數字貨幣:聚焦網絡安全·典型案例解讀③｜利用虛擬貨幣“清洗”贓款 雅安抓獲犯罪團伙30余人_虛擬幣十大數字貨幣交易所排名

今年4月，雅安市局網安支隊接到線索，稱轄區居民張某可能涉嫌利用他人銀行卡實施網絡違法犯罪活動。經初查，民警發現犯罪嫌疑人張某在雅安市漢源縣招募李某等人成立“工作室”，利用USDT虛擬貨幣交易平臺從事非法洗錢活動。

歐科云鏈鏈上大師發布《年度數據報告》，聚焦“比特幣指標框架”等主題:1月4日消息，歐科云鏈鏈上大師正式發布《2021年度數據報告》。據悉，該報告回顧2021年區塊鏈與數字貨幣產業創新，基于歐科云鏈鏈上大師的數據指標，聚焦“比特幣的指標框架”、“以太坊與公鏈”、“DeFi的公鏈差異、模式創新、治理監管”、“NFT市場現狀與趨勢”、“GameFi發展階段與挑戰”等主題，基于區塊鏈大數據指標綜合研判與分析，就2022年的加密產業前景發表了前瞻性觀點。

歐科云鏈鏈上大師是國內首款全景式鏈上數據分析工具，基于歐科云鏈多公鏈鏈上數據，提供了10000+數據指標、多項專題數據和專業研報，為廣大用戶打造了一體化的區塊鏈數據解決方案。[2022/1/5 8:27:17]

民警通過進一步偵查，發現犯罪嫌疑人張某與“上家”余某、謝某等人聯系，利用銀行卡、支付寶等方式接收境外犯罪贓款。隨后，按照余某、謝某等人指示，通過虛擬貨幣交易平臺購買虛擬幣，并轉入指定平臺賬戶，從中抽取“傭金”牟利。2020年11月至2021年4月期間，張某團伙共“清洗”余某、謝某等人的犯罪贓款2000余萬元，從中抽傭獲利40余萬元。

動態 | 日本Zero-Ten將于福岡市開設聚焦區塊鏈領域的共享辦公空間:據日經新聞消息，日本Zero-Ten將于4月1日于福岡市中洲川端地區開設一間聚焦區塊鏈技術領域的共享辦公空間“The Company”，區塊鏈風投基金Chaintope已計劃遷入該空間。[2019/3/31]

2021年4月至8月，民警先后前往云南、重慶、廣東等地，抓獲以張某為首的犯罪嫌疑人36人，查扣電腦、手機、U盾、POS機、銀行卡、口令卡等作案工具300余件以及贓款購買的汽車6輛、現金60余萬元，凍結虛擬幣賬戶8個。

中遠海運集團董事長許立榮：當前物流業發展理念聚焦于區塊鏈等新技術新載體 : 中遠海運集團董事長許立榮在4月9日舉行的博鰲亞洲論壇2018年年會“物流的變革”分論壇上表示，當前物流業的發展理念突出地體現為“兩個聚焦”：一個是創新理念不再聚焦于傳統要素，而是“聚焦”于區塊鏈、新能源、航運電商等新技術、新載體。另一個是服務理念不再聚焦于單一要素、自有要素，而是“聚焦”于一站式、集成化、全程服務。縱向整合、跨界合作、集群競爭正在成為業界共識。[2018/4/10]

民警提示：

隨著技術和產業的發展，互聯網業界迎來新一波革新推動，在此基礎之上，區塊鏈技術應運而生。虛擬貨幣作為區塊鏈最初和最典型的應用，規模呈現出上升趨勢。無論是傳統犯罪還是新型犯罪，越來越多的網絡詐騙、賭博、類案件中出現了利用數字貨幣對犯罪資產進行隱匿、轉移、洗白的環節。由于數字貨幣具有匿名性、加密性、全球化等特點，數字貨幣已經成為新的網絡犯罪的溫床。

虛擬貨幣作為網絡新技術、新應用，尚未受到國家法律保護。當前，部分不法分子以虛擬貨幣的高收益為幌子進行非法傳銷、集資、洗錢，廣大網民要加強自我保護意識，不輕信虛擬貨幣投資宣傳。同時，告誡正在從事相關違法犯罪活動的人員，打消僥幸心理，任何試圖通過網絡虛擬貨幣匿名性、跨國性、去中心化等特點洗錢的犯罪行為，必將受到法律嚴懲。

轉自：川觀新聞SCOL

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