調查顯示,犯罪分子通過46家數字貨幣交易所進行了近9000萬美元的洗錢活動,其中,通過ShapeShift AG洗錢約900萬美元。[2018/9/29]
一直以來,區塊鏈技術以“可溯源、不可篡改”為關鍵特征被大眾所熟知,業界普遍認為區塊鏈技術在風險框架管理體系內是絕對安全的。然而,近年來多起鏈上加密資產被盜事件卻頻頻發生,相關研究數據報告顯示,僅在2021年,國內虛擬貨幣相關案件判決文書就高達5000余件。除了近期近9.4萬枚被盜比特幣被追回案件之外,行業較熱門的AssangeDAO與隨即出現的“蜜罐”騙局,也引起了相關機構和研究者的注意。
前不久,相關區塊鏈大數據監測平臺監測到BSC鏈上假冒的AssangeDAO代幣JUSTICE(地址0x73a1e6ad592c1a433df9db336bf5d69c76a6c9cf)實際則為“蜜罐”騙局。“蜜罐”騙局通過發送看似易受攻擊但包含隱藏陷阱的合約,讓用戶將注意力放在可見的弱點上,并誤以為可充分利用來獲取較大收益,從而忽略合約中存在第二個弱點的跡象,恰恰是被忽視的弱點會讓受害者最終無法收回現金,只有蜜罐創建者才能收回。
多樣化且不斷進化的騙局讓區塊鏈上的安全性能再次被考量,但是這并不意味著區塊鏈技術就得到了否定,相反,新型犯罪愈演愈烈,更需要對鏈上技術發展提出新要求。
據歐科云鏈鏈上天眼工作人員介紹,當前海內外設計加密資產的犯罪案件偵破通常有幾大難點:
第一,加密資產具有匿名性,交易地址擁有者的身份難以被確定,跨國交易和變現也讓追蹤難度不斷提升;
第二,辦案人員缺少針對加密資產的調查工具,調差難、取證難、溯源難,辦案周期持續較長;
第三,加密資產犯罪呈現組織嚴密、手段“專業”等特點,提升了案件調查難度。
對此,專為執法部門和案件偵破而成的歐科云鏈產品——鏈上天眼Pro在近期全新升級至2.0版本,實現了“技術創新”、“功能創新”、“偵查創新”三大突破,四大新特色讓人眼前一亮:
1、更為強大且豐富的地址標簽系統實現了大范圍覆蓋,可幫助偵查人員在諸多地址和交易中,抽絲剝繭,快速找到最為有用的線索;
2、7*24H的實時監控體系,能夠實現早發現、早監控、早溯源的治理,為鏈上安全保駕護航;
3、智能化分析研判對于案件中的涉案地址,通過地址畫像和交易特征識別,可以快速得出地址的具體結論和
作用;
4、一站式調證服務集成全球主流的虛擬貨幣交易所、錢包服務商,實現了對交易所調證材料的智能化分析,避免人工介入所導致的案情泄露問題,分析結論嚴謹且具體。
近年來,區塊鏈技術在政策利好的背景下,始終朝著良好的態勢發展。對此,國內一批區塊鏈技術創新的知名企業始終懷揣著昂揚斗志,為產業發展使命不斷努力著。然而在光明的前景下,總不可避免有陰影滋生。犯罪分子將這一新興技術視為洗錢走私,逃避法律制裁的工具,讓區塊鏈本應發光發亮的價值險些蒙塵。
值得一提的是,不論行業內亦或外界人士始終需要明確:區塊鏈技術和加密貨幣并不是犯罪分子的安全港。我們更應賦予新興科技以情懷,鉆研技術向善,協助嚴厲打擊新型犯罪,才是技術創新之道,長久發展之道。歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0也將持續提供鏈上數據監測服務,護航鏈上安全。
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圖片來源@視覺中國 文丨學術頭條,作者丨青蘋果,編審丨黃珊你慢慢閉上眼睛,想象一下生活中的這幾個場景:公司團隊把你炒魷魚了;在朋友圈看到朋友在舉辦party.
1900/1/1 0:00:002021年申請季已經過去,回望這個特別的申請季,疫情也并未澆滅留學的熱度,甚至總申請量依然保持上升的勢頭。由于新冠沖擊學校財政,很多學校在去年依然選擇漲價,增加收入.
1900/1/1 0:00:00來源:財聯社 消息人士透露,今日頭條、抖音及TikTok母公司字節跳動2021年全年收入約為580億美元,同比增長70%.
1900/1/1 0:00:00來源:媒體滾動 華夏時報 華夏時報記者王永菲冉學東北京報道 區塊鏈技術上升為國家戰略兩年多的時間里,我國大部分省份都已經出臺了區塊鏈相關發展規劃.
1900/1/1 0:00:00來源:金融界 作者:財信研究 文財信研究院宏觀團隊 胡文艷 核心觀點 受益于財政貨幣政策齊發力,1月新增社融、信貸規模均創下歷史新高,M2增速亦飆升至9.8%.
1900/1/1 0:00:00最近,元宇宙概念成了火爆的話題,互聯網巨頭紛紛入局:國外有Facebook更名Mate,專注于元宇宙生態;國內有字節、百度、騰訊等企業參與元宇宙底層技術搭建.
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