比特幣:監管后幣圈江湖混戰！大撤退背后，仍有交易所猛拉新_支付鏈幣是什么

「本文來源：人民日報數字傳播」

作者：氪極

從2017年明確高壓嚴打，再至2021年9月全面圍剿，不管是虛擬貨幣引流宣傳還是炒作交易，相關業務活動都已被監管定性為非法金融活動。如今，不僅是搜索社交平臺和銀行支付機構齊齊封殺，在國內風聲鶴唳的幣圈交易所，也在多方“喊打”下開始集體出海。

看似退潮，實則不然。近幾日，測評人員調查發現，盡管宣稱退出大陸市場，但不少幣圈交易所仍在頂風逆行拉新促活，甚至手把手教用戶翻墻注冊，還有不少幣圈營銷網站也仍在違規引流。可以看出，盡管監管嚴打，但市場衍生出來的灰色手段，背后風險仍然高企。

大撤退

業內常說，國內虛擬貨幣交易徹底“涼涼”。這“涼意”一方面表現在，央行等十部門合力圍剿，對虛擬貨幣業務活動發出空前重擊；另外一大體現則是，多家頭部交易所開啟大撤退，退出大陸市場轉戰海外。

美國銀行監管機構擬將大型銀行的資本要求提高16%:金色財經報道，美國銀行監管機構宣布對美國資本規則進行全面改革，美國大型銀行的資本要求擬將提高16%。美國最大的八家銀行將面臨19%的資本要求上調。[2023/7/27 16:02:45]

首個發聲表態的是火幣。監管聯合圍剿虛擬貨幣僅過兩天，火幣就官宣“HuobiGlobal已于東八區時間9月24日停止中國大陸地區新用戶注冊。對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，計劃于今年12月31日24：00前，在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退，清退細則將通過公告、郵件、站內信等方式通知用戶。”

火幣的退出舉措，很快引發了一大波幣圈交易所甚至是上下游產業鏈的系列“連鎖反應”。緊隨其后，包括幣安、OKEx、抹茶等均紛紛跟進退出舉動。

美國眾議員：眾議院有小概率在年底前通過穩定幣監管法案:金色財經報道，美國眾議院議員Warren Davidson表示，美國眾議院有小概率在年底前通過監管穩定幣的法案，不過更有可能在2023年第一季度通過。Davidson在9月22日的年度金融科技政策論壇上發表了上述言論，他表明：“我們有可能在今年找到一種方法，就穩定幣法案達成共識。”

“穩定幣法案”似乎是指針對本周曝光的“內生抵押穩定幣”的立法草案——它將新的算法穩定幣實施兩年的禁令。（Cointelegraph）[2022/9/23 7:16:14]

其中，OKEx發布《關于中國大陸地區監管政策的通知》稱，公司自2017年9月開始就把業務重心轉到國際市場，不針對中國大陸市場進行推廣和服務，其網站在中國大陸無法訪問，App也下架了所有中國大陸地區的應用市場，將繼續保持“退出中國大陸市場”的政策，不在中國大陸地區設立辦公室和團隊。

韓國金融監管機構已向29家加密運營商發放許可證:金色財經報道，上周，監管機構金融情報部門（FIU）向十幾家加密貨幣交易所頒發了運營許可證，使該國注冊的加密貨幣運營商（如交易所、錢包）的數量達到29家。這個數字包括五個錢包運營商和 \"四大 “加密貨幣交易平臺。Upbit、Bithumb、Korbit和Coinone。這四家公司已經獲得了銀行合作關系，使他們能夠提供法幣的出入金通道。

其余20家公司是在9月24日注冊截止日期前未能獲得實名認證的銀行交易的交易所，該截止日期后的幾天里，一大批交易所被迫關閉。（cryptonews）[2021/12/29 8:10:38]

幣安也發布公告說到，為響應監管要求，將對平臺用戶進行清查，若平臺發現中國大陸地區用戶，則其對應賬戶將切換至“只允許提現”模式，用戶將只能進行提現、撤單、贖回、平倉操作。

獨家 | 香港區塊鏈協會創始人：細則方面同時具備了對虛擬資產交易方面的技術監管、風險控制和傳統金融行業的監管條例:香港區塊鏈協會創始人暨聯合會長、東方億泰資本合伙管理人梁捷揚先生向金色財經表達了其對香港證監會剛剛發布的《有關虛擬資產期貨合約的警告》和《立場書：監管虛擬資產交易平臺》的看法，他表示：細則方面基本上同時具備了對虛擬資產交易方面的技術監管、風險控制和傳統金融行業的監管條例。基本上是按照兩個主線：一方面留出了空間，允許具有證券性質的通證在香港受監管的平臺上進行交易；另一方面，有以相對嚴苛的監管條例限制了產業的進入，并且也進一步更嚴格的規范了業者的服務范圍，僅限于專業投資人士。

相關監管條例毫無疑義是仿照了美國SEC。首先是要求相關交易服務只提供給專業投資人，這一點大幅的限制了證券通證在交易平臺上的發售對象，也會大幅的限制未來相關產品的交易的流動性，這是一個過于保守的這種態度。但是，香港證監會在對未來的展望當中也提到了，如果產業得到發展，并且相關的法律得到修正，他們也會進入。

