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虛擬幣:虛擬幣“跑分”被捕,五男子“三班倒”結算資金近千萬_玩虛擬幣會被警察找嗎

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Time:1900/1/1 0:00:00

“19歲室友實現財富自由,在家躺賺”、“寶媽足不出戶,年薪百萬”、“在家就能做的兼職,拿錢到手軟”等浮夸廣告充斥各類網站,仿佛一道稍縱即逝的財富之門,讓人心潮澎動,但天下絕沒有白吃的午餐。近日,永興縣局打掉一個利用USDT的“跑分”團伙,抓獲幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人5人。

美團安全:不明群體冒用美團品牌元素發售虛擬幣“MEITUAN”:12月17日消息,美團安全在微博表示,近期,有不明群體冒用美團品牌元素,以“MEITUAN”進行虛擬幣發售。任何虛擬幣與美團及美團旗下公司的關聯均為謠言。美團安全已對此類冒用行為進行證據固定,并積極向相關部門報送違法線索。請大家注意識別冒用行為,保護自身資金安全! ???[2021/12/17 7:46:30]

案情回顧

山東金融局:不輕信虛擬幣等炒作 非法集資政府不會買單:3月4日,山東省地方金融監督管理局(下稱“山東金融監管局”)官網發布公告,提示投資者“疫情防控期間理性選擇投資渠道,謹防非法集資陷阱”。公告中,對于謊稱可以代購代銷“特效藥”“口罩”“消液”等物資的消費返利,或炒作“冠狀病加密貨幣”等概念的行為,均被山東金融監管局“風險”提示。同時,山東金融監管局強調,非法集資是違法犯罪行為,參與非法集資責任自負,且不受法律保護,政府不會買單。(新京報)[2020/3/4]

2021年12月16日,永興縣局反詐中心在梳理工作時發現,劉某湘、曹某偉、曹某濤、雷某英、李某等五人涉嫌利用本人銀行卡、信用卡幫助網絡賭博平臺結算,數額巨大。在永興縣城關派出所的協助下,反詐中心將五人傳喚至永興縣局執法辦案區域。經查,劉某湘等五人租房開設工作社,湊資6000元,通過“imToken”、“TokenPocket”App購買泰達幣,再將購買的虛擬幣存入到“某幣”App中進行“跑分”,利用虛擬幣交易不記名的方式向網絡賭博平臺提供充值、返現等結算服務,每筆服務抽取傭金千分之八,為確保利益最大化,五人排三班24小時不間歇工作,9月至今,累計盈利77500元,協助轉移違法資金近千萬。

日本虛擬幣交換協會會長:數字貨幣充分合法合規是大趨勢:中國人民大學教授、金融科技中心主任楊東發表《日本為何成為數字貨幣交易所的引領者?》 調研文章。對于數字貨幣,奧山先生有如下幾點主要看法:第一,區塊鏈技術仍將出于不斷發展之中,更成熟、更先進、更有應用性的技術會不斷出現;第二,未來基于區塊鏈技術的支付對價等技術會得到更廣闊的發展應用。第三,根據目前數字貨幣交易的發展現狀,得到政府支持、充分合法合規是發展的大趨勢。[2018/2/24]

目前,劉某湘、曹某偉、曹某濤、雷某英、李某等五人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被永興刑事拘留,案件還在進一步偵辦中。

民警提醒

近年來,網絡犯罪呈上升趨勢,賭博、詐騙、招嫖等傳統犯罪日益向互聯網遷移,不法分子為規避機關的偵查,想方設法將“結算業務”剝離外包,由此催生了大量“網絡民工”,他們以青少年為主,夜以繼日的埋頭苦干,幾百幾千的幫助不法分子結算、轉移資金,成為不法分子的安全屏障。在此,呼吁廣大青年朋友不要被所謂的高回報蒙蔽心智,財富要靠勤勞的雙手去創造,坐享其成的心理不可取。

來源:永興

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