比特幣:監管后幣圈江湖混戰！大撤退背后，仍有交易所猛拉新_40億比特幣能提現嗎

作者：氪極

從2017年明確高壓嚴打，再至2021年9月全面圍剿，不管是虛擬貨幣引流宣傳還是炒作交易，相關業務活動都已被監管定性為非法金融活動。如今，不僅是搜索社交平臺和銀行支付機構齊齊封殺，在國內風聲鶴唳的幣圈交易所，也在多方“喊打”下開始集體出海。

看似退潮，實則不然。近幾日，測評人員調查發現，盡管宣稱退出大陸市場，但不少幣圈交易所仍在頂風逆行拉新促活，甚至手把手教用戶翻墻注冊，還有不少幣圈營銷網站也仍在違規引流。可以看出，盡管監管嚴打，但市場衍生出來的灰色手段，背后風險仍然高企。

大撤退

SBF：FTX歡迎歐洲數字資產監管框架:金色財經報道，歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）已經表示歐盟應迅速采取行動批準加密貨幣監管，以防止俄羅斯在入侵烏克蘭后逃避制裁。當被問及俄羅斯是否可以使用加密貨幣時，拉加德在新聞發布會上說：“總是有方法試圖規避禁令，這就是為什么盡快推動加密資產市場監管（MiCA）如此重要的原因，我們需要有一個監管框架。”

對此，SBF 公開表示 FTX歡迎歐洲數字資產監管框架。與此同時，FTX已經在遵守國際制裁以防止逃稅，無論是否得到授權，FTX都會這樣做，SBF 還稱愿意隨時與歐洲央行保持聯系。[2022/2/28 10:20:29]

業內常說，國內虛擬貨幣交易徹底“涼涼”。這“涼意”一方面表現在，央行等十部門合力圍剿，對虛擬貨幣業務活動發出空前重擊；另外一大體現則是，多家頭部交易所開啟大撤退，退出大陸市場轉戰海外。

前CFTC主席提議特設加密貨幣工作組，以統一美國加密貨幣監管:1月5日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）前主席J. Christopher Giancarlo針對美國加密監管間CFTC和SEC的爭斗表示，“要利用我和Jay Clayton在CFTC和SEC之間創建特設加密貨幣工作組，并將其發展成一個加密貨幣局。”Giancarlo進一步設想，該局將結合兩個委員會各自的任務，并且該加密貨幣局的領導與這兩個委員會的領導一樣，由總統任命，而不是由兩個委員會聘用。

此外，Giancarlo最近確認的繼任者Rostin Behnam正在爭取維持CFTC對加密貨幣的各自管轄權。正如Giancarlo所說，“這場戰斗不會消失。美國證券交易委員會不會逃避這個問題。CFTC也不會屈服。（The Block）[2022/1/5 8:25:55]

首個發聲表態的是火幣。監管聯合圍剿虛擬貨幣僅過兩天，火幣就官宣“HuobiGlobal已于東八區時間9月24日停止中國大陸地區新用戶注冊。對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，計劃于今年12月31日24：00前，在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退，清退細則將通過公告、郵件、站內信等方式通知用戶。”

富達：贊賞監管機構對數字資產的持續關注:美國貨幣監理署加密政策在推特上引發熱議。7月23日，富達官方發推稱，贊賞監管機構對數字資產的持續關注。富達數字資產通過與中介機構直接為機構客戶服務。目的是作為次級托管人，幫助銀行和其他存款機構持有數字資產。今日凌晨消息，美國貨幣監理署表示，國家儲蓄銀行和聯邦儲蓄協會可提供加密貨幣托管服務。[2020/7/23]

火幣的退出舉措，很快引發了一大波幣圈交易所甚至是上下游產業鏈的系列“連鎖反應”。緊隨其后，包括幣安、OKEx、抹茶等均紛紛跟進退出舉動。

其中，OKEx發布《關于中國大陸地區監管政策的通知》稱，公司自2017年9月開始就把業務重心轉到國際市場，不針對中國大陸市場進行推廣和服務，其網站在中國大陸無法訪問，App也下架了所有中國大陸地區的應用市場，將繼續保持“退出中國大陸市場”的政策，不在中國大陸地區設立辦公室和團隊。

聲音 | 業內人士：更明確的監管將減輕機構對加密市場合規性的擔憂:據路透社報道，受到路透社采訪的交易所和行業人士表示，即使加密市場形態發生變化，資產管理公司、養老基金和投資銀行等機構投資者仍然缺乏比特幣交易。分析師表示，更明確的監管將為加密貨幣公司帶來合法性，并剔除不合標準的參與者，并可能減輕機構投資者對合規性的擔憂。BeQuant首席合規官Eric Wilgenhof Plante表示，銀行和金融公司的一些人希望介入加密市場，但無法決定如何向高級管理層解釋。據悉，該交易所為大約600名非散戶客戶提供服務。[2018/12/7]

幣安也發布公告說到，為響應監管要求，將對平臺用戶進行清查，若平臺發現中國大陸地區用戶，則其對應賬戶將切換至“只允許提現”模式，用戶將只能進行提現、撤單、贖回、平倉操作。