證監會在自己的立場意見書最后也提到，未來不排除在相關法律得到修改，產業進一步發展之后，也會修改所定下的一些相關的法規。[2019/11/6]

從多家交易所的表態來看，后續，其主攻的是海外市場并且不限于交易所業務。例如，火幣目前就已持有日本、韓國、直布羅陀的數字資產交易牌照、美國內華達州和香港信托牌照等；此外，幣安也在新加坡、印度尼西亞、土耳其等海外市場“跑馬圈地”，OKEx則在多個主要海外地區建立了辦公室，擁有了1000名以上的海外員工。

動態 | 親加密貨幣組織對斯洛伐克加密貨幣監管政策表示抗議:據CCN報道，親加密貨幣的組織Paralelná Polis周四發布了一段視頻，對斯洛伐克最近的加密貨幣監管表示抗議。在視頻中，Paralelná Polis的活動人士在當地銀行的建筑物上投射了巨大的比特幣標識，抗議他們對加密貨幣的敵意，直指斯洛伐克國家銀行。[2018/7/14]

猛拉新

在業內看來，退出，看似是響應監管的舉措，但實際是幣圈企業的無奈之舉。實際上，盡管交易所紛紛官宣清退，虛擬貨幣微信交流群也先后移除解散，但仍有膽大者，在背后鼓動宣傳，甚至教用戶如何翻墻炒幣。

陽奉陰違的交易所并不少見，其中就包括宣稱“已退出中國大陸市場”的OKEx。測評人員注意到，近幾日，不少自稱為OKEx的運營人員在朋友圈建群拉人，并在社群中宣傳高比例返傭。另據測評人員親測，目前國內用戶通過網頁端，仍可正常登錄OKEx官網參與交易，包括快捷買賣、C2C交易均與往常無異，甚至在高風險的杠桿合約交易中，也無任何風險提示。

除了交易正常開放外，目前，OKEx官網也面向用戶推出了“邀請好友獲取獎勵”的拉新營銷，只要邀請好友注冊歐易OKEx，好友完成入金、充值、交易任務，用戶便可獲得100元的獎勵，邀請方式主要包括鏈接邀請、邀請碼以及分享海報邀請。

頂風拉新的還有幣安交易所。“幣安高比例返傭，不會翻墻注冊幣安的小伙伴私我教你……”近幾日，測評人員就在多個社群中發現，有不少幣圈用戶在社群中掛上了最新的幣安注冊鏈接，號稱新注冊用戶可獲得20%永久現貨交易手續費返傭，合約還可返30%。

“火幣交易所發出清退通知后，客戶擔心充幣提幣有問題，但幣安是全球最大的交易所，很多項目都在幣安鏈上開發，還沒注冊幣安交易所的，可以用‘快連VPN’翻墻軟件翻墻注冊，自己提幣買幣。”前述幣圈用戶說道，除了高比例返傭外，還可“手把手”教學新手翻墻注冊幣安賬號……

測評人員親測發現，幣安官網目前已無法進入，但幣安App仍可登錄，根據App頁面，目前幣安交易所推出了“邀請好友、一起賺幣”、“幣安隊長招募令”等多個拉新活動，其中，返傭規則進行了升級，幣安用戶只要邀請好友在幣安注冊并交易，邀請人與被邀請人可共享最高40%的交易返傭；幣安隊長招募則主要邀請社群群主、KOL、區塊鏈資深愛好者參與，同樣包括40%返傭、2500至5000元的階梯底薪、每月高達45000等值BNB的額外社區獎勵及專屬激勵等；此外，幣安還推出了“完成企業賬戶認證，可享VIP2等級福利”的活動，鼓勵用戶通過企業賬戶參與交易。

高返利的激勵模式，一直是多個交易所用來吸引新用戶的營銷手段，各種拉新返傭，吸引了越來越多的新用戶參與交易，從而為交易平臺創造了更多的收益。但需要注意的是，這些拉新背后，幣圈交易風險也隨之水漲船高，尤其是在沒有監管法律的前提下，這些交易所如何保障用戶資產安全問題，更是無從談起。

防風險

我國對虛擬貨幣的監管政策一直很明確。近年來，比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動盛行，擾亂經濟金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾的財產安全。

對此，9月24日，央行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院等十部門合力祭出大招，對虛擬貨幣非法業務活動重拳出擊。除了將虛擬貨幣相關業務屬性定性為“非法”外，也表態將加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警，并將構建多維度、多層次的風險防范和處置體系。

盡管市場花樣百出，但可以預測的是，未來監管部門對虛擬貨幣交易所的打壓將繼續加碼。所有涉及金融屬性的虛擬貨幣活動都將被嚴厲監管，凡是涉及虛擬貨幣的資金支付鏈路都要切斷交易，此外，不管是對境內還是境外交易平臺都被禁止向國內用戶提供交易。

一業內資深人士指出，當前，虛擬貨幣價格仍然暴漲暴跌，投機風險極高，不少交易所開設的上百倍杠桿，更是放大了風險，參與虛擬貨幣投資交易活動，同樣存在法律風險。廣大消費者應增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產及權益受損。

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