動態 | 匈牙利正研究加密貨幣監管框架:據bitcoinist報道，匈牙利發布聲明稱：目前正在考慮對加密工具進行監管，匈牙利央行、稅務當局、財政部和其他部門已經成立了一個聯合工作組，對加密貨幣的法律、經濟、執法、洗錢和其他方面進行評估，以期引入更詳細的監管措施。據當地稅務專家稱，該國的個人所得稅法將比特幣和其他加密貨幣的訴訟程序視為“其他收入”。因此，它需要繳納15%的個人所得稅以及22%的醫療費用。[2018/8/15]

從多家交易所的表態來看，后續，其主攻的是海外市場并且不限于交易所業務。例如，火幣目前就已持有日本、韓國、直布羅陀的數字資產交易牌照、美國內華達州和香港信托牌照等；此外，幣安也在新加坡、印度尼西亞、土耳其等海外市場“跑馬圈地”，OKEx則在多個主要海外地區建立了辦公室，擁有了1000名以上的海外員工。

猛拉新

在業內看來，退出，看似是響應監管的舉措，但實際是幣圈企業的無奈之舉。實際上，盡管交易所紛紛官宣清退，虛擬貨幣微信交流群也先后移除解散，但仍有膽大者，在背后鼓動宣傳，甚至教用戶如何翻墻炒幣。

陽奉陰違的交易所并不少見，其中就包括宣稱“已退出中國大陸市場”的OKEx。測評人員注意到，近幾日，不少自稱為OKEx的運營人員在朋友圈建群拉人，并在社群中宣傳高比例返傭。另據測評人員親測，目前國內用戶通過網頁端，仍可正常登錄OKEx官網參與交易，包括快捷買賣、C2C交易均與往常無異，甚至在高風險的杠桿合約交易中，也無任何風險提示。

除了交易正常開放外，目前，OKEx官網也面向用戶推出了“邀請好友獲取獎勵”的拉新營銷，只要邀請好友注冊歐易OKEx，好友完成入金、充值、交易任務，用戶便可獲得100元的獎勵，邀請方式主要包括鏈接邀請、邀請碼以及分享海報邀請。

頂風拉新的還有幣安交易所。“幣安高比例返傭，不會翻墻注冊幣安的小伙伴私我教你……”近幾日，測評人員就在多個社群中發現，有不少幣圈用戶在社群中掛上了最新的幣安注冊鏈接，號稱新注冊用戶可獲得20%永久現貨交易手續費返傭，合約還可返30%。

“火幣交易所發出清退通知后，客戶擔心充幣提幣有問題，但幣安是全球最大的交易所，很多項目都在幣安鏈上開發，還沒注冊幣安交易所的，可以用‘快連VPN’翻墻軟件翻墻注冊，自己提幣買幣。”前述幣圈用戶說道，除了高比例返傭外，還可“手把手”教學新手翻墻注冊幣安賬號……

測評人員親測發現，幣安官網目前已無法進入，但幣安App仍可登錄，根據App頁面，目前幣安交易所推出了“邀請好友、一起賺幣”、“幣安隊長招募令”等多個拉新活動，其中，返傭規則進行了升級，幣安用戶只要邀請好友在幣安注冊并交易，邀請人與被邀請人可共享最高40%的交易返傭；幣安隊長招募則主要邀請社群群主、KOL、區塊鏈資深愛好者參與，同樣包括40%返傭、2500至5000元的階梯底薪、每月高達45000等值BNB的額外社區獎勵及專屬激勵等；此外，幣安還推出了“完成企業賬戶認證，可享VIP2等級福利”的活動，鼓勵用戶通過企業賬戶參與交易。

高返利的激勵模式，一直是多個交易所用來吸引新用戶的營銷手段，各種拉新返傭，吸引了越來越多的新用戶參與交易，從而為交易平臺創造了更多的收益。但需要注意的是，這些拉新背后，幣圈交易風險也隨之水漲船高，尤其是在沒有監管法律的前提下，這些交易所如何保障用戶資產安全問題，更是無從談起。

防風險

我國對虛擬貨幣的監管政策一直很明確。近年來，比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動盛行，擾亂經濟金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾的財產安全。

對此，9月24日，央行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院等十部門合力祭出大招，對虛擬貨幣非法業務活動重拳出擊。除了將虛擬貨幣相關業務屬性定性為“非法”外，也表態將加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警，并將構建多維度、多層次的風險防范和處置體系。

盡管市場花樣百出，但可以預測的是，未來監管部門對虛擬貨幣交易所的打壓將繼續加碼。所有涉及金融屬性的虛擬貨幣活動都將被嚴厲監管，凡是涉及虛擬貨幣的資金支付鏈路都要切斷交易，此外，不管是對境內還是境外交易平臺都被禁止向國內用戶提供交易。

一業內資深人士指出，當前，虛擬貨幣價格仍然暴漲暴跌，投機風險極高，不少交易所開設的上百倍杠桿，更是放大了風險，參與虛擬貨幣投資交易活動，同樣存在法律風險。廣大消費者應增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產及權益受損。

Tags：比特幣BNB支付鏈比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢bnb是什么牌子衣服手機直接玩togetherbnbtogetherbnb游戲v1.0.0支付鏈幣是什么

Gate交易所